人员与业务数据 - 2024年末天衡合伙人85人，注会386人，签过证券业务报告注会227人[3] - 2024年业务收入52937.55万元，审计46009.42万元，证券15518.61万元[3] - 2023年为95家上市公司提供年报审计，收费9271.16万元，制造业A股客户7家[3][4] 风险保障 - 2024年末提取职业风险基金2445.10万元，买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] 执业处罚 - 天衡近三年受行政处罚3次、监管措施6次、自律措施5次[4] - 30名从业人员近三年受行政处罚3次（6人）、监管9次（19人）、自律6次（13人）[4] 审计相关会议 - 2024年4月9日开会，5月6日股东大会通过续聘天衡为2024年审计机构[5] - 2025年1月7日审计委员与审计人员审前沟通[9] - 2025年4月1日审计委员会听取2023年度审计结论沟通[9] - 2025年4月9日审计委员会通过2023年报告议案并同意提交董事会[10]

审计机构聘任 - 公司拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，费用待协商[2] 审计机构情况 - 2024年末天衡合伙人85人，注册会计师386人，签过证券业务审计报告的227人[4] - 2024年度天衡业务收入52937.55万元，审计业务46009.42万元、证券业务15518.61万元[4] - 2023年度天衡为95家上市公司提供年报审计服务，收费9271.16万元，同行业制造业A股上市公司审计客户7家[4] - 2024年末天衡已提取职业风险基金2445.10万元，2024年购买职业保险累计赔偿限额10000.00万元[5] - 天衡近三年受行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施5次[5] 人员情况 - 拟签字注册会计师张旭近三年签署或复核11家上市公司审计报告[7] - 拟签字注册会计师葛启海近三年签署2家上市公司审计报告[7] - 项目质量控制复核人常怡近三年签署或复核4家上市公司审计报告[7] 审计收费 - 2024年度财务审计和内控审计收费分别为45万元（含税）和10万元（含税），与去年相同[10]

广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，在董事会领导、管理层和全体员工共同努力下，广东凌霄泵业股份有限公 司（以下简称"公司"）认真贯彻落实公司年度经营方针，强化管理，扎实推进各项工作， 取得较好的经营业绩。根据《公司章程》的规定，现将公司（合并）2024 年度财务决算 情况报告如下： 一、审计意见 公司聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年财务报表进行审计，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 会计师审计意见： 我们审计了广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"凌霄泵业"）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了凌霄泵业2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-012 广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了 第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公 司及子公司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元（含 180,000 万元）的闲置自 有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率， 董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。前述现金管理及授权事项自股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。相关事宜公告如下： 二、公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）进行现金管理的目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响流动性及安全性前提下， 利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，以更好地实现公司及子 ...

关联交易金额 - 2025年预计日常关联交易（不含税）102万元，已发生15.40万元，上年56.01万元[1] - 2025年预计向关联方出租场地2万元，已发生0元，上年1.92万元[1] - 2025年预计向关联方销售商品100万元，已发生15.40万元，上年54.09万元[1] 2024年关联交易占比及差异 - 2024年向关联方出租场地实际占比34.78%，与预计差异 -4.00%[2] - 2024年向关联方销售商品实际占比0.03%，与预计差异 -45.91%[2] 其他 - 2025年4月9日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[1][10] - 关联方阳春市志诚水泵展销部为经销商，由施宗顺夫妇控制[4] - 关联交易按市场价格定价，独董和监事会认为公允[5][11][14]

提名人广东凌霄泵业股份有限公司董事会现就提名刘奕华为广东凌霄泵 业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-015 广东凌霄泵业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_____________ ...

人员变动 - 独立董事邵明任职满六年申请辞职，辞任后不再任职[2] - 拟提名刘奕华任独立董事，任期自2024年股东大会通过起[4] 人员信息 - 刘奕华1956年生，硕士学历，无股份和关联关系[9] 后续安排 - 邵明在补选前继续履职，公司将完成补选[2] - 刘奕华任职资格审核无异议后提交股东大会[5]

人员提名 - 刘奕华被提名为凌霄泵业第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名要求 - 需为会计专业人士，有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[19] - 本人及直系亲属无相关股份及任职限制，近十二个月无相关情形[21][22][27] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚、交易所谴责或多次通报批评[30][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司连续任职不超六年[36][38] 报备文件 - 披露公告所需报备文件包括履历表、声明和深交所要求的其他文件[41]

监事会会议 - 2024年度监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议对应报告及多项议案[2] 公司状况评估 - 决策程序合法，董高履职合规[4] - 财务制度健全，状况良好[5] - 无对外担保，关联交易合规[6][7] 未来展望 - 2025年监事会加强监督维护股东权益[11]

广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关 制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、 高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保 障了公司的良好运作和可持续发展。 公司独立董事徐军辉先生、杨大贺先生、邵明先生向董事会分别提交了《独 立董事 2024 年度述职报告》，公司独立董事将在公司 2024 年年度股东大会进行 述职。 现公司董事会就 2024 年的工作情况汇报如下： 一、公司的总体经营情况 2024 年，世界经济增长动能不足，大国博弈和地缘政治冲突加剧，贸易保护 主义愈演愈烈，外部环境变化带来的不利影响加深，国家出台了一系列宏观政策 推动国内经济沿着高质量发展轨道稳健前行，2024 年实现 GDP 同比增长 5.0%。 公司响应国家高质量发展的号召 ...