股份回购 - 公司回购专户持有股份2,543,800股[3] - 通过回购专户累计回购公司股份2,543,800股[10] 现金分红 - 公司本次实际现金分红总额为5,925,984.13元（含税）[3] - 每10股派发现金红利0.22元（含税）[3] - 每股现金红利为0.0217941元[4] 权益分派 - 2024年年度权益分派方案于2025年5月16日股东大会审议通过[4] - 权益分派股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[7] - 截至2025年5月29日收市后登记在册的全体股东为分派对象[8] - A股股东现金红利将于2025年5月30日划入资金账户[9] - 本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.0217941元/股[4]

股份回购 - 公司回购注销989,747股限制性股票，因激励对象离职及业绩考核未达成[2] - 回购后总股本由271,906,715股减为270,916,968股[3] - 回购后注册资本由271,906,715元减为270,916,968元[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报需合同等凭证原件及复印件[6] - 申报时间为45日内（9:00 - 11:30，13:00 - 17:00）[6] - 申报地点为深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号[6] - 联系人是曹文智、冯谦[7] - 联系电话是0755 - 27040133[7] - 电子邮箱是szjqh@everrise.net[8]

员工持股计划参与人员 - 参与人数不超过50人，其中监事、高级管理人员4人，中层及骨干不超46人[9][26][29][30] 资金与份额 - 拟募集资金不超1602.594万元，份数上限1602.594万份，每份1元[10][29][35] - 监事、高管认购不超178.29万份，占比11.13%；中层及骨干不超1424.304万份，占比88.87%[29] 股份来源与规模 - 股份来源为回购股票，不超254.38万股，占股本0.94%[10][36][37] - 截至2024年11月2日，累计回购2543800股，占比0.94%，成交30004196元[36] 受让价格 - 受让回购股份价格为6.30元/股[11][39][42] 交易均价 - 草案公告前1个交易日均价12.49元/股，前20个交易日均价12.52元/股[40] 回购成交价 - 本次股份回购最高14.787元/股，最低9.60元/股[36] 存续期与解锁 - 存续期48个月，届满前1个月可延长，标的股票分两期解锁，每期50%[11][43][46] 业绩考核 - 2025年归母净利润增长率目标109%、触发值78%，营收增长率目标16%、触发值10%[50] - 2026年归母净利润增长率目标161%、触发值122%，营收增长率目标32%、触发值26%[50] 解锁比例 - 公司层面取归母净利润和营收增长率解锁比例孰高值[50] - 个人绩效分五级，对应解锁比例不同[52] 管理机构 - 由公司自行管理，最高权力机构为持有人会议[54] - 管理委员会3人，任期为存续期[64] 会议规则 - 持有人会议提前3日通知，紧急口头通知[58] - 议案经出席持有人50%以上份额同意通过，变更等需2/3以上[60] 授权与资产 - 股东大会授权董事会办理相关事宜[74][75] - 资产独立于公司固有资产[76] 权益分配 - 锁定期内不得分配权益，期满后管理委员会处置并分配[79] 费用摊销 - 若2025年5月中旬通过，预计确认总费用1574.61万元[91] - 2025年摊销524.87万元，2026年787.31万元，2027年262.43万元[91] 股东权利 - 监事、高管仅享资产收益权，其他持有人委托管理委员会行使部分权利[86] 实施时间 - 员工持股计划实施时间为2025年5月16日[107]

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-027 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 16 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30—16:00 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点： 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园 1 号楼 201 会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月26日发布召开2024年年度股东大会的通知公告[4] - 现场会议于2025年5月16日下午14:30召开，网络投票时间为2025年5月16日[6] 参会股东情况 - 出席本次会议的股东及股东代理人共154名，代表有表决权股份117,307,224股，占比43.5744%[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权股份116,893,854股，占比43.4209%[10] - 参加网络投票的股东共147名，代表有表决权股份413,370股，占比0.1535%[11] - 参加会议的中小投资者股东共147名，代表有表决权股份413,370股，占比0.1535%[13] 提案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的提案》：117,237,564股同意，占比99.9406%[17] - 《关于2024年度监事会工作报告的提案》：117,236,864股同意，占比99.9400%[18] - 《关于2024年年度报告全文及摘要的提案》：117,235,504股同意，占比99.9389%[21] - 《关于2024年度财务决算报告的提案》：117,233,404股同意，占比99.9371%[22] - 《关于2024年度利润分配预案的提案》：117,234,904股同意，占比99.9383%[23] - 《关于未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）的提案》：117,237,004股同意，占比99.9401%[24] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的提案》：117,235,204股同意，占比99.9386%[25] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的提案》：117,234,004股同意，占比99.9376%[27] - 《关于2025年度对子公司提供担保额度的提案》：117,230,504股同意，占比99.9346%[28] - 《关于调整回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的提案》：117,252,004股同意，占比99.9529%[31] - 《关于第一期员工持股计划首次受让部分第三个解锁期及预留受让部分第二个解锁期解锁条件未成就的提案》：117,232,304股同意，占比99.9361%[32] - 《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的提案》：117,232,004股同意，占比99.9359%[34][35] - 《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的提案》：117,231,804股同意，占比99.9357%[35][36] - 《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市京泉华科技股份有限公司第二期员工持股计划相关事宜的提案》：117,232,204股同意，占比99.9360%[36][37] 中小投资者股东表决情况 - 中小投资者股东对《关于2024年度董事会工作报告的提案》：343,710股同意，占比83.1483%[17] - 中小投资者股东对《关于2024年度监事会工作报告的提案》：343,010股同意，占比82.9789%[20] - 某议案中小投资者股东表决结果：341,250股同意，占比82.5532%[34] - 《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的提案》中小投资者股东表决结果：338,150股同意，占比81.8032%[35] - 《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的提案》中小投资者股东表决结果：337,950股同意，占比81.7548%[36] - 《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市京泉华科技股份有限公司第二期员工持股计划相关事宜的提案》中小投资者股东表决结果：338,350股同意，占比81.8516%[37] 其他 - 《关于2025年度对子公司提供担保额度的提案》《关于调整回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的提案》已由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[28][31] - 本次会议召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[37][38] - 拟参与员工持股计划或与拟参与对象有关联关系的股东对部分议案回避表决[35][36][37]

股东持股 - 窦晓月持股29,167,985股，占比10.83%[1][2] - 鞠万金持股7,220,312股，占比2.68%[1][2] 股份情况 - 公司股份总数271,906,715股，剔除后总股本269,362,915股[2] 减持计划 - 窦晓月拟减持不超2,693,600股，占比1.00%[1][5] - 鞠万金拟减持不超1,805,078股，占比0.67%[1][5] - 减持方式为集中竞价，时间2025.6.6 - 2025.9.5[5] - 减持因股东自身资金需求，来源特定股份[4] - 减持计划实施存在不确定性[6]

公司人事 - 2025年1月20日公司第一次临时股东大会选举杨敬宇为独董[1] - 截至通知发出日杨敬宇未取得资格证书[1] - 杨敬宇书面承诺参加培训并取得证书[1] 培训情况 - 杨敬宇参加线上任前培训取得证明[2] - 培训证明编号为2505138841[2]

产品应用 - 部分磁电转换器件产品可应用在机器人电源和电机相关产品中，将扩大该领域应用 [2] - 部分磁电转换器件产品已应用在一些著名品牌的超充充电桩的电源模块及控制板中，将持续迭代升级扩大应用 [10][11] 营收与利润增长因素 - 技术研发形成创新战略和专业团队，取得多项专利和著作权，能提供优质产品 [2] - 产品品质采用先进管理模式和控制方法，通过多项体系和产品认证 [2] - 客户资源优质，与多家世界 500 强或行业龙头企业合作 [2] - 拥有品牌优势，获多项荣誉和高评级 [2] - 采用科学管理及持续优化创新，实施“三化一稳定”、质量靠前管理模式和两化融合管理体系 [3] - 具备市场快速反应优势，能及时满足客户需求 [2] 业务拓展 - 主营产品应用于光储逆变、新能源充电桩、新能源汽车三大领域，未来新能源领域业务将高速增长 [3] - 在光伏储能领域，政策推动行业高质量发展，全球可再生能源新增装机提供发展空间 [3] - 在新能源充电桩领域，政策支持推动行业发展，未来将呈现智能化、生态化、全球化趋势，有望通过技术迭代巩固市场份额 [3] 研发投入 - 根据市场客户需求和自身研发能力投入研发资源，预研符合需求的产品并推广 [4] 海外市场 - 已在菲律宾、印度设立生产基地，未来积极布局全球市场，关注海外政治经济局势及管理风险 [5] - 因美国加征关税，菲律宾生产基地受更多客户关注 [5] 业绩预期 - 一季度业绩源于较好市场需求，美国关税带来不确定因素，但有信心以更好业绩回报投资者 [6] 社会责任 - 积极参与社会捐献活动，举办无偿献血活动 [8] - 重视环境保护、社会责任及公司治理，连续多年发布《社会责任报告》，已发布 2024 年度可持续发展暨 ESG 报告 [8] 原材料应对 - 与主要客户建立联动调价机制，及时调整产品售价 [9] - 优化采购策略，采取“以量换价”与供应商协商，多渠道采购分散风险 [9] 现金流增长 - 2024 年加强应收账款管理，优化客户信用政策及账期管理，提升销售资金回笼效率 [9] - 动态调整采购计划、优化库存周转策略，减少资金占用，释放经营性现金流 [9] - 收入增长 16.11% 背景下，通过技术升级和生产流程优化，控制原材料及制造成本上升压力，保障盈利质量 [9]

公司基本信息 - 京泉华于2012年11月1日注册登记，2017年6月27日在深交所上市，首次公开发行2000万股A股[5][6] - 京泉华注册资本为27190.6715万元人民币[6] 员工持股计划 - 2025年4月24日审议通过员工持股计划草案议案，4月26日公告草案[9] - 存续期为48个月，标的股票分二期解锁，解锁时点为12个月、24个月[11] - 持股期限比例为50%、50%，标的股票规模不超254.38万股，占股本总额0.94%[12] - 实施后全部有效员工持股计划持股未超股本总额10%，单个员工未超1%[12] - 已聘请律所出具法律意见书，需股东大会审议通过[20][29] - 控股股东、实际控制人未参与，部分监事及高管持有份额但放弃部分权利[25] - 其他持有人委托管理委员会行使表决权，员工持股计划管理运营独立[25][26]

深圳市京泉华科技股份有限公司 2025 年 04 月 章程 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 他有关规定由深圳市京泉华电子有限公司改制设立的股份有限公司(以下简称 "公司")。 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章监事会 37 | | 第 ...