证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-049 美格智能技术股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年年度 权益分派方案已获2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过。现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、本公司2024年年度权益分派方案为：以权益分派实施时股权登记日的总 股本扣除公司回购专用证券账户持股数后的股本数量为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未 分配利润结转至下一年度。本次利润分配预案披露至实施之前，如公司总股本由 于股份回购、股权激励行权或授予股份回购注销、可转债转股、再融资新增股份 上市等原因而发生增减变化的，公司将依照变动后的最新总股本扣除回购专户股 数为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。 2、截至本公告披露日，公司开立的回购专用证券账户持有805,944股股份， 根据《公司法》及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-048 美格智能技术股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》已于 2025年4月28日在公司指定信息披露媒体披露，为便于广大投资者进一步了解公 司发展战略和经营情况，公司计划于2025年5月26日（星期一）在全景网举办公 司2024年度业绩说明会。具体安排如下： 一、说明会召开的时间和方式 1、召开时间：2025年5月26日（星期一）15:00-17:00 2、召开方式：本次年度业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可 登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明 会。 二、公司出席人员 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王平先生，独立董事马利军 先生，财务负责人夏有庆先生，董事会秘书黄敏先生。 三、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升沟通交流效果，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取 ...

公司动态 - 美格智能启动赴港上市计划，拟公开发行H股并在香港联交所主板挂牌上市，以推进全球化战略和提升国际品牌形象 [1] - 该计划尚需股东大会审议及中国证监会、香港证监会和香港联交所的备案批准，目前正在与中介机构商讨具体细节 [1] - 公司成立于2007年，主营业务为无线通信模组和物联网解决方案，2017年在深交所上市 [1] 财务表现 - 2024年公司营业收入29.41亿元，同比增长36.98%，净利润1.36亿元，同比增长110.16%，扣非净利润1.27亿元，同比增长243.61% [2] - 2025年第一季度营业收入9.97亿元，同比增长73.57%，净利润4630.41万元，同比增长616.02%，扣非净利润4480.9万元，同比增长778.78% [2] - 2024年海外市场营收8.03亿元，同比增长22.4%，占营收比重27.3%，海外业务毛利率19.49%，高于国内业务毛利率16.11% [1] 业务发展 - 公司面向智能汽车、5G FWA、海外IoT智能化领域的产品出货量高速增长，高算力模组在端侧AI领域应用持续深入 [2] - 国内外市场均衡发展带动营收和利润大幅增长，积累了一批海外领先品牌、运营商和上市公司等优质客户资源 [1][2] 研发投入 - 2024年末公司研发技术人员761人，占员工总数911人的83.53% [2] - 2024年研发投入2.56亿元，占营收比例8.69%，持续保持高强度研发投入以强化产品和技术竞争力 [3]

光线传媒控股股东减持 - 控股股东光线控股及其一致行动人计划减持不超过2923.73万股，占总股本比例不超过1% [1] - 减持时间为2025年6月11日至9月10日，方式包括集中竞价和大宗交易 [1] - 减持目的为降低负债率、改善财务结构及满足自身资金需求 [1] 新疆浩源更名 - 公司名称拟变更为"新疆万憬能源股份有限公司"，证券简称变更为"万憬能源" [2] - 主营业务为天然气输配、销售和入户安装业务 [2] 信邦智能收购英迪芯微 - 拟通过发行股份、可转债及支付现金方式收购英迪芯微控股权 [3] - 英迪芯微为国内领先的车规级数模混合信号芯片及方案供应商 [3] - 此次收购旨在围绕汽车产业链布局汽车芯片赛道 [3] 康平科技收购搜鹿电子 - 拟以1.98亿元收购上海搜鹿电子100%股权 [4] - 交易旨在增强公司核心竞争力，发挥协同效应 [4] 申通快递4月业绩 - 4月快递服务业务收入41.18亿元，同比增长16.39% [5] - 完成业务量20.92亿票，同比增长20.98% [5] - 单票收入1.97元，同比下降3.90% [5] 温州宏丰控股股东减持 - 控股股东陈晓计划减持不超过437万股，占总股本1% [8] - 减持原因为偿还股票质押存量债务 [8] 长阳科技认购惠之星股份 - 拟以2990万元认购惠之星92.34万股股份，持股比例达1.83% [8] - 每股认购价格为32.38元 [8] - 投资旨在加强光学膜材料领域布局 [8] 浙农股份转让华通医药 - 拟公开挂牌转让全资子公司华通医药100%股权 [8] - 评估价值为3.69亿元，首次挂牌价格不低于该评估值 [8] - 交易旨在优化资源配置，聚焦农业综合服务主业 [8] *ST锦港退市风险 - 股票已连续10个交易日收盘价低于1元 [9] - A股收盘价0.92元/股，B股收盘价0.047美元/股 [9] - 若连续20个交易日低于1元，股票可能被终止上市 [9] 慧博云通收购宝德计算 - 拟收购宝德计算67.91%股份 [10] - 宝德计算为国内信息技术基础设施提供商 [10] - 交易将实现公司从软件技术服务向软硬一体化延伸 [10] 新华联更名 - 拟变更公司名称为"北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司" [11] - 证券简称由"新华联"变更为"盈新发展" [11] 普冉股份董事减持 - 董事陈凯拟减持不超过2.48万股，占总股本0.0235% [12] - 减持原因为个人资金需求 [12] 新和成竞拍土地 - 拟参与竞拍杭州市上城区商业商务用地 [13] - 地块面积23903平方米，出让起价10.37亿元 [13] - 竞拍价格不超过11.5亿元，用于建设杭州总部 [13] *ST赛隆控制权变更 - 控股股东拟转让14.16%股份（2491.22万股） [14] - 转让价格为8元/股，交易金额1.99亿元 [14] - 交易完成后公司实际控制人将变更为无实际控制人 [14] 高伟达股东减持 - 控股股东拟减持不超过1326.81万股，占总股本2.99% [15] - 减持原因为股东自身资金周转需求 [15] 天力锂能股东减持 - 股东拟减持不超过356.22万股，占总股本3% [17] - 减持原因为股东自身经营管理需要 [17] 百纳千成股东减持 - 股东拟减持不超过941.89万股，占总股本1% [17] - 减持原因为个人资金安排 [17] 联合光电收购长益光电 - 筹划发行股份购买长益光电100%股权 [17] - 长益光电主要从事光学仪器制造与销售 [17] 美格智能发行H股 - 拟公开发行H股股票并在香港联交所主板上市 [19] - 旨在推进全球化战略，提升国际品牌形象 [19] 韵达股份4月业绩 - 4月快递服务业务收入41.51亿元，同比增长5.84% [20] - 完成业务量21.74亿票，同比增长13.41% [20] - 单票收入1.91元，同比下降6.83% [20]

管理架构 - 董事会制定投资者关系管理制度，审计委员会监督，董事会秘书负责[2] 管理目的与原则 - 目的是促进公司与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[4] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 管理对象与内容 - 对象包括投资者、分析师、媒体及相关机构[6] - 工作内容涵盖公司发展战略、经营管理信息等[6] 沟通方式与职责 - 沟通方式有公告、股东会、公司网站等多种[7] - 主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[7] 其他要求 - 保证咨询电话等渠道畅通，答复情况每季度公开一次[10] - 建立官网并设投资者关系管理专栏[10] - 接待投资者不披露未公开信息，活动前确定可回答范围[11]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，至少2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 选举前1至2个月提人选建议和材料[11] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议需全体委员过半数通过[13] - 会议资料和记录保存至少十年[13] 条例实施 - 工作条例自董事会审议通过之日起实施[17]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，至少2名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 委员可提议召开临时会议，三日内召集[13] 决议与保存 - 决议须全体委员过半数通过[13] - 会议资料和记录保存至少十年[20] 薪酬方案 - 薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过实施[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8]

美格智能技术股份有限公司 独立董事工作制度 美格智能技术股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，提高公司质量，切实保护公司及股东的利益，根据《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则，以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、公司股票上市 地证券监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监管机构"）有 关监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）和《美格智能技术股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事又称为独立非执行董事，是指不在公司担任除董事外的任 何其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可 ...

选聘要求 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[2] - 选聘的事务所应具证券期货相关业务资格，改聘时新所近三年未受相关行政处罚[4] 选聘程序 - 可招标或单独邀请，招标需初选名单报审计委员会审核[7] - 程序包括提要求、报送资料、审核、报董事会和股东会等[8] 聘期与续聘 - 受聘事务所聘期一年，可续聘[9] - 续聘时审计委员会需评价，否定则改聘[10] 改聘与监督 - 改聘时审计委员会约见前后任，解聘提前30天通知[12] - 审计委员会监督，违规按情节处理责任人，严重的不再选聘[15][17]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事中的会计专业人士担任[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满，连选可连任[4] 审计委员会职责 - 监督及评估内部审计部门工作，指导和监督内部审计制度建立和实施[8] - 披露财务会计报告等事项需过半数同意后提交董事会审议[9] - 督导内部审计部门至少每半年对公司重大事件实施情况等进行检查[10] - 审阅公司财务会计报告，对真实性、准确性和完整性提意见[11] 财务报告问题处理 - 公司董事等发现问题，董事会应及时向深交所报告并披露[12] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[12] 会议相关 - 例会每年至少召开四次，每季度一次[17] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议须经全体委员过半数通过[18] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[18] - 会议记录由董事会秘书保存，资料和记录至少保存十年[19] 工作条例 - 自董事会审议通过之日起实施[22] - 未尽事宜或抵触时按相关规定执行，董事会应立即修订[22] - 解释权归属公司董事会[22]