北京元隆雅图文化传播股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京元隆雅图文化传播股份有限 公司章程》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 （一）提议聘请或更换外部审计机构； 1 第九条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 审计委员会应配合监事会的监事审计活动。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》及其他有关规定，依据公司股 东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留期权授予和预留期权 行权价格调整事项的 法律意见书 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China ...

证券简称：元隆雅图 证券代码：002878 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | . | र | | | --- | --- | --- | | œ | . | œ | | （二）咨询方式 10 | | --- | 一、释义 | 独立财务顾问报告 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京元隆雅 | | --- | --- | --- | | | 指 | 图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予相 | | | | 关事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 元隆雅图、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 | | 本激励计划、本次激励 计划 | 指 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-078 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 2023 年 10 月 23 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第四届监事会第二十一次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法 定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。 会议由监事会主席李娅主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分的行 权价格的议案》 经审议，监事会认为：鉴于公司实施 2022 年年度权益分派方案，公司本次 对 2022 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权行权价格的调整符合《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）》及《北京元隆雅图文 化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 ...

经审核，我们认为：公司本次对 2022 年股票期权激励计划预留授予部分的 行权价格的调整符合《管理办法》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定， 决策程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。 我们一致同意公司董事会对 2022 年股票期权激励计划预留授予部分的行权 价格进行调整。 二、关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的独 立意见 经审核，我们认为：公司 2022 年股票期权激励计划预留授予股票期权的授 予条件已成就，本次拟预留授予股票期权的激励对象均符合《管理办法》等文件 所规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。本次对激励对象预留 授予股票期权事项符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，未侵犯公司及全体股东的利益。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明… | | 三、基本假设 | | 四、本员工持股计划的主要内容 | | (一) 本员工持股计划的基本原则 | | (二) 员工持股计划的参加对象、确定标准 . | | (三) 本员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和购买价格 | | (四) 本员工持股计划的存续期、锁定期、业绩考核 | | (五) 本员工持股计划的管理模式 . | | (六) 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | | (七) 员工持股计划其他内容 . | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | | (一) 对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 ………………………………23 | | (二) 对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 … | | (三) 实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案） 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划 （草案） 二零二三年十月 1 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本员工持股计划系元隆雅图依据《公司法》《证券法》《指导意见》 《自律监管指引》等有关法律、行政法 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二三年十月 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 1 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本员工持股计划系元隆雅图依据《公司法》《证券法》《指导意见》 《自律监管指引 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-080 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于调整公司 2022 年股票期权激励计划 预留授予部分行权价格的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 （一）2022 年 10 月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监 事会第十次会议，审议通过了《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京元隆雅图文化传 播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于 提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相 关议案。公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本 激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见，北京市中伦律师事务所出 具相应法律意见书。具体内容详见 2022 年 10 月 19 日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （二）2022 年 10 月 19 日至 2022 年 10 月 29 日，公司对本次激励计 ...