证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-055 美格智能技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月10日召开了 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限 制性股票的议案》，根据公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事 会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，确定公司本次激励计划的向激励 对象授予预留股票期权和与限制性股票的授权日/授予日为2025年6月10日，向符 合条件的95名激励对象授予限制性股票50万股，授予价格为22.84元/股，向符合 条件的4名激励对象首次授予股票期权50万份，行权价格为45.67元/份。现将相 关事项公告如下： 一、2024年度股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年度股票期权与限制性股票激励计划简述 二十一次会议，审议通过了《2024年度股票期权与限制性股票激励计划（草案） 及摘 ...

二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计 划的期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-053 美格智能技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 6 日以书面方式发出了公司第四届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2025 年 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董 事 6 人，其中董事杜国彬、独立董事杨政、马利军以通讯表决方式参会。会议由 董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

激励计划调整 - 公司于2024年6月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过调整2024年度股票期权与限制性股票激励计划的行权价格和回购价格 [1] - 调整原因是2024年年度权益分派实施完成，根据激励计划规定需相应调整价格 [1] - 股票期权行权价格从21.10元调整为20.97元，限制性股票回购价格从10.55元调整为10.42元 [3] 审批程序回顾 - 2024年5月31日公司董事会和监事会审议通过激励计划草案 [2] - 2024年6月1日至10日公示激励对象信息且无异议 [2] - 2024年6月17日股东大会审议通过相关议案 [2] - 2024年7月1日董事会和监事会审议通过调整及授予议案 [2] - 2024年7月24日完成首次授予登记 [2] - 2025年2月28日审议通过注销部分期权和回购限制性股票 [2] - 2025年6月10日审议通过价格调整及预留授予议案 [2] 价格调整细节 - 2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.30元 [3] - 股票期权行权价格调整公式为P = P0 - v，其中P0=21.10元，v=0.13元 [3] - 限制性股票回购价格调整公式相同，P0=10.55元，v=0.13元 [3] - 调整事项已获董事会批准且无需再次提交股东大会 [3] 调整影响 - 价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [4] - 律师事务所认为公司已履行内部批准程序，符合相关规定 [4]

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-053 美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 6 日以书面方式发出了公司第四届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2025 年 6 月 10 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董 事 6 人，其中董事杜国彬、独立董事杨政、马利军以通讯表决方式参会。会议由 董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计 划的期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-054 美格智能技术股份有限公司 关于调整公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划 的期权行权价格和限制性股票回购价格的公告 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月10日召开了 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度股票期权与限制 性股票激励计划的期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。因公司2024 年年度权益分派实施完成，根据公司《2024年度股票期权与限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）相关规定，应对期权行权价格和限制性股票回购 价格进行相应的调整。现将相关事项公告如下： 一、2024年度股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024年5月31日，公司召开了第三届董事会第二十四次及第三届监事会第 二十一次会议，审议通过了《2024年度股票期权与限制性股票激励计划（草案） 及摘要》等议案。具体内容详见公司于2024年6月1日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.c ...

美格智能技术股份有限公司 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。 公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。 2、上述激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女。 2、预留限制性股票分配情况 | 职务 | 授予限制性股票 的数量（万股） | 占本次预留限制性 股票总数的比例 | 占本公告日公司 总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 董事、高管 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | 中层管理人员及核心骨干员工 | 50.00 | 100.00% | 0.19% | | 合计 | 50.00 | 100.00% | 0.19% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。 公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（授予日） 一、预留授予激励对象名单 ...

激励计划授予信息 - 2025年6月10日为预留股票期权和限制性股票授权日/授予日[1] - 向95名激励对象授予50万股限制性股票，授予价22.84元/股[1] - 向4名激励对象首次授予50万份股票期权，行权价45.67元/份[1] - 激励对象人数由242人调整为240人，拟授予权益总计611万股及首次授予权益511万股不变[6] 价格调整 - 尚未行权首次授予的股票期权行权价由21.10元调整为20.97元[6] - 尚未解除限售的首次授予的限制性股票回购价由（10.55元+银行同期存款利息）调整为（10.42元+银行同期存款利息）[6] 预留股票期权情况 - 预留股票期权数量为50万份，占公司总股本0.19%[9] - 行权价格为45.67元，来源为定向发行A股普通股[12][13] - 第一个行权期自首次授权日起12 - 24个月，行权比例50%[14] - 第二个行权期自首次授权日起24 - 36个月，行权比例50%[14] 行权条件 - 2025年营业收入或净利润较2023年增长不低于60%，2026年增长不低于90%[18] - 业绩考核达标率100%及以上，行权比例100%；85%（含） - 100%（不含），行权比例85%；其余不可行权[19] - 个人绩效考核合格行权比例100%，不合格为0%[21] 预留限制性股票情况 - 授予中层管理人员及核心骨干50万股，占预留总数100%，占总股本0.19%[23] - 授予价格为每股22.84元，来源为定向发行或二级市场回购A股普通股[25][27] - 限售期为授予登记日起12个月，第一个解除限售期比例50%，第二个解除限售期比例50%[28] 解除限售条件 - 业绩目标与股票期权行权一致，未满足条件由公司回购注销[20][22][28][29] - 考核年度公司层面业绩考核目标达100%以上，当期解限售比例为100%；85%（含） - 100%（不含），当期解限售比例为85%；其余不能解除限售[35] - 激励对象个人考核合格，解除限售比例为100%；不合格，解除限售比例为0%[36] 财务数据 - 2025 - 2027年预留股票期权总摊销成本248.23万元，分别摊销87.51万元、124.11万元、36.61万元[40] - 2025 - 2027年预留限制性股票总摊销成本1121.50万元，分别摊销420.56万元、560.75万元、140.19万元[42] 其他要点 - 激励计划费用摊销对净利润有影响但不大，正向作用带来的业绩提升将高于费用增加[42] - 激励对象不含非独立董事、独立董事、高级管理人员[38] - 激励对象资金自筹，公司不为其提供财务资助[39] - 公司筹集资金用于补充流动资金[40] - 律师事务所认为本次授予符合相关规定[43]

股权激励 - 2024年5 - 6月多会议审议通过激励计划相关议案[18][19] - 2025年6月10日为授予授权日/授予日[28] - 向95名激励对象授予50万股限制性股票，价格22.84元/股[29] - 向4名激励对象首次授予50万份股票期权，行权价45.67元/份[29] 权益分派 - 2024年年度权益分派每10股派现金红利1.30元[22] 价格调整 - 首次授予股票期权行权价由21.10元调为20.97元[24] - 限制性股票回购价调整为（10.42元 + 银行同期存款利息）[25] 其他会议 - 2025年2、6月召开会议审议股票注销、价格调整等议案[20] 法律相关 - 炜衡任激励计划特聘专项法律顾问[9] - 法律意见书2025年6月10日签署生效[36][39]

兵器装备集团分立 - 兵器装备集团汽车业务分立为独立中央企业 由国务院国资委履行出资人职责 [2] - 分立后长安汽车、湖南天雁、东安动力间接控股股东变更为新设央企 实控人不变 [2] - 中光学、华强科技、长城军工控股股东后续可能变更 实控人维持不变 [2] IPO与再融资 - 美格智能股东大会通过发行H股并在香港联交所上市议案 获三分之二以上表决权同意 [4] - 神州细胞拟向控股股东拉萨爱力克定增募资不超过9亿元 全部用于补充流动资金 [6] 并购重组 - 迈普医学拟发行股份及支付现金收购易介医疗100%股权 拓展介入生物材料领域 [8] - 海泰发展筹划现金收购知学云控股权 可能构成重大资产重组 拓展新质生产力业务 [9] - 因赛集团拟发行股份及支付现金收购智者品牌80%股权 配套募资不超过3.208亿元 [21] 监管合规 - 亚钾国际监事彭志云因涉嫌内幕交易被证监会立案调查 已辞职且不持股 [12] - 中路股份因关联方非经营性占用资金300万元被上交所监管警示 [13] - 科蓝软件一致行动人科蓝盛合所持100.8万股被强制执行 涉合同纠纷 [14] - 中毅达收到上交所定增审核问询函 需进一步落实问题 [15] 经营数据与战略调整 - 牧原股份5月销售商品猪640.6万头 收入122.58亿元 同比分别增长30.42%和26.93% [18] - 东风股份5月汽车销量10073辆 1-5月累计销量59859辆 同比下降14.45% [19] - 中通客车5月销量1001辆同比下降4.21% 前5月累计销量4813辆同比增长3.53% [24] - 一汽富维证券简称变更为富维股份 推进中性化战略降低单一客户依赖 [22] - 中远海能拟注册发行不超过50亿元中期票据 期限最长10年用于偿债及补流 [23] 公司治理 - *ST聆达董事长王明圣辞职 金永峰接任董事长并聘任杨绪胜为新总裁 [16] - 泰晶科技全资子公司重庆晶芯吸收合并重庆泰庆 优化资源配置 [25]