独立董事提名 - 龙哲被提名为公司第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[19] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 本人近期无交易所谴责等不良记录[33] - 担任独立董事数量、时长有规定[36][37] 其他事项 - 候选人承诺材料真实准确完整[39] - 披露公告需报备相关文件[41]

独立董事提名 - 刘奕华被提名为广东凌霄泵业第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 会计专业人士需具备注册会计师资格等，或有经济管理高级职称且5年以上相关全职经验[19] - 候选人及直系亲属持股、任职、处罚、谴责等方面有相应限制条件[21][22][30][33] - 担任境内上市公司独立董事不超三家且在该公司连续任职不超六年[36][37] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[39] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士时将持续履职[39]

董事会换届 - 公司于2025年12月25日召开会议审议董事会换届选举议案[2] - 第十二届董事会提名5名非独立董事和3名独立董事候选人[2] - 第十二届董事会将由5名非独董、3名独董和1名职工代表董事组成[3] - 第十二届董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起生效[2] - 兼任高管和职工代表董事人数不超董事总数二分之一，独立董事人数不低于三分之一[3] 股东持股 - 王海波持有公司股份105,781,089股，是控股股东和实控人[9] - 刘子庚持有公司股份2,720,944股[10] 人员任职 - 梁瑞军、曾美容、张大童、苏文卿、龙哲、刘奕华截至公告日未持股，苏文卿等符合任职条件[12][13][15][16][17][18][19]

董事会提名 - 公司董事会提名刘奕华为第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 会计专业人士提名需具备注册会计师资格等条件[19] 关联限制 - 被提名人及其直系亲属不在公司及附属企业任职[20] - 不持有公司一定比例股份或为相关股东自然人[21][22] 履历限制 - 最近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处分[27][33] 任职数量与期限 - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司不超六年[36][37]

董事会提名 - 公司董事会提名龙哲为第十二届董事会独立董事候选人[2] - 公告日期为2025年12月25日[39] 任职条件 - 被提名人需符合相关法律、规则及公司章程规定的独立董事任职条件[4][6] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件，或有经济管理高级职称且在相关专业岗位有5年以上全职工作经验[19] - 被提名人及其直系亲属有多项持股及任职限制条件[21][22] - 被提名人最近十二个月内不具有相关所列情形[27] - 被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 包括本次提名公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[37]

人员提名 - 苏文卿被提名为凌霄泵业第十二届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 会计专业人士提名条件对苏文卿不适用[20] 任职资格 - 本人及直系亲属等不在公司及附属企业任职[21] - 本人及直系亲属非特定股东及相关任职人员[22][23] - 本人近十二个月无相关情形[27] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责[31][34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[37] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[38]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年1月13日14:50[3] - 网络投票时间为2026年1月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 股权登记日为2026年1月7日[5] 选举信息 - 非独立董事应选人数为5人，独立董事应选人数为3人[7] - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》应选人数为5人[1] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选人数为3人[1] 登记信息 - 登记时间为2026年1月12日上午9:00 - 12:00、下午14:30 - 17:00[12] - 登记地点为阳春市春城镇春江大道117号公司董事会办公室，邮编529600[13] 投票信息 - 投票代码为“362884”，投票简称为“凌霄投票”[17] - 通过深交所交易系统投票时间为2026年1月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2026年1月13日9:15 - 15:00[21] 其他 - 相关公告于2025年12月27日在公司指定信息披露媒体、深交所网站和巨潮资讯网披露[8]

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-051 广东凌霄泵业股份有限公司 （一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第十一届董事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关规定，及公司董事会提名委员会资格审查，公 司董事会经认真审议，同意提名王海波先生、刘子庚先生、梁瑞军先生、曾美容 女士、张大童先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，以下为表决结果情 况： 1.1 提名王海波先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人； 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次 会议通知和材料于 2025 年 12 月 20 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议 于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理 ...

行业贸易数据 - 2025年11月中国泵进口数量为0.04亿台（即400万台），同比下降8.7% [1] - 2025年11月中国泵进口金额为3.01亿美元，同比下降3.1% [1] - 2025年11月中国泵出口数量为4.76亿台，同比下降6.1% [1] - 2025年11月中国泵出口金额为9.12亿美元，同比增长7.7% [1] - 行业出口呈现“量减价增”态势，出口金额增速显著高于出口数量增速 [1] 相关上市公司 - 新闻提及的泵业相关上市公司包括凌霄泵业（002884）、泰福泵业（300992）、湘油泵（603319）和大元泵业（603757） [1] 行业研究报告 - 智研咨询发布了《2026-2032年中国真空泵制造行业市场现状调查及发展前景研判报告》 [1] - 智研咨询是一家提供深度产业研究报告、商业计划书及定制服务的产业咨询机构 [2]

公司资本运作计划 - 公司目前没有再融资计划 [1]