证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2023-083 美格智能技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 22 日以书面方式发出了公司第三届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 28 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参 加表决董事 5 人，其中董事杜国彬先生，独立董事杨政先生、马利军先生以通讯 表决方式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案关联董事杜国彬、夏有 庆回避表决。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 202 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2023-084 美格智能技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 22 日以书面方式发出了公司第三届监事会第十九次会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 28 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人，会议由监事会主席宁欢先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 根据公司经营需要，公司对 2024 年度日常关联交易情况进行了预计。预计 2024 年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币 3,965 万元、520 万美元，其 中向关联方租入场地交易金额不超过人民币 965 万元，接受关联方提供劳务金额 ...

美格智能技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 美格智能技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则及《美格智能技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其它有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责协调薪 酬与考核委员会日常工作的联络、会议组织等；公司人力资源部门为薪酬与考核 委员会提供专业支持，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资 料，并向薪 ...

美格智能技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 美格智能技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了进一步完善美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》 及其他有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益和全体股东的利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 ...

美格智能技术股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 32 | | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 内部审计 | 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 38 | | 第九章 ...

2、公司2024年度与关联方发生的关联交易属于公司经营过程中的合理需求，并 经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循 公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在 业务上对关联方形成依赖的情形。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公 司章程》的规定，决策程序合法有效。 因此，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议， 同时关联董事应按规定回避表决。 （以下无正文） 美格智能技术股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 美格智能技术股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 美格智能技术股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，我们作为美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，于2023年12月28日召开了第三届董事会独立董事第一 ...

第一章 总则 美格智能技术股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则及《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 美格智能技术股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员（ ...

美格智能技术股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 美格智能技术股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业 务规则及《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2023-088 美格智能技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议决定，于2024年1月15日（星期一）下午15:00召开公司2024年第一次临时股 东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年1月15日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间： 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月15日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

调整前的审计委员会成员：杨政（主任委员）、马利军、夏有庆 调整后的审计委员会成员：杨政（主任委员）、马利军、杜国彬 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2023-086 美格智能技术股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年12月28日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会 成员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定：审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结 构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司对董事会审计委员会 成员进行相应调整。公司董事、副总经理、财务总监夏有庆先生不再担任公司第 三届董事会审计委员会委员。 为保障审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会同意选举董事 杜国彬先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会届满之日止。本次 ...