北京市康达律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期权激励计划注销逾期未行权股票期权 相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第【5696】号 二〇二四年十一月 1 法律意见书 释 义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 元隆雅图/公司 | 指 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 | | 《 激 励 计 划 （ 草 | 指 | 《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期权激励计 | | 案）》 | | 划（草案）》 | | 本激励计划 | 指 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 年股票期权激励计划 2020 | | 股票期权 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，公司授予激励对象在 未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司一定数量 | | | | 股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含控股子公司） | | | | 董事、高级管理人员及核心骨干员工 | | 行权 | 指 | 激励对象根据本 ...

会议相关 - 2024年11月26日召开第四届董事会第三十四次会议[2] - 拟定于2024年12月12日召开2024年第三次临时股东大会[13] 人事提名 - 提名孙震等4人为第五届董事会非独立董事候选人[3][7] - 提名栾甫贵等3人为第五届董事会独立董事候选人[8][11] 股权相关 - 注销2020年和2022年股票期权激励计划逾期未行权股票期权[11][12] - 孙震等4人分别持有公司不同比例股权[19][21][23][26] 授信申请 - 向广发银行北京奥运村支行申请1.1亿元综合授信额度[16]

法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销逾期未行权的股票期权事项的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员 会令第 148 号）（以下简 ...

监事会组成 - 公司监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[1] 职工代表大会 - 2024年11月26日公司召开职工代表大会[1] 监事选举 - 职工代表一致选举胡亮为第五届监事会职工代表监事[1] 胡亮履历 - 胡亮出生于1984年07月，2010 - 2013年任北京英思杰科技招聘培训主管[4] - 胡亮2013年加入公司，现任行政经理[4] 股权情况 - 胡亮直接持有公司股权321股[4]

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《北京元隆雅图文化传播股份有限公司第四届董事会提名委员 会关于提名非独立董事候选人、独立董事候选人的审查意见》的签字页） 出席会议委员（签字）： 刘红路 栾甫贵 孙震 北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以 下简称"《1 号指引》"）和《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们作为北京元隆雅图文化传播股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会成员，经审核非独立董事 候选人孙震、边雨辰、岳昕、陈涛；独立董事候选人栾甫贵、卢远瞩、刘维刚的 个人履历等相关资料，提名委员会对公司提名非独立董事候选人、独立董事候选 人的事项发表如下审查意见： 一、经审查公司第五届董事会非独立董事候选人孙震、边雨辰、岳昕、陈涛 的个人履历等相关资料，上述人员未曾受过中国证监会及其他有关部门的处 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会 关于第四届监事会第三十一次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"《2020年期权激励计划》"）《北京元隆雅图文化传播股 份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2022年期权激励 计划》"）及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》等相关法律法规及公 司的规章制度，作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）的 监事会，我们对公司第四届监事会第三十一次会议相关事项进行核查，发表意见 如下： 一、关于注销公司2020年股票期权激励计划逾期未行权的股票期权的核查 意见 1. 首次授予的股票期权注销原因及数量 根据《2020 年期权激励计划》的相关规定，公司 2020 年首次授予的股票期 权第三个行权期已届满，其中 58 名激励对象未在行权期内完成行权，所涉及的 962,358 份股票期权由公司注销。 2. 预留授予的股票期权注销原因及数量 公司 2020 年预留授予的股票期权第二个行权期已届满 ...

股票情况 - 公司股票2024年11月19 - 21日连续三日收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项及筹划[4] - 不存在违反信息公平披露情形[5] 经营情况 - 近期经营及内外部环境无重大变化[3] 股东情况 - 异常波动期间控股股东和实控人无买卖公司股票情况[3] 指定媒体 - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[5]

2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与 度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即 中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-072 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 通过现场和网络投票的中小股东270人，代表股份1,736,915股，占公司有表 决权股份总数的0.6655％。 其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占公司有表决权 股份总数的 0.0004％。 通过网络投票的中小股东 269 人，代表股份 1,735,915 股，占公司有表决权 股份总数的 0.6651％。 会议由孙震先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 ...

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于11月12日召开，召集人为董事会[5] - 现场出席股东7名，代表股份117,277,994股，占比44.9344%[7] - 网络投票股东269名，代表股份1,735,915股，占比0.6651％[7] 议案表决情况 - 三项员工持股相关议案均获表决通过，关联人边雨辰回避表决836,900股[14][17][22] - 中小投资者同意1,291,570股，占比74.3600％，反对、弃权有相应占比[19]

北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之 第二期员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 法律意见书 致：北京元隆雅图文化传播股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京元隆雅图文化传播股份 有限公司（以下简称"元隆雅图"或"公司"）的委托，担任公司实施本次 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（以下 ...