特此承诺。 承诺人：刘佳 2025年5月19日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地规范履行独立董事 职责，本人承诺如下：本人承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 同意美格智能技术股份有限公司公告本人的上述承诺。 美格智能技术股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议决议，本人刘佳被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至公司2025 年第二次临时股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 ...

制度制定 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理[2] - 制度由董事会负责制定、解释，审议通过生效施行[6] 工作流程 - 会计年度结束后两月内管理层向独立董事汇报经营情况[3] - 财务负责人在审计前向独立董事提交审计资料[3] - 独立董事在审计前与注册会计师沟通审计内容[3] 沟通安排 - 年报编制期间安排独立董事与注册会计师见面会[5] - 财务负责人和董秘协调独立董事与管理层沟通[5] 异议处理 - 独立董事对年报有异议可聘请外部机构审计咨询[5] 意见发表 - 独立董事关注改聘会计师事务所情形并发表意见汇报[5] - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[5]

美格智能技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下统 称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管规则（以下统称"公司股票上市 地证券监管规则"）及《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事至少 2 名。 美格智能技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （三）遴选合格的董事人选和 ...

美格智能技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了加强美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，进一步做好内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则， 切实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——个信息披露事务管理》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规章以及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）的规定、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《香港证券及期货条例》、香 港证券及期货事务监察委员会颁布的《内幕消息披露指引》（以下简称"《内 幕消息披露指引》"）等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管 部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管规 则（以下统 ...

美格智能 外部信息报送和使用管理制度 美格智能技术股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为加强美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《美格智能技术股份有限公司章 程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司和控股子公司。 第三条 本制度所称"信息"指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时报告、业绩预告、业绩快报、财务数据、统计 数据、正在筹划的重大事项等。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当按照《美格智能技术股份有限公司 信息披露管理办法》的规定，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核 和披露程序。 第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座 谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第六条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表 ...

美格智能技术股份有限公司 内部控制制度 美格智能技术股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 防范和化解公司日常经营中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法律、行政法规、中国证券监督 管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则以及《美格智能技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制是指公司董事会、高级管理人员及全体员工为 实现下列控制目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的投资回 报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部控 ...

美格智能 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为提高美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，加强对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问责力度， 提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《美格智 能技术股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年度信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。具体包括但不限 于以下情形： （一）年度财务报告违反《证券法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定和要求，存在重大会计差错， 足以影响财务报表使用者对财务状况、经营成果和现金流量 ...

美格智能技术股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行上市后适用） 二零二五年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | 第八章 | 通知 ...

美格智能技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 美格智能技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 1 / 4 美格智能技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业 务规则、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 ...

美格智能技术股份有限公司 信息披露管理办法 美格智能技术股份有限公司 信息披露管理办法（草案） 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东或者存 托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融 资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关 人员，以及法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退市等事项承担相 1 / 20 美格智能技术股份有限公司 信息披露管理办法 关义务的其他主体，以及法律、行政法规和公司股票上市地证券监管机构规定的 其他承担信息披露义务的主体。 （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范美格智能技术股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，统一公司信息披露的渠道和程序，接受股东和社 会监督，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交 ...