关联交易金额 - 2025年预计日常关联交易（不含税）102万元，已发生15.40万元，上年56.01万元[1] - 2025年预计向关联方出租场地2万元，已发生0元，上年1.92万元[1] - 2025年预计向关联方销售商品100万元，已发生15.40万元，上年54.09万元[1] 2024年关联交易占比及差异 - 2024年向关联方出租场地实际占比34.78%，与预计差异 -4.00%[2] - 2024年向关联方销售商品实际占比0.03%，与预计差异 -45.91%[2] 其他 - 2025年4月9日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[1][10] - 关联方阳春市志诚水泵展销部为经销商，由施宗顺夫妇控制[4] - 关联交易按市场价格定价，独董和监事会认为公允[5][11][14]

提名人广东凌霄泵业股份有限公司董事会现就提名刘奕华为广东凌霄泵 业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-015 广东凌霄泵业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_____________ ...

人员变动 - 独立董事邵明任职满六年申请辞职，辞任后不再任职[2] - 拟提名刘奕华任独立董事，任期自2024年股东大会通过起[4] 人员信息 - 刘奕华1956年生，硕士学历，无股份和关联关系[9] 后续安排 - 邵明在补选前继续履职，公司将完成补选[2] - 刘奕华任职资格审核无异议后提交股东大会[5]

人员提名 - 刘奕华被提名为凌霄泵业第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名要求 - 需为会计专业人士，有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[19] - 本人及直系亲属无相关股份及任职限制，近十二个月无相关情形[21][22][27] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚、交易所谴责或多次通报批评[30][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司连续任职不超六年[36][38] 报备文件 - 披露公告所需报备文件包括履历表、声明和深交所要求的其他文件[41]

监事会会议 - 2024年度监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议对应报告及多项议案[2] 公司状况评估 - 决策程序合法，董高履职合规[4] - 财务制度健全，状况良好[5] - 无对外担保，关联交易合规[6][7] 未来展望 - 2025年监事会加强监督维护股东权益[11]

广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关 制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、 高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保 障了公司的良好运作和可持续发展。 公司独立董事徐军辉先生、杨大贺先生、邵明先生向董事会分别提交了《独 立董事 2024 年度述职报告》，公司独立董事将在公司 2024 年年度股东大会进行 述职。 现公司董事会就 2024 年的工作情况汇报如下： 一、公司的总体经营情况 2024 年，世界经济增长动能不足，大国博弈和地缘政治冲突加剧，贸易保护 主义愈演愈烈，外部环境变化带来的不利影响加深，国家出台了一系列宏观政策 推动国内经济沿着高质量发展轨道稳健前行，2024 年实现 GDP 同比增长 5.0%。 公司响应国家高质量发展的号召 ...

业绩展望 - 2025年度财务预算为内部管理指标，非盈利预测[2] - 产销量、营收、归母净利润预计同比变动 -15%至5%[7] 策略建议 - 销售挖掘市场潜力，生产降成本，财务加强资金管理[8][9]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事苏文卿、杨大贺、邵明独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务，无利害关系，符合独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2025年4月9日[2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月7日14:30召开，采用现场表决和网络投票结合[1][2] - 股权登记日为2025年4月29日[3] - 会议审议10项提案[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月7日多个时段[2][13][15] - 投票代码为“362884”，简称为“凌霄投票”[12] 登记信息 - 登记时间为2025年5月6日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00[9] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[20]

会议相关 - 监事会会议通知于2025年3月29日发出，4月9日现场举行，3名监事实到[2] - 《2024年度监事会工作报告》等8项议案表决通过，需提交股东大会审议[5][9][12][15][18][21][24][27] 财务安排 - 公司拟继续聘任天衡会计师事务所为2025年度审计机构[25] - 公司及子公司计划用不超180,000万元闲置资金现金管理，可滚动使用[29]