公司决策 - 2025年6月20日召开会议审议通过向特定对象发行股票预案等议案[1] 信息披露 - 2025年6月21日在巨潮资讯网披露发行股票预案等文件[1] 后续流程 - 发行股票事项待深交所审核、证监会同意注册[1]

发行方案 - 向不超过35名特定对象发行股票，募集资金不超46000万元用于5个项目[7][8][9] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[10][43] - 发行股票数量不超57932292股，不超发行前公司总股本的30%[10][44] - 发行股票自上市之日起6个月内不得转让[11][46] 业绩数据 - 2022 - 2024年度营业收入分别为98891.09万元、104217.07万元、124207.13万元[35][105] - 2022 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为2970.99万元、7213.26万元、7468.20万元[145] - 2022 - 2024年现金分红分别为2896.61万元、4624.93万元、3699.94万元[145] - 2024年加权平均净资产收益率为4.28%，扣非后为3.97%[159] 行业数据 - 我国电力工程建设投资完成额从2014年的7764亿元增至2024年的17770亿元，年均复合增长率为8.63%[26] - “十四五”期间全国电网总投资额近3万亿元，高于“十三五”的2.57万亿元[28] - 截至2025年3月底，电网投资同比增长27.7%，两大电网巨头年度总投资预计超8000亿元[30] 募投项目 - 高压超高压电缆附件产能扩充及其他电力设备产业技术改造项目总投资19950.25万元[59] - 研发中心建设项目总投资7736.64万元[59] - 营销及服务体系建设项目总投资5761.12万元[59] - 信息化系统升级建设项目总投资3840.59万元[59] - 补充流动资金拟投入8711.40万元[59] 未来展望 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，每年现金分配股利不低于当年可供分配利润的15%[16][154][172] - 通过募投项目技术创新迎合行业趋势，提升竞争力[31] - 通过数字化、智能化改造和信息化系统建设提升效率，降低成本[33] 风险提示 - 发行尚需深交所审核和证监会注册，存在不确定性[130] - 募投项目实现经济效益时间长，有不利影响风险[132] - 发行可能导致即期回报短期内摊薄[115][161]

董事会会议 - 2025年6月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过独立董事辞任暨补选议案[1][2] 独立董事变动 - 独立董事阎孟昆因个人工作原因辞任，离任在股东大会选举新任后生效[1] - 提名徐阳为第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会任期届满[2] 徐阳情况 - 徐阳未取得资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可证书[3][6] - 徐阳1969年出生，是西安交大电气学院绝缘教研室主任等[6]

募集资金情况 - 公司最近五个会计年度内无通过首发等方式募集资金情形[1] - 前次募集资金到位距本次董事会审议向特定对象发行股票超五个完整会计年度[1] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告[1] - 本次向特定对象发行股票无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告[1] 公告信息 - 公告日期为2025年6月20日[2]

融资计划 - 公司拟申请向特定对象发行股票[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所处罚的情况[2] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所采取监管措施的情况[3] 未来策略 - 公司将在监管和指导下完善法人治理机制，加强规范运作[3]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 满足条件时，年现金分配利润不少于当年可分配利润15%[4] - 不同发展阶段与资金安排下，现金分红在利润分配中有最低占比要求[5] - 至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[7] - 未来三年，年现金分配股利不低于当年可供分配利润15%[8] 利润分配方式 - 确保现金股利分配后，可增加股票股利分配和公积金转增[8] 利润分配决策 - 利润分配议案由董事会提出，交股东大会表决[8]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润7468.20万元，扣非后6918.24万元[5] 数据相关 - 本次拟募资46000.00万元，按12.23元/股测算，发行股数暂估3761.24万股[4][5] - 截至2025年3月31日，发行前总股本193107640股，发行后23072.00万股[5][7] - 假设2025年净利润与2024年持平，发行后基本每股收益0.32元/股，扣非后0.30元/股[7] - 假设2025年净利润较2024年增加10%，发行后基本每股收益0.36元/股，扣非后0.33元/股[8] - 假设2025年净利润较2024年增加20%，发行后基本每股收益0.39元/股，扣非后0.36元/股[8] 未来展望 - 本次发行可能摊薄即期回报，募投项目未达预期财务指标将下降[9] - 公司将加快推进募投项目建设提升业绩和盈利能力[17] - 公司将完善治理结构，建立健全内部控制制度[19] 新产品和新技术研发 - 公司掌握电力绝缘新材料行业核心技术[14] 市场扩张和并购 - 募集资金拟用于产能扩充、研发中心等项目[12] 其他新策略 - 公司采取措施降低发行摊薄即期回报影响[16] - 公司制定未来三年股东分红回报规划，执行现金分红政策[20] - 公司控股股东、实际控制人俞正元作出多项承诺[21] - 公司董事、高级管理人员作出多项承诺[22]

董事会提名 - 长缆科技董事会提名徐阳为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人将参加培训并承诺取得资格证书[4] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无禁止情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11]

独立董事提名 - 徐阳被提名为长缆科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 徐阳及直系亲属持股、任职等情况符合规定[7] - 徐阳与公司无重大业务往来且无禁止情形[8] 资格与承诺 - 徐阳具备相关知识和经验，将参加培训并获资格证[3][6] - 徐阳担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募资不超46000万元[3] 项目投资 - 高压超高压电缆附件产能扩充等项目总投资19950.25万元，拟投募资19950.25万元[5] - 研发中心建设项目总投资7736.64万元，拟投募资7736.64万元[5] - 营销及服务体系建设项目总投资5761.12万元，拟投募资5761.12万元[5] - 信息化系统升级建设项目总投资3840.59万元，拟投募资3840.59万元[5] - 补充流动资金项目拟投募资8711.40万元[5] 业绩数据 - 2022 - 2024年度营业收入分别为98891.09万元、104217.07万元、124207.13万元[54] - 截至2025年3月31日，流动负债占总负债比例为95.63%[52] 技术实力 - 技术储备覆盖1 - 750kV等级产品，是全球少数能自主研发生产750kV及以下交直流超高压电缆附件企业之一[12] - 国内首家完成220kV、110kV系列高压电缆附件产业化企业之一[25] - 率先实现750kV、±535kV、±400kV、±320kV电缆附件开发与运用[25] 合作关系 - 与国家电网、南方电网、中国广核集团等建立长期稳定合作关系[14] 项目建设 - 高压超高压电缆附件产能扩充及研发中心建设项目建设期36个月[4][18] - 营销及服务体系建设项目建设期36个月[30] - 信息化系统升级建设项目建设期36个月[41] 项目地点 - 电缆附件研发项目实施地在长沙公司现有办公场所及厂区，备案和环评办理中[28] - 营销及服务体系建设项目实施地在长沙公司办公场地及全国营业网点，备案办理中[40] - 信息化系统升级建设项目建设用地在长沙麓谷工业园，已取得土地所有权，备案办理中[50] 项目意义 - 发行股票完成后，总资产和净资产增加，资产负债率下降[56] - 募集资金投资项目围绕主营业务，实施后增强主营业务优势[55] - 募集资金用于产能扩充等项目，符合战略发展需要[58] - 募集资金投资项目可行、必要，符合公司和全体股东利益[58]