证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-078 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30—16:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日（星期五） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 12 月 8 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2023 年 12 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点： 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园 1 号楼 201 会议室 6、会议合法合规性：本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律、 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的相关规定及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，公司办理了本次激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售相关事宜，现将具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年9月26日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市京泉华 科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公 司独立董事就本次激励 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-076 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，并于 2022 年 10 月 14 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市京泉华科技 股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市京 泉华科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具 体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日、2022 年 10 月 15 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司第 一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-068 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、本次解除限售事宜需在有关机构办理完成相关手续后方可解除限售，届 时将另行公告，敬请投资者注意。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的相关规定及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就，现将具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-073 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请 综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准实施。 授权董事长、总经理可根据经营情况增加授信银行范围或调整银行之间的授信额 度，具体融资金额将视公司营运资金的实际需求而定（最终以各家银行与公司实 际发生的融资金额为准）；并授权董事长或其授权代表全权代表公司签署上述额 度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、 销户、其他等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经 济责任全部由公司承担。 二、备查文件 一、拟申请的综合授信额度情况 为促进公司持续健康稳定发展，满足公司在日常生产经营和投资建设项目中 的实际业务需求与资金筹划，公司及子公司拟在 ...

2023 年 11 月 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章监事会 37 | | 第一节监事 37 | | 第二节监事会 37 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节财务会计制度 39 | | 第二节利润分配政策 40 | | 第三节内部审计 43 | | 第四节会计师事务所的聘任 43 | | 第九章通知和公告 43 | | 第一节通知 43 | | 第二节公告 44 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | 第一节合并、分立、 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"高管人员"）的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董 事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第五 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 11 月 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条之规定补足委员人数。 第七条 董事会秘书承担提名委员会的日常事务。 第三章 职责权限 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市京泉华科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规章制度的规定， 我们作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们 本着对公司、对全体股东及投资者负责的态度，审阅了公司第四届董事会第十九 次会议相关事项的所有文件，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司更换 2023 年度审计机构事项发表事前认可意见如下： 公司事前就更换会计师事务所事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行 了必要的沟通，为确保公司审计工作的独立性与客观性，我们认为公司改聘审计 机构能够满足公司审计工作的要求，也符合公司及全体股东利益，同意将该议案 提交公司董事会审议。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 独立董事：李茁英 董秀琴 胡宗波 2023 年 11 月 15 日 一、关于更换 2023 年度审计机构的事前认可意见 经审查，鉴 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职责与授权 3 | | 第三章 | 董事会会议制度 5 | | 第四章 | 董事会议事程序 7 | | 第五章 | 董事会决议的执行 13 | | 第六章 | 附则 13 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会议事规则（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《深圳市京泉华科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职责与授权 第二条 董事会对股 ...