广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关 制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、 高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保 障了公司的良好运作和可持续发展。 公司独立董事徐军辉先生、杨大贺先生、邵明先生向董事会分别提交了《独 立董事 2024 年度述职报告》，公司独立董事将在公司 2024 年年度股东大会进行 述职。 现公司董事会就 2024 年的工作情况汇报如下： 一、公司的总体经营情况 2024 年，世界经济增长动能不足，大国博弈和地缘政治冲突加剧，贸易保护 主义愈演愈烈，外部环境变化带来的不利影响加深，国家出台了一系列宏观政策 推动国内经济沿着高质量发展轨道稳健前行，2024 年实现 GDP 同比增长 5.0%。 公司响应国家高质量发展的号召 ...

证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-010 广东凌霄泵业股份有限公司 关于 2025 年度公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第 十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司日常关联交易预计的议案》。现将具体情况公告如下： 一、预计全年日常关联交易情况如下（不含税）： | | | 关联交 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | | 截至披露 日已发生 | 上年发生金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | | | | | | | | | | | 易内容 | 定价原则 | 计 金 | 额 | 金额（万 | （万元） | | | | | | | （万元） | | 元） | | | | 向关联方出租 | 阳春市志 诚水泵展 | 出租场 | 市场价格 | | 2 | ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-014 广东凌霄泵业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘奕华 作为广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东凌霄泵业股份有限公司董事会提名 为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

根据上一年公司经营情况和财务状况，结合公司对 2025 年经营情况的预期， 我们基于以下基本假设本着谨慎性原则，按照合并报表口径，编制了公司 2025 年度财务预算报告。 二、基本假设 1、国内外市场经济环境稳定。 6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。 三、2025 年主要预算指标 四、确保财务预算完成的措施 广东凌霄泵业股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：本预算为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2025 年度盈利预测，能否实现 预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多 方面因素综合影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 一、预测编制说明 1、销售业务部门应深入挖掘市场潜力，充分评估市场竞争形势，细化销售 1 2、公司主要产品及主要原材料价格稳定。 3、公司经营、产品结构无重大变化。 4、国家税收政策、外汇政策无重大调整。 5、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 1、产销量：预计同比变动-15%至 5%。 2、营业收入：预计同比变动-15%至 5% ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-012 广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了 第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公 司及子公司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元（含 180,000 万元）的闲置自 有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率， 董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。前述现金管理及授权事项自股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。相关事宜公告如下： 二、公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）进行现金管理的目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响流动性及安全性前提下， 利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，以更好地实现公司及子 ...

（一）公司依法运作情况 广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》有关规定，认 真履行了监事会赋予的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级管理 人员的监督职能，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益，促进了公司的 规范化运作，现将 2024 年度主要工作汇报如下： 一、监事会的召开情况 报告期内，公司共召开了 4 次会议，具体情况如下： | 日期 | 会次 | 事项 | | --- | --- | --- | | 2024 年 4 月 9 日 | 第十一届监事会第六 | 审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告> | | | | 的议案》、《关于<2023 年度财务决算报告>的 | | | | 议案》、《关于<2024 年度财务预算报告>的议 | | | | 案》、《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的 | | | | 议案》、《关于<2023 年度利润分配预案> ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-007 1、现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三） 下午 14:30 开始； 广东凌霄泵业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会 议作出决议，定于 2025 年 5 月 7 日下午 14:30 以现场表决和网络投票相结合的 方式召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 （四）会议召开时间： 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席柯远东先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 9 日以现场的方式举行，采取书面记名投票进 行表决； 证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-008 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 3、本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名。 4、本次监事会由柯远东先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 《2024 年度监事会工作报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-006 4、本次董事会由王海波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 29 日以 电子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 9 日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名 投票和通讯方式进行表决。 3、本次董事会应到董事 9 名，实到 9 名。 （一）审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 独立董事苏文卿女士、杨大贺先生，邵明先生向董事会提交了《 ...

公司基本信息 - 公司股票简称凌霄泵业，代码002884，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为王海波，注册地址和办公地址均为阳春市春城镇春江大道117号，邮编529600[16] - 董事会秘书为刘子庚，证券事务代表为邱燕妃，联系电话均为0662 - 7707236，传真均为0662 - 7707233，邮箱均为LX7236@126.COM[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/），媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），备置地点为公司证券部[18] - 公司统一社会信用代码为914417007075999693，上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入15.92亿元，较2023年增长21.02%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.42亿元，较2023年增长15.30%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.43亿元，较2023年增长6.21%[20] - 2024年末总资产24.97亿元，较2023年末增长4.65%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产23.19亿元，较2023年末增长3.61%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.25亿、4.28亿、4.14亿和4.25亿元[25] - 2024年非经常性损益合计1259.01万元，2023年为920.52万元，2022年为1352.31万元[27][28] - 2024年公司实现营业收入1,592,082,695.56元，同比增加21.02%[49] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润442,410,514.25元，同比增加15.30%[49] - 2024年国内销售740,536,212.42元，同比增加13.40%；国外销售851,546,483.14元，同比增加28.53%[49] - 截至报告期末，公司总资产2,496,552,505.79元，同比增加4.65%；归属于上市公司股东的净资产2,318,727,032.70元，同比增加3.61%[49] - 2024年营业收入15.92亿元，同比增长21.02%，其中水泵制造业收入占比100%[57] - 国外销售同比增加28.53%，国内销售同比增长13.40%[57] - 直销收入同比增长24.84%，经销收入同比增长18.80%[57] - 水泵制造行业毛利率36.53%，同比下降1.38%[58] - 2024年销售量300.82万台，同比增长21.16%，生产量310.78万台，同比增长28.28%，库存量40.54万台，同比增长31.54%[60] - 营业成本中直接材料占比83.68%，同比增长26.83%，直接人工占比12.62%，同比增长30.83%，制造费用占比3.70%，同比下降29.13%[62] - 前五名客户合计销售金额2.65亿元，占年度销售总额比例16.62%，关联方销售额占比0.00%[63] - 前五名客户合计销售额为2.646亿，占比16.62%[64] - 前五名供应商合计采购金额为3.1118亿，占年度采购总额比例为35.28%[64] - 2024年销售费用为2664.29万，同比增长26.10%；管理费用为2524.79万，同比增长14.46%；财务费用为 - 3784.69万，同比减少4.13%；研发费用为5105.86万，同比增长11.19%[65] - 2024年研发人员数量为233人，较2023年增长4.95%；研发投入金额为5105.86万，较2023年增长11.19%[67] - 2024年经营活动现金流入小计为17.0079亿，同比增长24.96%；现金流出小计为12.5739亿，同比增长33.26%；现金流量净额为4.4340亿，同比增长6.21%[69] - 2024年投资活动现金流入小计为7.5119亿，同比增长24.58%；现金流出小计为19.8313亿，同比增长265.82%；现金流量净额为 - 12.3194亿，同比减少2124.71%[69] - 2024年筹资活动现金流入小计无变化，现金流出小计为3.5768亿，现金流量净额为 - 3.5768亿，均无变化[69] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 11.4617亿，同比减少1049.71%[69] - 2024年末货币资金为4.2296亿，占总资产比例为16.94%，较年初减少50.11%[72] - 2024年末应收账款为1.6309亿，占比6.53%；存货为2.7442亿，占比10.99%；固定资产为3.1450亿，占比12.60%；合同负债为3996.41万，占比1.60%，均无重大变动[72] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为3,544,406.10元，公允价值变动损益为9,483,689.82元，本期购买金额为1,459,100,000.00元，本期出售金额为607,664,164.43元，期末数为864,463,931.49元[74] - 截至报告期末，货币资金期末余额中定期存款及利息为299,633,235.31元，其他非流动资产中一年以上到期定期存款及利息为410,014,018.27元存在使用限制[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 塑料卫浴泵收入7.43亿元，同比增长33.45%，不锈钢泵收入5.59亿元，同比增长10.14%，通用泵收入2.44亿元，同比增长11.13%[57] 公司业务相关信息 - 公司所在泵行业细分领域包括塑料卫浴泵、不锈钢泵等水泵行业，下游应用广泛[31] - 国内水泵市场生产厂家多、较分散、产品同质化严重，通用泵市场竞争激烈[31] - 公司拥有四十多年电机及整泵研发经验，获得发明专利14项[33] - 公司通过ISO9001质量管理体系认证，泵产品获得多项国内外产品安全认证[34] - 公司塑料卫浴泵系列产品在国内塑料卫浴泵行业占龙头地位，不锈钢泵系列产品处于国内同行业第一梯队[34] - 公司主营业务为水泵的研发、设计、生产及销售，是我国大型水上康体及卫浴泵供应商[35] - 公司水泵产品分为塑料卫浴泵、不锈钢泵和通用泵三大类[36] - 公司与广东工业大学建立长期稳定合作关系，提升技术创新能力及产品附加值[33] - 公司拥有省级企业技术中心、省级电泵工程技术研究开发中心以及CNAS认可的试验中心[33] - 公司研发的部分水泵在质量、性能等方面达国际先进水平，多项产品获高新技术产品认证[33] - 公司形成集水泵设计、生产、销售和售后服务为一体的完整服务体系，积累了一批优质客户[34] - 公司产品客户质量满意度连续多年保持较高水平[34] - 公司采购分为日常采购和储备采购，原材料及零部件包括漆包线、硅钢片等[38][39] - 公司主要采取“按订单生产”模式，辅以“安全库存”模式，生产加工有自主和委外两种方式[40] - 国内销售有直销与经销两种模式，卫浴泵等一般直销，清水泵等一般经销，结算模式多样[41] - 国外销售形成直销、经销并行模式，结算模式有TT、OA及信用证[42] - 公司有25项专利，其中15项发明专利、9项实用新型专利、1项外观设计专利[43] - 公司先后参与制订5项国家标准和行业标准编制和修订[43] - 公司是《电泵 通用技术要求》等3项团体标准的起草单位[43] - 公司建成省级电泵工程技术研究开发中心等多个研发机构[43] - 公司获得中国合格评定国家认可委员会“能源之星”检测能力认可[43] - 公司在电机设计生产制造方面有几十年经验，实现电机水泵一体化生产[44] - 公司产品销售覆盖全国市场，并出口近100多个国家和地区[48] - 公司拓宽CA泵、立式多级生产场地，投入新生产线，提升200m³~320m³水泵产能[51] - 公司凌霄品牌获得“驰名商标”“广东省名牌产品”等多项荣誉[45] - 公司是国内民用电泵和工业配套电泵大型制造商，是塑料卫浴泵系列产品国内最大配套供应商之一[46] - 公司在直销、经销和消费者客户群体中树立良好形象，拥有高质量客户资源，与全球知名卫浴和水上康体设施配套用泵供应商建立长期合作关系[45][48] - 公司产品获得美国能源之星合规标准3.1版节能产品认证[53] - 公司与第三方合作建成屋顶光伏设备，为生产制造节能降本[55] 公司未来规划 - 公司规划未来民用离心泵年产能将达到800万台套[86] - 2025年公司计划产销量同比变动约 -15%~5%，营业收入同比变动约 -15%~5%，归属母公司所有者的净利润同比变动约 -15%~5%[86] - 2025年公司技术工作拟申报专利2 - 3项，进行科研成果鉴定2项[87] - 公司将立足主营业务，加快产能建设，利用产业和资本结合优势扩张发展[83][86] - 公司将根据市场需求开发新产品，满足技术更新需求[84][86] - 公司将加强内部控制管理，完善法人治理结构和内部管理制度[87] - 公司生产工作将推进订单交货、试行定额管理、跟进厂房建设等[87] - 公司质量管理将完善供应商评级、加强零部件管控和检测[88] - 国内营销预计举办8 - 10场产品推广会、参加至少7场专业性展会、组织3场以上经销商或行业研讨交流会议[90] - 国外营销2025年预计参加16场全球专业展会并走访多国市场和客户[90] - 2024年公司执行财务收支计划等工作控制成本，2025年深耕主营业务提升综合能力[91] 公司风险与应对 - 公司面临原材料价格波动、存货减值、市场竞争等6类风险[92][93][94][96][97][98] - 公司针对风险采取夯实管理、改进技术、升级设备等6项应对措施[99] 公司投资者关系活动 - 2024年1月5日公司通过网络平台线上交流接待多家机构调研公司经营情况[100] - 2024年4月22日公司通过全景网“投资者关系”举办2023年度业绩说明会[100] 公司治理相关 - 公司未制定市值管理制度和披露估值提升计划[103] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案公告[103] - 公司依据相关法律法规制定了一系列内部治理制度并规范运作[105] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[106] - 公司资产完整，具备生产经营相关系统和设施，拥有相关资产所有权或使用权[107] - 公司人员独立，高级管理人员和财务人员未在控股股东等关联企业兼职或领薪[108] - 公司财务独立，建立了独立核算体系和规范制度，不共用银行账户[109] - 公司机构独立，内部经营管理机构健全，与关联企业无机构混同[110] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为53.31%，召开日期为2024年05月06日[113] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.08%，召开日期为2024年09月20日[113] - 董事长兼总经理王海波期初与期末持股数均为105,781,089股[114] - 董事兼副总经理陈家潮期初持股2,035,948股，本期减持56,500股，期末持股1,979,448股[114] - 董事会秘书刘子庚期初与期末持股数均为2,720,944股[114] - 董事兼副总经理李光勇期初与期末持股数均为1,284,408股[114] - 财务总监陆凤娟期初与期末持股数均为1,047,472股[115] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为112,869,861股，本期减持56,500股，期末持股总数为112,813,361股[115] - 独立董事徐军辉于2024年09月20日任期满离任，原因是任期满6年[115] - 独立董事苏文卿于2024年09月20日被聘任，原因是补选独立董事[115] - 2022年3月31日公司第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议高级管理人员薪酬考核制度议案，4月18日第十届董事会第十五次会议通过[131] - 2023年3月27日公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议独立董事津贴等议案，4月7日第十一届董事会第二次会议、5月5日2022年年度股东大会通过[131] - 2024年8月28日公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第十一届董事会第八次会议审议通过调整技术、生产副总经理年度基本薪酬议案[132] - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬按上述议案发放[133] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计706.91万元，其中董事长兼总经理王海波499.14万元[135] - 2024年公司召开第十一届董事会第六、七、八、九次会议，分别于4月9日、4月26日、8月28日、10月29日召开[136] - 董事王海波、陈家潮等本报告期应参加董事会4次，均现场出席4次，无缺席情况[137][138] - 董事徐军辉、苏文卿等以通讯方式参加董事会，徐军辉参加3次，苏文卿参加1次[138] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[138][139] - 报告期内董事对公司有关建议未被采纳，因未提出异议[139] - 审计委员会召开会议4