会议信息 - 监事会会议通知于2025年8月16日发出[2] - 监事会于2025年8月27日现场举行[2] - 公告日期为2025年8月29日[9] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告摘要及全文》议案，3票赞成[4][5] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，3票赞成[6][7] 事项说明 - 监事认为2025年半年度报告内容真实准确完整[4] - 《公司章程》修订为规范公司运作，提交股东会审议[6]

会议信息 - 第十一届董事会第十二次会议于2025年8月27日召开，9位董事实到[2] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告摘要及全文》等多项议案，同意票数占比100%[4][6][8][13] - 部分议案需提交股东会审议[6][8]

股东会召开时间 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[4] 股东会召集请求 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[9] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开，董事会10日内反馈[8] - 审计委员会提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] 股东会通知 - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会15日前通知[15] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[16] 股东会延期取消 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[24] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[26] 特别决议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%[28] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况[36] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，或股东会选举2名以上独立董事[29] 优先股发行 - 发行优先股需对11项事项逐项表决[31] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[35] 股东投票权征集 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集，禁止有偿或变相有偿，除法定条件外不得提最低持股比例限制[29] 业务合同 - 非经股东会特别决议批准，公司不与董事等以外的人订立管理公司全部或重要业务的合同[29] 分红实施 - 公司需在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[39] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[40] 违规处理 - 上市公司无正当理由不召开股东会，证交所可停牌并要求董事会解释公告[43] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，证监会责令限期改正，证交所可采取措施[43] - 董事或董事会秘书履职违规，证监会责令改正，证交所可采取措施，情节严重可实施市场禁入[43] 规则生效与解释 - 本规则自本次股东会通过之日起生效[46] - 本规则由董事会负责解释[47]

审计委员会构成 - 由3名成员组成，设主任委员1名，独立董事应过半数[3] - 委员由董事会选举产生，任期与董事会一致，可连选连任[4] 审计委员会职责 - 负责内外部审计沟通、监督核查及财务信息审阅等[2] - 有权定期听取工作汇报，获取内外部审计及财务报告等资料[8] - 发现董事、高管违规，应向董事会或股东会通报并披露[9] - 审核外部审计机构审计费用及聘用条款，不受不当影响[14] 审计委员会议事规则 - 提案提交董事会审议决定，部分事项需全体成员过半数同意[12] - 会议由主任委员召集主持，主任委员不能履职则半数以上委员推选[20] - 每年至少召开4次定期会议，年度定期会议应在上一会计年度结束后4个月内召开[21] - 召开前3日书面通知全体委员，紧急情况可口头或电话通知[21] - 须2/3（含）以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[21] - 两名以上委员认为资料不充分，可提出缓开会议或缓议部分事项[21] - 委员委托他人出席会议并表决，应在会议表决前提交授权委托书[22] - 委员与议题有利害关系应回避表决，不足规定人数时由董事会审议[23] 其他 - 办事机构负责决策前期准备，提供书面资料[16] - 会议评议报告后将决议材料呈报董事会讨论[16] - 会议记录保存期限为10年，影响超10年则保留至影响消失[23] - 工作细则自董事会决议通过之日起实行[25] - 与国家法律、法规或公司章程抵触时，按规定修订并经董事会审议通过[25] - 解释权归属公司董事会[26]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名委员组成，设主任委员1名[3] - 委员中独立董事应过半数，召集人由独立董事担任[3] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 职责与资料 - 负责研究董事与高管考核标准并进行考核，审查薪酬政策与方案[5] - 公司相关部门需提供主要财务指标、经营目标完成情况等资料[8] 会议安排 - 每会计年度至少召开1次定期会议，应在上一会计年度结束后4个月内召开[13] - 董事等可要求召开临时会议，召开前3日书面通知全体委员[13] - 会议需2/3以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[13] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限为十年或更长[16]

独立董事会议规则 - 提前三天通知，紧急可口头通知[8] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[8] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[9] - 一人一票，表决方式多样[10] 独立董事职权与资料保存 - 特定事项和职权行使需会议审议且过半数同意[4][5] - 工作记录和资料保存至少10年[12] 公司支持与细则执行 - 为会议提供必要条件和人员支持[12] - 细则经董事会通过生效，由其解释修订[14][16] 独立董事述职 - 向年度股东会提交年度述职报告[10]

公司基本信息 - 公司于2017年7月11日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股1937万股[7] - 公司注册资本为人民币357,682,509元，股份总数为357,682,509股，均为普通股[10][25] - 公司发起人为广东省阳春县电机厂和广东省阳春县电容器厂，出资时间为1993年5月15日[24] - 公司经营范围包括制造销售机电产品等，还涉及工程技术服务、租赁及进出口业务[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[36] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让要求及股份数量限制[33] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[36] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿和凭证，公司应在15日内书面答复并说明理由[42] - 股东会、董事会决议召集程序等违规，股东可在60日内请求法院撤销[42] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼等[45][48] - 股东滥用权利造成损失应依法承担赔偿责任[49] - 控股股东等不得占用公司资金、不得泄露未公开信息等[53] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行；单独或合计持有公司10%以上股份的股东等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[87][88] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[90] - 股东会选举2名以上董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[95] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[112] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[115] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[120] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[156] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[164] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[156] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[177][178] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[187]

独立董事任职资格 - 董事会至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[8][9] 独立董事选举与任期 - 董事会、1%以上股东可提候选人[11] - 任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 独立董事罢免与补选 - 1%以上股东可提质疑或罢免提议[14] - 连续两次未出席会议，董事会30日内提议解除职务[16] - 辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[16][17] 独立董事履职限制 - 最多在三家上市公司兼任[3] 独立董事职权行使 - 行使三项职权需全体过半数同意[21] - 关联交易等需过半数同意后提交审议[23] 董事会专门委员会 - 成员为单数且不少于三名，独立董事过半数并任召集人[25] 审计委员会 - 事项需全体成员过半数同意后提交审议[28] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[28] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[31] - 可与董事会秘书沟通，公司应反馈落实[29] - 投反对或弃权票应说明理由，公司应披露[30] - 关注决议执行，违规可要求说明和披露[30] - 出具独立意见应含相关内容并签字确认[34] - 董事长、总经理离职需核查原因并发表意见[35] - 特定情形应发表公开声明[35] - 向年度股东会提交述职报告并披露[36][37] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员支持，保障知情权[42] 独立董事费用与责任 - 聘请中介等费用公司承担，公司给津贴并披露[46] - 擅自离职造成损失应赔偿，决议违法违规应担责[48] 工作细则相关 - 与法规相悖按其执行[53] - 三种情形应修改细则[54] - 修改由股东会决定，董事会拟订草案[54][55] - “以上”“至少”含本数，“超过”不含[55] - 解释权归董事会[56] - 股东会审议通过之日起生效[57]

董事会组成与任期 - 董事会由9名董事组成，含至少1/3独立董事和1名职工代表董事[2] - 董事会设3个专门委员会，成员不少于3名董事，独立董事应过半数并担任召集人[3] - 董事、董事长、董事会秘书任期3年，可连选连任，独立董事连任不超6年[3] 董事职责与要求 - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[7] - 审议不同议案时，董事需关注对应范围、影响、风险等[8][9][10][11] 会议召开与召集 - 定期会议每年不少于2次，分别在半年和年度结束后规定时间召开，提前10日书面通知；临时会议提前3日书面通知，紧急情况可口头或电话通知[18] - 特定提议下，董事长应10日内召集临时董事会会议[19] 会议表决规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过；特定收购和担保议案有不同要求[21] - 关联交易审议，关联董事回避，非关联董事过半数出席且过半数通过，不足3人提交股东会[21] 专门委员会职责 - 审计委员会审核财务信息等，过半数同意后提交董事会[24] - 提名委员会拟定选择标准和程序，遴选审核人选并提建议[24] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策并提建议[25] 决策权限与流程 - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[27] - 董事会委托总经理拟订投资决策和财务预决算议案[22] - 董事会对特定资产和投资事项决策，超范围报股东会[30] - 特定担保和关联交易事项，董事会审议后提交股东会[30][32] 其他规定 - 总经理每半年报告生产经营等事项，紧急情况随时报告[33] - 董事会会议记录保存不少于10年[36] - 董事会决议违规致损，部分董事负赔偿责任[37] - 规则修订由董事会提案，股东会审议通过，自批准日生效[41]

提名委员会组成 - 由3名委员组成，设主任委员1名[3] - 成员中独立董事应过半数，主任委员由独立董事担任[3] 履职规定 - 委员连续2次未出席且未提交意见报告，视为不能履职[4] 会议规则 - 每年至少开1次定期会，在4个月内召开[15] - 董事等可要求召开临时会[15] - 会前3日书面通知全体委员[15] - 2/3以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 其他 - 会议记录保存十年[17] - 工作细则2025年8月生效[19][21]