美格智能技术股份有限公司 董事会审计委员会评估报告 组织形式：特殊普通合伙企业 美格智能技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 内部控制审计机构。公司董事会审计委员会已对天健提供的相关资料进行了认真 审查，认为天健具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备足够的独立性、专 业 ...

美格智能技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 美格智能技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事： 2024 年，美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真 履行各项职权，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护了全体股 东的合法权益。监事会对公司重大事项决策、募集资金使用和管理、财务审计和 董事、高管履职情况进行了检查和监督，有效促进了公司治理水平的提升。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： | | | | | | | | 《关于公司<2024 年度股票期权与限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2024 | | | | | 第三届监事会第二十一次会议 | 《关于公司<2024 年度股票期权与限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》 《关于核查公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计 划激励对象名单的议案》 | | | 3 ...

东莞证券股份有限公司 关于美格智能技术股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司（ 以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为美格智 能技术股份有限公司 以下简称"美格智能"或"公司"）2021 年度非公开发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和（《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对美格智能募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查， 核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况（ 经中国证券监督管理委员会（《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行 股票的批复》 证监许可（ 2022〕533 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币 普通股 21,208,503 股，每股发行价格为人民币 28.46 元，募集资金总额为人民币 60,359.40 万元，扣除发行费用（ 不含增值税）人民币 1,066.35 万元，实际募集资 金净额为人民币 59,293.05 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务 ...

东莞证券股份有限公司 关于美格智能技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为美格 智能技术股份有限公司（以下简称"美格智能"或"公司"） 2021 年度非公开 发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美格智能拟 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意 见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕533 号）的核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股 21,208,503 股，每股发行价格为人民币 28.46 元，募集资金总 额为人民币 60,359.40 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 1,066.35 万 元，实际募集资金净额为人民币 59,2 ...

东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为美格智能 技术股份有限公司（以下简称"美格智能""公司"）2021 年度非公开发行股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对美格智能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 审慎核查，核查情况及核查意见如下： 东莞证券股份有限公司 关于美格智能技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕533 号）核准，公司向特定对象非公开发行人 民币普通股 21,208,503 股，每股发行价格为人民币 28.46 元，募集资金总额为人 民币 60,359.40 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 1,066.35 万元，实际 募集资金净额为人民币 59,29 ...

美格智能技术股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与 使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—8 页 三、附件 ……………………………………………………………第 9—12 页 （一）本所执业证书复印件 ………………………………………第 9 页 （二）本所营业执照复印件 …………………………………… 第 10 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件 ……………………第 11-12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-359 号 美格智能技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的美格智能技术股份有限公司（以下简称美格智能公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美格智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为美格智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 美格智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相 ...

美格智能技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件 …………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件 ………………………………………第 4 页 （二）本所营业执照复印件 ………………………………………第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-358 号 美格智能技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了美格智能技术股份有限公司（以下简称美格智能公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的美格智能公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他 ...

美格智能技术股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 美格智能技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了美格智能技术股份有限公司（以下简称美格智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美格 智能公司董事会的责任。 天健审〔2025〕3-360 号 二、注册会计师的责任 目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 | | | --- | --- | | 二、附件 …………………………………………………………… 第 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 ………………………………………第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ………………………………………第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 5-6 | 页 | 内部控制具有固有局限性，存在不能 ...

美格智能技术股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—15 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | | | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | | | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表………………………………………… | | 第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表……………………………………… | | 第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 12-13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 14-15 | | 页 | 三、财务报表附注………………………………………… ...

东莞证券股份有限公司 关于美格智能技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为美格 智能技术股份有限公司（以下简称"美格智能"或"公司"）2021 年度非公开 发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报 告进行了核查。具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构、保荐代表人认真审阅了美格智能《2024 年度内部控制自我评价 报告》，并通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计部门等有关人士沟 通、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制 度的方式，对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控制自我 评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及合并范 ...