人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[3] 业绩数据 - 2023年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[3] 审计相关 - 公司续聘天健所为2024年度审计机构[4] - 天健所对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[6] - 2025年3月17日，公司审计委员会审议通过多项议案提交董事会[7]

业务决策 - 公司于2025年3月17日通过控股子公司开展商品期货套期保值业务议案[11] - 监事会和独立董事同意开展该业务[11][12] 业务详情 - 保证金不超1000万元，有效期12个月[1][3][4][11] - 期货品种限于生产经营相关原材料[1][4] - 交易场所为有资质金融机构，资金用自有资金[1][4] 风险与管理 - 业务存在市场等多种风险[6] - 公司制定制度控制交易风险[7]

法定代表人 - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新法定代表人[2] 财务资助 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] 股东大会审议事项 - 审议经累计计算达最近一期经审计总资产30%的购买或出售资产事项，按资产总额和成交金额较高者十二个月内累计计算[3] - 审议公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[3] - 审议为股东等提供的担保议案，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[5] 股东提案 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[4] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会会议召开十日前提出临时提案[4] 董事会职责 - 负责召集股东大会并报告工作，执行股东大会决议[5] - 决定公司经营计划和投资方案，制订年度财务预算等方案[5] - 拟订公司重大收购、股份收购等方案[5] - 在授权范围内决定公司对外投资等事项[5] - 聘任或解聘公司高级管理人员并决定报酬奖惩[5] - 发现控股股东侵占资产，有权启动“占有即冻结”机制[5] 董事会审议事项 - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上但不超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值不超过5%的关联交易[6] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上但不超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但不超过5%的关联交易[6] - 权限内的公司对外担保事项，需出席董事会会议三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，否则提交股东大会批准[6] - 公司向银行等申请融资业务及提供相应担保，单笔金额不超过公司最近一期经审计总资产50%，由董事会审议批准[6] 其他规定 - 董事会应在收到临时提案后二日内通知其他股东，并提交股东会审议[4] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东大会审议[6] - 公司向银行等申请融资业务及提供相应担保，单笔金额超过公司最近一期经审计总资产50%，应提交股东大会审议批准[6] - 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议[6] - 重大投资项目应组织专家、专业人员评审，并报股东大会批准[6] - 超过董事会权限的事项应提交股东大会审批，低于董事会关联交易审批权限的事项由公司总裁办公会审议批准[6] - 未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保[6]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年3月24日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长俞涛、独立董事陈共荣、董事黄平[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年3月24日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] 互动安排 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2] - 活动交流期间投资者仍可登陆活动界面互动提问[2]

综合授信 - 公司拟申请不超6亿元综合授信额度，期限一年可循环使用[1] - 已明确向五家银行申请共5亿元额度，另1亿适时申请[2] - 本次申请需提交2024年度股东大会审议[2]

独立董事提名 - 李世辉被提名为长缆科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[11] - 任职期间遵守规定，确保履职时间精力[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] - 授权董秘报送信息并承担法律责任[12]

董事会提名 - 长缆科技董事会提名李世辉为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人将督促其辞职[12]

股东大会信息 - 2024年度股东大会现场会议于2025年4月8日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年4月2日[3] - 现场会议地点为长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月8日多个时段[2] - 普通股投票代码为"362879"，投票简称为"长缆投票"[19] 提案信息 - 提交表决提案有《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等11项[4][5] - 2025年度审计机构续聘等多项议案待审议[16] 登记信息 - 现场登记时间为2025年4月7日特定时段[9] - 信函或传真登记须在2025年4月7日15:00前送达或传真至公司证券部[9] - 登记地点为长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司证券部[9] 联系人信息 - 现场会议联系人刘丽红，有电话、传真、电子邮箱[9]

业绩与分配 - 2024年度利润分配以176,886,830股为基数，每10股派现2元，预计派现36,999,447元[5] 公司决策 - 2025年3月17日召开第五届监事会第八次会议，3位监事全出席[1] - 会议审议通过11项议案，部分需提请2024年度股东大会审议[1][2][3][5][7][9][10][11][13][14] 资金安排 - 公司拟申请不超6亿元综合授信额度，期限一年可循环使用[11] 表决情况 - 各项议案表决结果均为3票同意，0票反对和弃权[1][2][4][6][8][9][10][11][13][14]

公司基本信息 - 公司股票代码为002879，上市证券交易所为深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为俞涛[14] - 公司注册地址和办公地址均为长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号，邮政编码为410205[14] - 董事会秘书为黄平，证券事务代表为刘丽红[15] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0731 - 85262635，传真均为0731 - 85570150[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.cn [16] - 公司披露年度报告的媒体有证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[16] - 公司年度报告备置地点为长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司证券部[16] - 公司统一社会信用代码为91430100183969999D，上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[17] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以184,997,235为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2024年每10股派息2元（含税），分配预案股本基数184,997,235股，现金分红金额36,999,447元，现金分红总额（含其他方式）135,858,482.72元，占利润分配总额比例100%[139] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入12.42亿元，较2023年增长19.18%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7468.20万元，较2023年增长3.53%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.27亿元，较2023年减少39.24%[18] - 2024年末总资产25.69亿元，较2023年末增长10.74%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产17.19亿元，较2023年末减少2.82%[18] - 2024年非经常性损益合计549.96万元，2023年为552.22万元，2022年为2183.25万元[24][25] - 2024年公司实现营业收入124,207.13万元，同比上升19.18%；归属于上市公司股东的净利润7,468.20万元，同比上升3.53% [47] - 2024年销售费用156,823,040.50元，同比降9.01%；管理费用116,527,235.99元，同比降0.58%；财务费用 -3,300,380.03元，同比降47.86%；研发费用92,848,750.78元，同比增7.46%[60] - 2024年经营活动现金流入小计1,277,672,689.93元，较2023年增长20.51%；现金流出小计1,150,667,070.34元，增长35.19%；现金流量净额127,005,619.59元，减少39.24% [65] - 2024年投资活动现金流入小计21,090,580.17元，较2023年减少89.56%；现金流出小计183,962,871.61元，减少30.48%；现金流量净额 -162,872,291.44元，减少160.28% [65] - 2024年筹资活动现金流入小计19,727,237.44元，较2023年增长100.00%；现金流出小计232,926,353.80元，增长657.15%；现金流量净额 -213,199,116.36元，减少593.03% [65] - 2024年末货币资金499,580,985.74元，占总资产比例19.45%，较年初的753,332,447.73元及32.48%占比减少13.03% [68] - 2024年末应收账款697,468,754.96元，占总资产比例27.15%，较年初的564,737,094.73元及24.35%占比增加2.80% [68] - 2024年末固定资产689,066,046.32元，占总资产比例26.82%，较年初的482,843,870.70元及20.81%占比增加6.01% [68] - 2024年投资收益 -448,487.65元，占利润总额比例 -0.50%；资产减值 -675,839.91元，占比 -0.75%；营业外收入490,160.09元，占比0.55% [67] - 2024年报告期投资额289,850,000.00元，较上年同期增长100.00% [72] - 2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润74,681,992元，母公司净利润73,909,861.6元[141] 行业市场数据关键指标变化 - 2024年电网工程完成投资6083亿元，同比增长15.3%，2025年国家电网投资有望超6500亿元[28] - 2024年风电新增装机量79.34GW，同比增长4.90%[28] - 2024年光伏新增装机为277.17GW，同比增长28.4%[29] - 2024年变压器累计出口529.8亿元，同比增长27%[29] 公司业务线及产品相关情况 - 公司是全球少数能自主研发并生产750kV及以下交直流超高压电缆附件的企业之一[31] - 公司产品涵盖超高压、高压及中低压电缆附件等系列，应用于众多国家重点工程[34] - 公司自主研发的500kV交直流系列产品进入海上风电等新兴市场并规模化应用[35] - 公司产品出口至意大利、美国等多个国家市场[35] - 报告期内公司收购双江能源，进军变压器绝缘油行业[35] - 双江能源天然酯绝缘油应用于山东电力110kV变压器、三峡集团180兆瓦海上光伏等项目[35] - 2025年双江能源将加速天然酯与合成酯绝缘油技术深化和市场扩展[36] - 电缆附件能恢复电缆结构，对保证电网供电可靠性至关重要[36] - 专业从事电缆附件及配套产品、变压器绝缘油的生产、销售获取利润[37] - 电缆附件及配套产品收入936,599,958.77元，占比75.41%，同比-8.10%；变压器绝缘油收入292,363,976.96元，占比23.54% [49] - 320kV至500kV产品收入41,264,293.80元，占比3.32%，同比增长139.96% [49] - 华东地区收入686,634,018.92元，占比55.28%，同比增长72.03%；国外收入13,136,138.31元，占比1.06%，同比增长765.43% [50] - 直销模式收入1,224,479,836.24元，占比98.58%，同比增长21.78% [50] - 电缆附件及配套产品营业成本532,824,279.13元，毛利率43.11%，同比减少1.12个百分点 [51] - 220kV产品营业收入201,896,283.57元，营业成本73,589,478.88元，毛利率63.55%，同比增加1.93个百分点 [51] - 电缆附件及配套产品销售量1,082,761.00台套、个，同比-12.81%；生产量1,080,507.00台套、个，同比-12.14% [53] - 电缆行业及其他销售量和生产量均为2,241.00（米、mm²），同比减少93.37% [53] - 变压器绝缘油销售量36,066.73吨、桶，生产量39,559.93吨、桶，库存量5,750.94吨、桶，销售量及生产量同比增加100% [53][54] - 2024年电缆附件及配套行业直接材料金额452,118,872.67元，占比57.26%，同比降1.05%；人工成本及费用33,763,909.85元，占比4.28%，同比降44.00%；制造费用47,384,875.01元，占比6.00%，同比降12.38%[56] - 2024年电缆行业及其它直接材料金额10,145,633.92元，占比1.29%，同比降48.69%[56] - 2024年变压器绝缘油直接材料金额215,889,095.09元，占比27.34%；人工成本及费用20,907,761.12元，占比2.65%；制造费用9,325,553.27元，占比1.18%[56] - 因收购双江能源，公司2024年在变压器绝缘油行业实现销售收入29,236.40万元[58] 公司研发情况 - 近三年研发费用平均占主营业务收入5%以上且近年持续加大投入[41] - 参与起草29个国家和行业标准[42] - 建有800kV超高压试验厅1个、500kV超高压试验厅1个、220kV高压试验厅3个、66 - 138kV高压试验厅6个、10kV - 35kV中低压试验厅7个[43] - 2018年成功研发290/500kV交联聚乙烯绝缘电力电缆附件及±525kV（±535kV）交联聚乙烯绝缘直流电缆附件并应用于重点项目[39] - 2022年330kV - 500kV系列产品在国家电网集中招标取得显著突破并进入商业化应用阶段[39] - 报告期内联合研制的750kV交联聚乙烯绝缘电力电缆用两项创新产品通过国家级新产品技术鉴定[39][40] - 是国内首家完成220kV、110kV系列高压电缆附件产业化，率先实现750kV、±535kV、±400kV、±320kV电缆附件开发与运用的企业之一[41] - 公司多个研发项目处于试制、试验验证、市场推广阶段，目标是扩大市场规模、提高销售收入等[61][62] - 2024年研发人员数量317人，较2023年的255人增长24.31%，占比从15.95%提升至18.57% [63] - 2024年研发投入金额92,848,750.78元，较2023年的86,399,675.73元增长7.46%，占营业收入比例从8.29%降至7.48% [63] 公司销售与市场拓展 - 组建50支专业化销售团队[43] - 深入推进销售网络下沉战略，构建省、市、县三级立体化营销网络[37][43] - 公司拟将原有子公司整合为6大区域分公司，组建50支专业化销售团队进行营销体系改革[93] - 公司以“技术创新驱动业务增长”为核心，以“营销体系建设”“海外市场拓展”和“产业投资”为支撑的“四轮驱动”发展战略[94] - 公司制定差异化海外市场拓展战略，在欧美高端市场推广高压、超高压产品，在新兴市场拓展中低压产品[95] - 国内中低压电缆附件市场竞争激烈，行业整合未完成，公司制定“产业投资”战略[95] - 公司将在熟悉领域审慎开展产业投资，通过并购整合实现快速发展[96] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额330,926,337.82元，占年度销售总额比例26.64%[59] - 公司前五名供应商合计采购金额241,691,452.12元，占年度采购总额比例39.84%[60] 公司募集资金情况 - 2017年首次公开发行，募集资金总额为6.307亿元，净额为5.726779亿元[79] - 截至2024年末，累计已使用募集资金投入项目6.068576亿元，使用比例为105.97%[79] - 2024年实际使用募集资金5156.85万元，收到银行存款利息扣除手续费等净额为59.09万元[80] - 以前年度已使用募集资金5.552891亿元，收到银行存款利息扣除手续费等净额为6681.50万元[80] - 累计收到银行存款利息扣除手续费等净额为6740.59万元[80] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为3322.62万元[80] - 募集资金变更用途比例为0.00%[79] - 500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目承诺投资45738.13万元，截至2023年9月累计投入48625.68万元，投资进度106.31%，报告期实现效益4268.19万元[83] - 研发中心建设项目承诺投资6599.24万元，截至2021年7月累计投入6888.25万元，投资进度104.38% [83] - 营销体系建设项目承诺投资4675.8万元，截至2020年7月累计投入4917.21万元，投资进度105.16% [83] - 补充流动资金项目承诺投资25462万元，累计投入25462万元，投资进度100.00% [83] - 2017年7月28日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额965.92万元[84] - 目前尚未使用的募集资金3322.62万元，存放于募集资金专项账户[84] 公司投资与并购情况 - 2024年6月6日公司以289,850,000.00元收购江苏双江能源科技股份有限公司55.00%股权[5