本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕533 号）的核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股 21,208,503 股，每股发行价格为人民币 28.46 元，募集资金总 额为人民币 60,359.40 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民 1,066.35 万元， 实际募集资金净额为人民币 59,293.05 万元。上述募集资金到位情况已经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了（XYZH/2023SZAA7B0002 号） 《验资报告》。 (二) 募集资金使用和结余情况 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－024 美格智能技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (二)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金项目的金额为23,274.81万元， 其中置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕533 号）的核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股 21,208,503 股，每股发行价格为人民币 28.46 元，募集资金总额 为人民币 60,359.40 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 1,066.35 万元， 实际募集资金净额为人民币 59,293.05 万元。上述募集资金到位情况已经信永中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 ， 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》 （XYZH/2023SZAA7B0002 号）。 公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银 行签订了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 （一）募集资金使用计划及使用情况 东莞证券股份有限公司 关于美格智能技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为美格智能 技术股份有限公司（以下简称"美格智能"或"公司"） 2021 年度非公开发行股票 的持续督导保荐机构，根据 ...

美格智能技术股份有限公司 董事会审计委员会评估报告 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 美格智能技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 首席合伙人：谭小青先生 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于续聘 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-026 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了更加真实、准确、客观的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业 会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》及公司会计政策的规定，对公司合并报表中截至2023年12月31日相关资 产价值出现的减值迹象进行了全面清查，对各项资产是否存在减值进行了评估和 分析，2023年度计提各项资产减值准备32,322,861.12元,收回及转销金额 8,045,016.63元，变动金额24,277,844.49元，具体明细如下表（单位：元）： | 类别 | 期初余额 | 本期计提金额 | 本期减少金额 | 本期变动金额 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据的坏账 | 1,960.00 | - ...

美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》 ,本次会 计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-025 美格智能技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（以下简称"准 则解释第17号"），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行了规范。 2、变更日期 根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2024年1月1日起执行上述企业 会计准则解释。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《准 ...

| 序号 | | | 时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | | 1 | 2023 | 年 3 月 | 16 日 | 第三届监事会第十四次会议 | 《关于 2023 年度贷款计划及贷款授权的议案》 | | | | | | | 《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未 | | | | | | | 解锁的限制性股票的议案》 | | | | | | | 《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | | 《2022 年年度报告全文及摘要》 | | | | | | | 《2023 年第一季度报告》 | | | | | | | 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | 2 | 2023 | 年 4 月 | 24 日 | 第三届监事会第十五次会议 | | | | | | | | 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | | | 《关于 2022 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 东莞证券股份有限公司 关于美格智能技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为美格智 能技术股份有限公司（以下简称"美格智能""公司"）2021 年度非公开发行股 票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对美格智能 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 1 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出 的累计净额为 296.27 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 36,314.51 万元，其 中 32,595.24 万元用于暂时补充流动资金，其余 3,719.27 万元以活期存款形式 储存于募集资金专户。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募 ...

美格智能技术股份有限公司 独立董事述职报告 美格智能技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为美格智能技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会的独立董 事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责，充分发挥了独立董 事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人 2023年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 杨政，1954年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。曾任 南京审计大学教授、硕士生导师，现任公司独立董事，同时担任安徽鑫科新材料 股份有限公司、联美量子股份有限公司及苏州苏大维格科技集团股份有限公司独 立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 ...

遵循回报全体股东，与全体股东共享公司经营成果的原则，结合公司 2023 年度实际盈利情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定本次利润分 配预案如下: 以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持股数 后的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送 红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－023 美格智能技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母 公司股东净利润为 64,509,024.24 元。截止 2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日披露 了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，持公司股份 5%以上股东深 圳市凤凰山文化旅游投资有限公司（以下简称"凤凰投资"）计划以集中竞价或 大宗交易的方式减持公司股份。公司于近日收到凤凰投资出具的《告知函》，因 以集中竞价交易方式减持公司股份，自上次权益变动披露日至今，凤凰投资持股 比例变动达到 1%。同时凤凰投资减持期限已届满。现将有关情况公告如下： 一、权益变动的具体情况 | 1．基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人 | 深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司 | | 住所 | 深圳市宝安区***** | | 权益变动时间 | 2024 年 2 月 23 日 | | 股票简称 | 美格智能 股票代码 002881 | | 变动类型（可 多选） | 增加□ 减少  一致行动人 有□ 无  | | 是否为第一大股东或实际控制人 | 是 否  | | 2．本次权益变动情况 | | | 股份种类（A 股、B 股等） | 增持/ ...