证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-025 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 截至公司 2025 年第一次临时股东大会通知发出之日，杨敬宇女士尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，杨 敬宇女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。具体内容详见公司 2025 年 1 月 3 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日，公司董事会收到独立董事杨敬宇女士的通知，杨敬宇女士已按照相关 规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得 了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》（证 书编号：2505138841）。 特此公告。 深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 12 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日 召开了 2025 ...

产品应用 - 部分磁电转换器件产品可应用在机器人电源和电机相关产品中，将扩大该领域应用 [2] - 部分磁电转换器件产品已应用在一些著名品牌的超充充电桩的电源模块及控制板中，将持续迭代升级扩大应用 [10][11] 营收与利润增长因素 - 技术研发形成创新战略和专业团队，取得多项专利和著作权，能提供优质产品 [2] - 产品品质采用先进管理模式和控制方法，通过多项体系和产品认证 [2] - 客户资源优质，与多家世界 500 强或行业龙头企业合作 [2] - 拥有品牌优势，获多项荣誉和高评级 [2] - 采用科学管理及持续优化创新，实施“三化一稳定”、质量靠前管理模式和两化融合管理体系 [3] - 具备市场快速反应优势，能及时满足客户需求 [2] 业务拓展 - 主营产品应用于光储逆变、新能源充电桩、新能源汽车三大领域，未来新能源领域业务将高速增长 [3] - 在光伏储能领域，政策推动行业高质量发展，全球可再生能源新增装机提供发展空间 [3] - 在新能源充电桩领域，政策支持推动行业发展，未来将呈现智能化、生态化、全球化趋势，有望通过技术迭代巩固市场份额 [3] 研发投入 - 根据市场客户需求和自身研发能力投入研发资源，预研符合需求的产品并推广 [4] 海外市场 - 已在菲律宾、印度设立生产基地，未来积极布局全球市场，关注海外政治经济局势及管理风险 [5] - 因美国加征关税，菲律宾生产基地受更多客户关注 [5] 业绩预期 - 一季度业绩源于较好市场需求，美国关税带来不确定因素，但有信心以更好业绩回报投资者 [6] 社会责任 - 积极参与社会捐献活动，举办无偿献血活动 [8] - 重视环境保护、社会责任及公司治理，连续多年发布《社会责任报告》，已发布 2024 年度可持续发展暨 ESG 报告 [8] 原材料应对 - 与主要客户建立联动调价机制，及时调整产品售价 [9] - 优化采购策略，采取“以量换价”与供应商协商，多渠道采购分散风险 [9] 现金流增长 - 2024 年加强应收账款管理，优化客户信用政策及账期管理，提升销售资金回笼效率 [9] - 动态调整采购计划、优化库存周转策略，减少资金占用，释放经营性现金流 [9] - 收入增长 16.11% 背景下，通过技术升级和生产流程优化，控制原材料及制造成本上升压力，保障盈利质量 [9]

公司基本信息 - 京泉华于2012年11月1日注册登记，2017年6月27日在深交所上市，首次公开发行2000万股A股[5][6] - 京泉华注册资本为27190.6715万元人民币[6] 员工持股计划 - 2025年4月24日审议通过员工持股计划草案议案，4月26日公告草案[9] - 存续期为48个月，标的股票分二期解锁，解锁时点为12个月、24个月[11] - 持股期限比例为50%、50%，标的股票规模不超254.38万股，占股本总额0.94%[12] - 实施后全部有效员工持股计划持股未超股本总额10%，单个员工未超1%[12] - 已聘请律所出具法律意见书，需股东大会审议通过[20][29] - 控股股东、实际控制人未参与，部分监事及高管持有份额但放弃部分权利[25] - 其他持有人委托管理委员会行使表决权，员工持股计划管理运营独立[25][26]

深圳市京泉华科技股份有限公司 2025 年 04 月 章程 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 他有关规定由深圳市京泉华电子有限公司改制设立的股份有限公司(以下简称 "公司")。 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章监事会 37 | | 第 ...

业绩总结 - 公司2024年度实现营业收入301,154.03万元人民币[6] - 2024年末公司资产总计32.46亿元，较期初29.12亿元增长11.47%[15] - 2024年末负债合计18.24亿元，较期初15.09亿元增长20.86%[16] - 2024年末所有者权益合计14.23亿元，较期初14.03亿元增长1.43%[16] - 2024年营业总收入从25.94亿元增长至30.12亿元，涨幅16.11%[20] - 2024年净利润从3284.83万元增长至4013.02万元，涨幅22.17%[21] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1403元，2023年为0.1270元[22] - 2024年经营活动现金流量净额1.34亿元，2023年为 - 1303.74万元[24][25] 财务数据 - 截止2024年12月31日，公司应收账款账面余额116,165.93万元，坏账准备3,685.73万元，账面价值112,480.19万元[7] - 2024年度合并财务报表中存货账面余额为54,019.89万元，存货跌价准备为2,177.89万元[7] - 2024年末应收账款11.25亿元，较期初7.44亿元增长51.08%[14] - 2024年末应付账款9.63亿元，较期初6.31亿元增长52.37%[15] - 2024年末少数股东权益2028.34万元，较期初 - 351.04万元实现扭亏[16] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见[5] - 审计报告签署日期为2025年04月24日[5] - 审计机构名称为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[5] - 审计报告文号为信会师报字[2025]第ZI10302号[5] - 注册会计师姓名为龙湖川、周敏[5] - 关键审计事项包括营业收入的确认事项、应收账款坏账准备计提事项、存货跌价准备计提事项[6] 会计政策 - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量[48] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等的公允价值，差额确认为商誉或计入当期损益[48] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[49] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[108] 税收政策 - 公司2024年度企业所得税税率为15%[128][129][130][131] - NEWLY EVER RISE ELECTRONICS - PHILIPPINE BRANCH 2024年度按毛利润的5%征收企业所得税[128][129] - 香港京泉华发展有限公司2024年度法团减免100%利得税，每宗个案以2万港币为上限，应评税利润不超200万港币税率为8.25%，超200万港币税率为16.5%[130] - 公司及其子公司一般贸易出口及手册出口退税率为13%，转厂出口销售免增值税[131]

募集资金情况 - 2023年3月9日公司非公开发行股票募集资金总额4.354999749亿元，净额4.2057313841亿元[1] - 截至2024年12月31日公司使用募集资金2.445283363亿元，余额4584.989428万元[2] - 2023年公司以募集资金置换自筹资金5326.32万元[9] 资金收益与操作 - 2024年存款利息收入减支付的银行手续费为126.760935万元，理财收益为356.213362万元[3] - 2024年赎回理财产品2.5亿元，购买理财产品2.4亿元[3] - 报告期内闲置募集资金现金管理收益累计356.21万元，截至2024年12月31日未到期余额1.4亿元[11] 项目投资情况 - 2024年直接投入募投项目3446.612305万元[3] - 河源新能源磁集成器件智能制造项目承诺投资30550万元，调整后24397.01万元，截至期末投资进度51.66%[20] - 大容量变压器智能化产线建设项目调整后投资6152.99万元，截至期末投资进度4.66%[20] - 补充流动资金承诺投资13000万元，调整后11507.31万元，截至期末投资进度100.48%[20] 项目变更情况 - 2024年变更部分募集资金用途，将“河源新能源磁集成器件智能制造项目”部分资金用于设立京泉华能源公司实施新项目[15] - 2024年9月调整河源新能源磁集成器件智能制造项目建设周期，预计可使用日期延至2025年12月31日[15] - 累计变更用途的募集资金总额6152.99万元，比例14.63%[20]

业绩总结 - 2024年度累计计提资产减值准备3120.73万元[9] - 核销或转销资产减值准备合计1340.72万元[9] - 事项减少公司2024年利润总额1780.01万元[9] 数据详情 - 2024年核销应收款项3.73万元[3][7] - 应收票据本期计提坏账准备10.02万元[5][6] - 应收账款本期计提坏账准备1358.23万元[5][6] - 合同资产本期计提坏账准备26.83万元[5][6] - 其他应收款本期计提坏账准备73.11万元[5][6] - 本期计提存货跌价准备1652.54万元[5][6]

业绩说明会信息 - 2025年4月30日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] 参与人员 - 董事长张立品等参加（可能调整）[2] 投资者参与方式 - 2025年4月30日前可会前提问[3] - 2025年4月30日通过网址或微信小程序码参与互动[3] 报告刊登 - 2025年4月26日在巨潮资讯网刊登2024年年度报告及摘要[1]

深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市京泉华科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"京泉华"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，本着客观、审慎的原则，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-020 深圳市京泉华科技股份有限公司 1、本次会计政策变更是深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关 会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）《企业会 计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）进行的变更，不会对公司财务状况和 经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 2、本次会计政策变更系根据财政部统一的企业会计准则的要求进行，无须 提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《解 释第 17 号》），对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的 披露""关于售后租回交易的会计处理"等相关内容进行进一步规范及明确，该 解释自 2024 年 1 月 ...