业绩总结 - 2023年度母公司净利润61,166,712.49元[1] - 年初未分配利润800,747,516.69元[1] - 2023年可供股东分配利润832,948,083.18元[1] 利润分配 - 每10股派2.5元（含税），预计派现46,643,408.75元[2] - 分配预案经董事会、监事会、独立董事同意，待股东大会审议[4][5]

审计机构续聘 - 公司2024年3月14日会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构[1] - 续聘事项尚需提交公司股东大会审议通过生效[5] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 天健2022年业务收入38.63亿，审计收入35.41亿，证券业务收入21.15亿[1] - 天健2023年上市公司审计客户675家，审计收费6.63亿[1] 审计机构风险 - 天健上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[2] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[2] - 天健从业人员近三年受罚涉及50人[2] 审计项目人员 - 项目合伙人李永利等近三年签或复核上市公司审计报告数量分别为8、5、8、2份[3] 审计费用 - 2023年度审计费用75万，年报审计费60万，内控审计费15万[4]

员工持股计划 - 2022年2月10日941.51万股非交易过户至专户，占股本4.88%[3] - 存续期60个月，分三期解锁，锁定期最长36个月[4] 业绩考核 - 第二个解锁期业绩考核指标为2023年营收和扣非净利润较2021年增超50%[5] - 2023年营收10.42亿元，降1.47%；扣非净利润1.05亿元，降11.18%[6] 解锁情况 - 第二个解锁期公司层面未达成，权益递延[6][7][8] - 个人层面考核条件已达成[8]

员工持股计划基本信息 - 参加员工持股计划员工不超137人[7][19] - 员工持股计划股票不超962.00万股，占公司股本总额4.98%[8][21] - 员工持股计划存续期为60个月[8] - 员工持股计划购买回购股票价格为9.65元/股[8] 业绩目标 - 2023年扣非净利润增长率不低于50%（以2021年为基数）[33] - 2025年营业收入增长率不低于80%（以2021年为基数）[33] - 2025年扣非净利润增长率不低于80%（以2021年为基数）[33] 股份解锁 - 所获标的股票自最后一笔过户公告之日起12个月后分期解锁，锁定期最长36个月[8] - 第一批解锁股份数为持股计划总数30%，第二批为30%，第三批为40%[31] - 个人绩效合格解锁比例100%，不合格为0%[34] 资金与认购 - 公司回购股份金额1.99亿元，回购股份1341.67万股，占总股本6.95%[22] - 员工持股计划自筹资金不超9283.3万元，份额不超9283.3万份[24] - 董事长俞涛拟认购份额515.7万份，占比5.56%[25] - 董事李绍斌拟认购份额376.06万份，占比4.05%[25] - 董事黄平拟认购份额332.25万份，占比3.58%[25] - 核心人员拟认购份额8059.29万份，占比86.81%[25] 费用摊销 - 公司应确认的员工持股计划总费用预计为6878.30万元[56] - 2022年员工持股计划费用摊销为4012.34万元[56] - 2023年员工持股计划费用摊销为1948.85万元[56] - 2024年员工持股计划费用摊销为917.11万元[56] 其他规定 - 员工持股计划须经公司股东大会批准，股东大会采取现场与网络投票结合方式[4][11] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[37] - 持有人会议审议事项需经出席持有人所持超50%（不含）份额同意（约定需2/3以上除外）[48] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提交临时提案、提议召开持有人会议[49] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[50]

业绩说明会安排 - 2024年3月22日15:00 - 17:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网平台参与[1] - 董事长俞涛等人员出席[1] 问题征集 - 提前公开征集问题，2024年3月22日15:00前可访问指定途径提交[1] - 业绩说明会回答普遍关注问题，交流期间可互动提问[1]

关联交易情况 - 2024年度公司及子公司与湖南能创关联交易预计不超1000万元[2] - 2023年与湖南能创关联交易发生金额136.46万元[3] 关联方财务数据 - 2023年湖南能创营收2844.268679万元、净利润 - 250.165143万元[4] - 截至2023年底，湖南能创总资产3539.852973万元、净资产2087.157375万元[4] 其他要点 - 公司董事长任湖南能创董事[5] - 关联交易价格按市场化原则协商确定[6] - 日常关联交易助公司经营，无不利影响[8] - 独立董事同意本次关联交易预计事项[9]

持股计划规模 - 本次持股计划持有的股票数量不超过962.00万股，约占公司总股本的4.98%[7] - 员工持股计划员工自筹资金总额不超过9,283.30万元，份额不超过9,283.30万份[9] 股份回购情况 - 公司回购股份金额不低于10,000万元且不超过20,000万元，回购价格不超过23元/股[8] - 截至2020年4月1日，公司累计回购股份13,416,687股，占公司目前总股本的6.95%，成交总金额为198,918,470.76元[8] 人员认购份额 - 董事长俞涛拟认购份额515.70万份，占本员工持股计划总份额的5.56%[9] - 董事、副总经理李绍斌拟认购份额376.06万份，占4.05%[9] - 董事、董事会秘书、财务总监黄平拟认购份额332.25万份，占3.58%[9] - 核心管理人员、技术（业务）骨干拟认购份额8,059.29万份，占86.81%[9] 持股计划价格与锁定期 - 员工持股计划受让公司回购股票的价格为9.65元/股[10] - 员工持股计划锁定期最长36个月，分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%[15] 解锁业绩要求 - 第一个解锁期要求2022年营业收入和扣非净利润较2021年增长率均不低于25%[18] - 第二个解锁期要求2023年营业收入和扣非净利润较2021年增长率均不低于50%[18] - 第三个解锁期要求2025年营业收入或扣非净利润较2021年增长率不低于80%[18] 实施流程 - 董事会审议通过员工持股计划草案后2个交易日内公告相关内容[20] - 公司聘请律师和财务顾问出具意见，并在股东大会前公告[21] - 股东大会经出席有效表决权半数以上通过，员工持股计划可实施[21] - 公司完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露相关情况[21] 管理规则 - 员工持股计划由公司自行管理，持有人会议为内部最高管理权力机构[23][25] - 持有人会议表决需出席持有人所持超过50%（不含50%）份额同意，员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外[28] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案或提议召开持有人会议[28] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[29] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[32] 授权与变更 - 股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项，授权自通过之日至实施完毕有效[34][35] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[36] - 员工持股计划提前终止或延长存续期，需经出席持有人会议有效表决权的2/3以上通过，并经董事会审议通过[36] 会议通知 - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知全体持有人，遇紧急情况可口头通知[27] - 管理委员会会议由主任召集，提前3日通知委员，紧急会议可随时通知[32] 权益分配 - 员工持股计划持有人按实际出资份额享有除表决权外的股东资产收益权[38] - 锁定期内持有人不得要求分配权益，公司派息现金股利暂不分配[38][39] - 锁定期结束后、存续期内，由持有人会议决定是否分配收益[39] - 持股计划每个会计年度有收益时可分配，按持有人份额比例分配[39] 持有人权益变动 - 持有人辞职等情形，管理委员会取消其资格，收回未解锁份额[41] - 持有人丧失劳动能力、退休、死亡，已解锁部分按情况享有，未解锁部分收回[41][42] - 持有人职务变更仍符合条件，其份额或权益不变[42] 财务税收 - 公司实施员工持股计划财务、会计及税收按规定执行[46] - 员工因持股计划缴纳的个税由个人承担[46] 办法生效与解释 - 本办法自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[46]

独立董事履职情况 - 2023年应参加董事会5次，通讯参加5次，出席股东大会2次[2] - 多次对董事会会议议案发表独立意见[3][4] - 担任薪酬与考核、提名委员会相关职务[6] 其他情况 - 2023年无提议召开董事会等情况[9] - 独立董事因个人原因不再任职[9]

综合授信 - 公司拟申请不超5亿元综合授信额度，期限一年可循环使用[1] - 向四家银行拟申请合计4亿元，另1亿适时向其他机构申请[2] - 申请需提交2023年度股东大会审议，董事会授权办理[2]

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-012 长缆科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、 传真、电子邮件相结合的方式于 2024 年 3 月 04 日向各位董事发出。本次会议应 参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 一、 审议通过了《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》 与会董事认真听取了公司总裁所作的《2023 年度总裁工作报告》，认为该报 告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管 理、执行公司各项制度等方面所作的工作。 表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cn ...