炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于 之 法律意见书 中国 广东 深圳 前海深港合作区前海国际仲裁大厦第 17 层 1710-1712 电话（Tel）：（0755）86703090 邮编：518052 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 股东大会法律意见书 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于美格智能技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 美格智能技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 炜衡沛雄会法字[2025]第 1 号 致：美格智能技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章、 规范性文件及现行有效的《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，炜衡沛雄（前海）联营律师事务所（以下简称"炜衡"） 接受美格智能技术股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指 派邓薇律师、苗宝文律师（以下简称"炜衡律师"）出席贵公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基础上， 对贵公司本次股东大会的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月1日召开了 第四届董事会第四次会议，于2024年11月14日召开了2024年第四次临时股东大会, 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或专项贷 款资金，以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股，用于注销并减少公 司注册资本。本次回购金额不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币6,000 万元（含），回购价格不超过35.15元/股（含），具体回购股份数量以回购期满 时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购 股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年11月5日、2024 年 11 月 15 日 、 2024 年 11 月 20 日 刊登在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-087）、《2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-091）、 《回购 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025－013 美格智能技术股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予 但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注销股票期权的原因、数量及回购注销限制性股票的原因、数量、价 格 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开 了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销 部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司 《2024 年度股票期权与限制性股票激励计划》原激励对象中有 7 人因离职已不符 合激励条件，公司拟注销离职激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计 1.4 万 份，拟回购注销离职激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计 3 万股。本议 案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、2024年度股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024年5月31日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事 会第二十一次会议，审议通过 ...

炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于美格智能技术股份有限公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权和回购注销部分已授予 但尚未解锁的限制性股票相关事项 之 法 律 意 见 书 2 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 法律意见书 | | | 项之法律意见书》 | | --- | --- | --- | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 中国 广东 深圳 前海深港合作区前海国际仲裁大厦 17 层 1710-1712 注：本法律意见书中引用数字存在小数时均只保留两位，部分合计数与各明细数直接相加之 和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 电话（Tel）：（0755）86703090 邮编：518052 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次注销和回购注销的批准与授权 7 | | 二、本次注销和回购注销的主要内容 8 | | 三、结论意见 9 | 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 法律意见书 释 义 除非另有所指，下列简称在本法律意见书中具有如下特定含义： | 美格智能、公司 | 指 | 美格智能技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股 ...

东莞证券股份有限公司 关于美格智能技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为美格 智能技术股份有限公司 （以下简称"美格智能"或"公司"） 2021 年度非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据 证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年修订）》 深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》 深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定， 对公司 2025 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 2 月 28 日，美格智能第四届董事会第五次会议、第四届监事会第 四次会议审议通过了 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营 需要，对公司 2025 年度日常关联交易情况进行了预计。预计 2025 年公司向关联 方租入场地交易金额不超过人民币 505 万元，接受关联方提供劳务金额不超过人 民币 3,100 万元，向关联方出售商品不超 350 万美元。 本议案关联董事回避 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2025年2月28日，美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于2025年度日常关 联交易预计的议案》，根据公司经营需要，对公司2025年度日常关联交易情况进 行了预计。预计2025年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币3,605万元、 350万美元，其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币505万元，接受关联方 提供劳务金额不超过人民币3,100万元，向关联方出售商品不超350万美元。 本议案关联董事杜国彬、夏有庆回避表决，已由其他非关联董事审议通过。 本次关联交易事项需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东需回 避表决。 | 关联交 | 关联方 | 关 联 交 易 | 关联交 | 2025 | 年 预 | 截至披露日已 | 2024年度实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 内容 | 易定价 | 计 ...

美格智能技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 1、公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异，主要系公司 根据市场变化情况进行了调整，是正常的企业经营行为，符合客观情况，不存在损 害股东尤其是中小股东利益的情形，没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利 影响。 2、公司2025年度与关联方发生的关联交易属于公司经营过程中的合理需求，并 经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循 公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在 业务上对关联方形成依赖的情形。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公 司章程》的规定，决策程序合法有效。 因此，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议， 同时关联董事应按规定回避表决。 （以下无正文） 美格智能技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 美格智能技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 ...

美格智能技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 由于公司国际市场业务收入增长较快，外销业务主要采用美元等外币进行结 算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司经营业绩造成较大影响。为有效 规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本 控制造成的不良影响。公司及控股子公司拟以自有资金开展总额不超过 2,000 万 美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种,如美元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 2、资金规模、期限 为审慎控制业务风险，公司拟进行的外汇套期保值业务总额度不超过 2,000 万美元或其他等值外币。资金来源全部为自有资金，不涉及募集资金。自第四届 董事会第五次会议审议批准之日起十二个月内有效，在额度范围内，资金可循环 滚动使用。 3、资金来源 开展外汇套期保值业务所使用的资金来源全部为自有资金。 4、授权事项 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025－014 美格智能技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开 了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司以自有资金开展总额度不超 过 2,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，自董事会批准之日起十二 个月内有效，在额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 海外市场业务在公司业务发展战略中占有十分重要的地位，由于公司海外出 口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业 绩造成一定影响。公司开展外汇套期保值业务，有利于规避外汇市场的风险、降 低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营造成的不良影响，增强财务稳健 性。 二、外汇套期保值业务概述 1、 主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限 于从事与 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月18日15:00召开，采用现场与网络投票结合[1][3] - 股权登记日为2025年3月11日[6] - 现场会议地点在广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层[9] 审议议案 - 审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等两个议案[10] - 议案2需三分之二以上有效表决权股份总数表决通过[11][12] 投票与登记 - 网络投票代码362881，简称为美格投票[20] - 现场会议登记时间为3月14日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] - 登记地点为美格智能证券部办公室[14]