技术研发与产品突破 - 公司控股子公司双江能源的浸没式绝缘冷却液正处于试验验证阶段 [2] - 公司联合研制的750kV交联聚乙烯绝缘电力电缆用液体填充绝缘复合套管终端和干式绝缘GIS终端通过国家级新产品技术鉴定，填补国内空白并达到国际领先水平 [3] - 双江能源参与了国家科技重大专项项目《超高压电力变压器用植物基绝缘油研制关键技术》 [2] - 双江能源在天然酯绝缘油领域具备技术与客户优势，其产品闪点高、可降解、环保安全，并已成功应用于多个示范项目 [2] 市场拓展与业务布局 - 公司产品已成功进入意大利、美国、乌拉圭、阿曼、阿尔及利亚等多个国家市场，并实现全系列产品出口销售 [3] - 公司成功进入商业航天领域，实现了材料、箱柜、连接器、机电等产品在航天行业的导入 [3] - 双江能源计划在2025年加速天然酯与合成酯绝缘油的技术深化和市场扩展，以响应全球能源转型需求 [2][3] 投资者关系活动基本信息 - 本次投资者关系活动为特定对象调研，于2025年12月25日15:00-16:00在公司会议室以现场会议形式进行 [2] - 公司接待人员包括董事、董事会秘书、财务负责人黄平及IR尚丹妮 [2] - 参与机构包括长江证券、南方基金、智诚海威、浙江纳轩、华福证券、财管资通、椿树投资等 [2] - 本次活动不涉及应披露重大信息，未使用演示文稿或提供文档 [3]

市场整体表现 - 2023年12月25日，电网设备板块整体上涨1.12%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.47%，深证成指上涨0.33% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股和顺电气涨幅达10.39%，而跌幅最大的洛凯股份下跌4.57% [1][2] 领涨个股表现 - 和顺电气领涨板块，收盘价12.75元，涨幅10.39%，成交额2.72亿元 [1] - 长缆科技、通达股份、精达股份、柘中股份均以涨停或接近涨停报收，涨幅分别为10.02%、10.00%、10.00%、9.98% [1] - 精达股份成交活跃，成交量达206.86万手，成交额24.77亿元，为板块内成交额最高的个股之一 [1] 下跌个股表现 - 洛凯股份领跌，收盘价23.60元，跌幅4.57%，成交额7.10亿元 [2] - 杭州柯林、中能电气、长缆科技、积成电子等个股均有不同程度下跌，跌幅分别为2.60%、2.33%、1.86%、1.51% [2] 板块资金流向 - 当日电网设备板块整体呈现主力资金净流出状态，主力资金净流出6.34亿元，游资资金净流出1.71亿元 [2] - 散户资金呈现净流入，净流入金额为8.05亿元 [2] 个股资金流向详情 - 精达股份获得主力资金大幅净流入3.12亿元，主力净占比达12.60%，但游资和散户资金分别净流出1.80亿元和1.32亿元 [3] - 长缆科技和通达股份分别获得主力资金净流入1.35亿元和1.12亿元，主力净占比分别为4.64%和27.84% [3] - 柘中股份主力资金净流入4804.25万元，主力净占比高达24.59% [3] - 四方股份主力资金净流入5594.82万元，但游资资金净流出5857.66万元 [3]

人事变动 - 2025年12月24日公司召开职工代表大会选举肖波浪为第五届董事会职工代表董事[2] - 肖波浪1985年12月出生，2007年就职公司，现任长沙长缆电工绝缘材料有限公司副总经理[5] - 肖波浪任期至第五届董事会任期届满[2] 人员信息 - 肖波浪未持有公司股份，与其他董事无关联，无不良记录，非失信被执行人[5] 董事会情况 - 第五届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年12月24日召开，现场会议15:00，网络投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票股东157人，代表股份74,133,994股，占公司有表决权股份总数42.7257%[4] 议案审议情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意74,094,894股，占99.9473%；中小股东同意463,380股，占92.2186%[7][8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意74,093,294股，占99.9451%；中小股东同意461,780股，占91.9002%[9][10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意74,094,894股，占99.9473%；中小股东同意463,380股，占92.2186%[11][13] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意74,092,634股，占99.9442%；中小股东同意461,120股，占91.7688%[14][15] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》总表决同意74,093,594股，占99.9455%；中小股东同意462,080股，占91.9599%[23][25] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意74,091,994股，占99.9433%；中小股东同意460,480股，占91.6415%[26][27] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决同意74,091,994股，占99.9433%；中小股东同意460,480股，占91.6415%[28][29] - 《关于修订<股东会网络投票工作制度>的议案》总表决同意74,094,534股，占99.9468%；中小股东同意463,020股，占92.1470%[31][32] - 《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》总表决同意74,091,294股，占99.9424%；中小股东同意459,780股，占91.5021%[35][36]

会议信息 - 公司于2025年12月9日刊登股东大会通知[5] - 现场会议于2025年12月24日下午3:00召开[7] 参会股东情况 - 现场会议出席股东及代表5名，持股73631514股，占比42.4361%[8] - 网络投票股东152名，代表股份502480股，占比0.2896%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票74094894股，占比99.9473%[19] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票74093294股，占比99.9451%[20] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意74094894股，占比99.9473%[22] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意74092634股，占比99.9442%[23] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意74091134股，占比99.9422%[24] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意74091994股，占比99.9433%[27] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意74091934股，占比99.9433%[28] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意74093594股，占比99.9455%[29] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意74091994股，占比99.9433%[30] - 《关于修订<股东会网络投票工作制度>的议案》同意74094534股，占比99.9468%[32] - 《关于增选第五届董事会独立董事的议案》同意74091994股，占比99.9433%[33] - 《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》同意74091294股，占比99.9424%[35] 议案类别及结果认定 - 第1 - 3项议案为特别决议事项，获三分之二以上同意[35] - 第4 - 13项议案为一般决议事项，获二分之一以上同意[35] - 律师认为股东大会表决、程序和结果合法有效[36] - 律师认为股东大会召集、召开等各方面合法有效[37]

公司研发进展 - 长缆科技控股子公司双江能源研发的浸没式绝缘冷却液正处于试验验证阶段 [2] - 该研发有利于拓宽公司产品种类 [2] - 该研发有望为公司创造更多利润点 [2] - 该研发有助于扩大公司市场竞争力 [2]

公司产品研发进展 - 长缆科技控股子公司双江能源研发的浸没式绝缘冷却液正处于试验验证阶段 [2] - 该产品为服务器液冷产品，有利于拓宽公司产品种类 [2] 产品潜在影响 - 新产品有望为公司创造更多利润点 [2] - 新产品有助于提升公司市场竞争力 [2]

公司业务拓展 - 公司成功进入商业航天领域 [1] - 公司实现了材料、箱柜、连接器、机电等产品在航天行业的导入 [1]

公司治理结构变动 - 公司于2025年12月8日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了增选独立董事及修订《公司章程》等议案 [1][8] - 公司拟将董事会成员席位由9名增至11名，增加一名独立董事和一名职工代表董事，使独立董事人数由3名增至4名，独立董事占董事会总人数的比例不少于三分之一 [1] - 兼任公司高级管理人员和由职工代表担任的董事总人数合计未超过公司董事总数的二分之一 [1] 独立董事候选人信息 - 公司董事会提名范进学先生为第五届董事会独立董事候选人，其任期需经公司2025年第二次临时股东会审议通过 [2] - 范进学先生为1963年出生的法学博士，现任上海交通大学特聘教授、博士生导师，研究方向为宪法学、法理学，并在多个国家级及市级法学研究机构和立法咨询组织中担任职务 [5] - 范进学先生未持有公司股份，与公司主要股东及管理层无关联关系，无不良记录，且已取得独立董事资格证书，符合相关任职条件 [6] 公司章程与治理制度修订 - 公司修订《公司章程》及部分治理制度，旨在根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规完善公司治理结构，确保与监管规定同步 [8] - 此次修订的核心变化之一是董事会审计委员会将承接并行使监事会的相关职权 [8] - 修订《公司章程》是新增独立董事候选人提名通过的前提条件，修订后的章程最终以市场监督管理部门核准结果为准 [2][8]

信息披露管理 - 公司信息披露暂缓与豁免业务由董事会负责，董秘组织实施[3] - 涉商业、国家秘密可按规定暂缓或豁免披露[5][6] 内部流程 - 公司决定暂缓、豁免披露需走内部审批流程[10] - 相关信息登记由董秘负责，证券部保管不少于10年[10] 外部报送 - 公司应在报告公告后十日内报送登记材料至监管机构[12] 知情人管理 - 知情人对暂缓、豁免事项负有保密义务并备案[22] - 知情人泄密愿承担法律责任[22]