网络投票服务申请 - 公司应在股东会通知发布日次一交易日申请开通网络投票服务，股权登记日次一交易日完成投票信息复核[5][6] 股东资料提供 - 公司需在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日在册全部股东电子资料，股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[6] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的交易时间[9] - 互联网投票系统投票时间为股东会召开当日上午9:15至现场股东会结束当日下午3:00[9] 投票主体及规则 - 特定集合类账户持有人或名义持有人应通过互联网投票系统投票[9] - 股东行使表决权数量按名下相同类别股份数量总和计算，多账户投票以第一次有效结果为准[12] 中小投资者投票 - 中小投资者指除董事、高管及单独或合计持有公司5％以上股份股东以外的其他股东，审议重大事项时其投票结果需单独统计披露[16] 投票数据处理 - 网络投票系统对不同系统投票数据合并计算，重复投票以第一次有效结果为准[15] 投票结果查询 - 股东会结束后次一交易日，通过交易系统投票的股东可通过证券公司客户端查询结果，可通过互联网投票系统查询最近一年内结果[16][17] 制度相关 - 制度未尽事宜或抵触情况依相关规定执行[19] - 基金、债券等产品持有人网络投票参照本制度[19] - 异常情况致网络投票系统问题公司不担责[19] - 制度中“以上”含本数[19] - 制度由董事会负责解释[19] - 制度自股东会批准之日起生效[19]

总裁相关 - 总裁由董事长提名，董事会审议聘任或解聘，任期三年可连聘连任[4] - 总裁办公会议例会每月一次，临时会议由总裁提议召开[7] - 总裁负责组织实施公司年度经营计划等多项职责[8] 其他管理层 - 副总裁协助总裁工作，总裁不在时可代行职权[12] - 财务负责人分管财务管理，对总裁负责[13] 细则规定 - 细则由董事会解释修改，审议通过后生效实施[15][17]

特定对象 - 特定对象含持有公司总股本5%以上股份股东及其关联人等[3] 预约方式 - 周一至周五办公时间电话预约，电话0731 - 85262635[16] - 可通过邮件、传真预约，邮箱cldg@csdlfj.com.cn，传真0731 - 85570150[16] 接待安排 - 接待时间为周一至周五9：30 - 11：30，1：30 - 4：30[16] - 证券部为接待专职部门，需审定来访目的及问题提纲[7] 沟通要求 - 沟通前要求特定对象签署承诺书，证券部建档留存[22] - 提供未公开信息时要求签署保密协议[11] 文档记录 - 沟通后编制《投资者关系活动记录表》并刊载[12] - 保密协议自签署生效，双方承诺保密[26][28]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[6] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等18种事项[10] 独立董事职责 - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[10] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会[13] - 股东会审议关联交易，关联股东回避且不得代理表决[13] 关联交易审批 - 与关联自然人交易低于30万、与关联法人交易低于300万且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总裁办公会审批[14] - 与关联自然人交易超30万、与关联法人交易超300万且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，经全体独立董事过半数同意后董事会审议并披露[14] - 与关联人交易成交超3000万且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%，及时披露并提交股东会审议，还需披露审计或评估报告[14] 担保规定 - 公司为持有本公司5％以下股份的股东提供担保，参照为关联人担保规定执行，相关股东应在股东会上回避表决[15] 关联交易披露 - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易，应及时披露[19] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应及时披露[20] 日常关联交易 - 公司可在披露上一年度报告前，对当年度日常关联交易总金额合理预计，按预计金额提交审议并披露，实际执行超预计总金额需重新提交审议并披露[23] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序及披露义务[23] 子公司关联交易 - 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生关联交易，视同公司行为，披露标准适用本制度规定[25]

股份转让限制 - 公司董事和高管任期内及届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数25%[5] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[5] - 上市已满一年公司的董事和高管新增无限售条件股份按75%自动锁定[10] - 上市未满一年公司的董事和高管新增股份按100%自动锁定[11] - 公司董事和高管在公司股票上市交易之日起一年内不得转让股份[4] 信息申报 - 新任董事和高管需在任职事项通过后二个交易日内申报个人信息[9] - 现任董事和高管信息变化或离任后二个交易日内申报个人信息[9] - 董事和高管买卖股份需在二个交易日内申报并公告[11] - 公司应在定期报告披露董事和高管买卖股票情况[12] 减持规定 - 董事和高管减持股份需在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划，实施完毕或未实施完毕均需在规定时间内向交易所报告并公告[16] 可转让股份计算 - 每年首个交易日，以董事和高管上年最后交易日登记股份为基数，按25%计算本年度可转让股份法定额度[16] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[17] 离职股份锁定 - 董事和高管离任，自申报离职信息起，所持股份按规定锁定，离职六个月内增持股份也锁定[18] - 董事和高管所持股份申报离职后十八个月或十二个月期满且满足解除限售条件，可申请解除锁定[18] 再次聘任 - 公司再次聘任离任三年内的董事和高管，需提前五个交易日书面报告交易所，交易所五个交易日未异议方可提交审议[18] 其他规定 - 若章程对董事和高管转让股份规定更严条件，应及时向交易所申报，按交易所锁定比例锁定股份[19] - 董事和高管违规买卖公司证券，董事会负责追究责任，方式包括处分、收回收益、赔偿等[22] - 公司对违反制度的行为及处理情况应完整记录，按规定向监管机构报告或披露[23] - 董事和高管的配偶、父母、子女买卖公司证券参照本制度执行[25] - 董事和高管违反“6个月内买卖”规定，公司董事会收回所得收益[13]

募集资金支取与存放 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独财顾问[7] - 超募资金应存放于募集资金专户管理[5] 募集资金投资项目 - 搁置超一年需重新论证是否继续实施[11] - 超期且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[11] 节余资金使用 - 低于项目募集资金净额10%，按规定程序使用[12] - 达到或超10%，使用需经股东会审议通过[13] - 低于500万元或低于1%，豁免程序，使用情况年报披露[13] 资金使用规则 - 到位后一个月内签三方监管协议，签订后可使用[7] - 以自筹资金预先投入，募集资金到位后六个月内置换[13] - 闲置资金现金管理产品期限不超十二个月[14] - 闲置资金临时补充流动资金单次期限最长不超十二个月[15] 超募资金使用 - 至迟于同一批次募投项目整体结项时明确具体使用计划[16] - 按补充项目资金缺口、临时补充流动资金、现金管理顺序使用[16] 改变募集资金用途 - 取消或终止原项目等四种情形需董事会决议、股东会审议[18] - 实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途[19] 监督检查 - 内部审计部门至少每季度检查一次存放与使用情况[24] - 董事会每半年度全面核查进展，编制专项报告并披露[24] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次[24] - 会计师事务所年度审计时出具鉴证报告[25] 制度生效 - 本制度自股东大会审议通过之日起生效并实施[29]

资金支付程序 - 公司办理货币资金支付业务含申请、审批、复核、办理支付四程序[4] 现金与账户管理 - 现金库存限额一般不超两天现金流量[7] - 财务部专人每月至少核对一次银行账户并编制余额调节表[11] 付款申请流程 - 采购货款支付由采购部计划员申请，审核审批后交财务部付款[14] - 一般业务付款由当事人申请，部门复核审批后交财务部付款[15] 票据与印鉴管理 - 银行票据专人保管，用后存根联归档，作废票据加盖标识后归档[14][15] - 印鉴不得一人保管全部印章，使用需有凭证或申请单[15] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[17]

累积投票制规则 - 累积投票制用于股东会选举两名以上董事[3] - 非独立董事和独立董事选举分开投票[2] - 股东投票权数为所持股份数乘以应选董事人数[2] 选票有效性及当选规则 - 选票上投票权总数未超合法拥有数目则有效，超则无效[3] - 当选董事最低有效投票权数达出席股东所持有效表决权股份数的1/2[4] - 董事候选人多于应选人数，按得票数确定当选董事[4] 特殊情况处理 - 多名候选人投票权数相等且全部当选超应选人数，需再次选举[4] - 一次累积投票未选出规定类别董事人数，需再次投票或下次股东会补选[4] 细则相关 - 本细则由公司董事会制订、修改，经股东会批准后施行[8] - 本细则解释权归属公司董事会[10]

董事会提名 - 公司董事会提名范进学为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或通报批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[12] - 被提名人不符要求提名人将督促其辞职[12] 声明日期 - 声明日期为2025年12月8日[13]

独立董事提名 - 范进学被提名为长缆科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 范进学及直系亲属持股、任职等符合独立董事任职要求[7] - 范进学近十二个月无不符合任职情形[8] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[9][10] 其他声明 - 范进学承诺声明材料真实准确完整并担责[11] - 授权公司董事会秘书报送声明内容等信息[12]