2025 年 5 月 29 日，公司使用闲置自有资金人民币 5,000.00 万元向中信银行 购买了名为"中信理财之共赢稳健周期 91 天理财产品"的非保本型理财产品，该 理财产品到期日为 2025 年 8 月 28 日。 现将具体内容公告如下： 证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-026 广东凌霄泵业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分到期赎回 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 的公告 2025 年 4 月 9 日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公 司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元（含人民币 180,000 万元）的闲置自有 资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董 事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2025 年 5 月 7 日，公司召开 2024 年年 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-025 广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分到期赎回 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公 司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元（含人民币 180,000 万元）的闲置自有 资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董 事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2025 年 5 月 7 日，公司召开 2024 年年 度股东大会审议通过前述议案，原 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》作废，具体内容请见于 2025 年 4 月 11 日、2025 年 5 月 8 日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.c ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 2025 年 4 月 9 日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公 司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元（含人民币 180,000 万元）的闲置自有 资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董 事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2025 年 5 月 7 日，公司召开 2024 年年 度股东大会审议通过前述议案，原 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》作废，具体内容请见于 2025 年 4 月 11 日、2025 年 5 月 8 日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司及子公司使用闲置自有资金进行现 ...

股东大会审议通过利润分配预案 - 2024年度权益分配方案已获2025年5月7日召开的股东大会审议通过，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），不转增股本不送红股 [1] - 分配方案以股权登记日总股本为基数，若总股本变化将按比例调整分配总额 [1] - 股东大会决议公告于2025年5月8日刊登在指定信息披露媒体及深交所网站 [1] 权益分派方案实施细节 - 公司总股本357,682,509股未发生变化，按每10股派10元执行现金分红 [2] - QFII/RQFII及持有首发前限售股的个人和基金每10股实发9元（税后） [2] - 个人投资者股息红利税实行差别化税率，转让股票时按持股期限补缴税款 [2][3] 权益分派时间安排 - 股权登记日为2025年5月16日，除权除息日为2025年5月19日 [3] - 分派对象为股权登记日收市后在册的全体股东 [3] - 现金红利将于除权除息日通过托管机构直接划入股东资金账户 [3]

权益分配 - 2024年度权益分配方案2025年5月7日获股东大会通过[3] - 以357,682,509股为基数，每10股派10元现金（含税）[5] 扣税规则 - QFII、RQFII等每10股派9元，扣税10%[5][6] - 持股1个月（含）以内每10股补缴2元，1 - 12个月补缴1元[6] 时间安排 - 股权登记日2025年5月16日，除权除息日5月19日[7] - 权益分派业务申请期为2025年5月8 - 16日[11] 分派对象与方式 - 分派对象为5月16日收市后在册全体股东[8] - A股股东红利5月19日划入账户，两人由公司自派[9][11] 咨询信息 - 咨询机构为公司证券部，电话0662 - 7707236[12]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超18亿元闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用[3] 近期理财 - 2025年5月6日公司用9000万元买“工银同利”产品，预期年化收益率2.50%[4][6] - 2025年5月6日子公司用200万元买“粤稳益”产品，预期年化收益率1.80%[4][8] 产品投向 - “工银同利”产品拟投20% - 100%高流动性资产等[6] - “粤稳益”产品拟投10% - 100%高流动性资产等[8] 未到期理财 - 公司及子公司累计未到期理财产品中多笔投资情况及预期年化收益率[15] 资金影响与风控 - 运用闲置资金现金管理不影响主营业务，利于提效增业绩[10] - 公司采取财务部审核评估等多项风控措施[12] 其他理财 - 公司自有资金购买多种理财产品的利率及金额[16][17][18] 未到期余额 - 公司及子公司累计使用闲置资金买理财未到期余额101011.59508万元（含本次9200万元）[18]

会议安排 - 2025年4月9日公司董事会审议通过召开2024年年度股东大会议案[5] - 4月11日公告召开股东大会通知及提案内容[5] - 5月7日14:30股东大会于阳春市公司会议室召开，网络投票当天进行[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表268人，代表股份209,632,683股，占总股本58.6086％[11] - 现场出席10人，代表股份173,530,251股，占48.5152%[11] - 网络投票258人，代表股份36,102,432股，占10.0934％[12] - 中小股东和代表262人，代表股份36,109,232股，占10.0953％[13] 议案表决 - 股东大会审议10项提案均通过[20][22] - 各议案总投票及中小投资者同意股数有具体数据[20][22]

股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及代表共268名，代表有表决权股份209,632,683股，占公司股份总额58.6086%[6] - 出席现场会议的股东及代表共10名，代表有表决权股份173,530,251股，占公司股份总额48.5152%[6] - 通过网络投票的股东共258名，代表有表决权股份36,102,432股，占公司股份总额10.0934%[6] - 出席的中小投资者共262名，代表有表决权股份36,109,232股，占公司股份总额10.0953%[6] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意股数209,398,104股，占比99.8881%[7] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意股数209,396,504股，占比99.8873%[9] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意股数209,402,104股，占比99.8900%[10] - 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》同意股数209,391,304股，占比99.8849%[11] - 《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》同意股数209,401,504股，占比99.8897%[13] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》同意股数209,512,604股，占比99.9427%[14] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数209,337,404股，占比99.8591%，中小投资者同意股数35,813,953股，占比99.1823%[17] - 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意股数207,731,264股，占比99.0930%，中小投资者同意股数34,207,813股，占比94.7343%[17][18] - 《关于补选独立董事的议案》同意股数209,329,104股，占比99.8552%，中小投资者同意股数35,805,653股，占比99.1593%[19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》反对股数124,179股，占比0.0592%，中小投资者反对股数124,179股，占比0.3439%[17] - 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》反对股数1,727,019股，占比0.8238%，中小投资者反对股数1,727,019股，占比4.7828%[17][18] - 《关于补选独立董事的议案》反对股数130,879股，占比0.0624%，中小投资者反对股数130,879股，占比0.3625%[19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》弃权股数171,100股，占比0.0816%，中小投资者弃权股数171,100股，占比0.4738%[17] - 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》弃权股数174,400股，占比0.0832%，中小投资者弃权股数174,400股，占比0.4830%[18] - 《关于补选独立董事的议案》弃权股数172,700股，占比0.0824%，中小投资者弃权股数172,700股，占比0.4783%[19] 股东大会合法性 - 北京大成（广州）律师事务所认为本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[20]

会议信息 - 第十一届监事会第十一次会议通知和材料于2025年4月23日送达全体监事[2] - 会议于2025年4月28日在公司会议室召开，应到3人实到3人，由柯远东主持[2][3] 审议结果 - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》，3票赞成，同意票占100%[4] - 《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网（公告编号：2025 - 019）[4] 其他 - 备查文件为公司《第十一届监事会第十一次会议决议》[5] - 公告日期为2025年4月30日[6]

会议信息 - 第十一届董事会第十一次会议通知和材料于2025年4月23日送达全体董事[2] - 会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实到董事9人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[4] - 《2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整，符合相关规定[4] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权[4]