一、监事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 三次会议于 2024 年 11 月 15 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。 本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 的召集、召开和表决合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案： 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-064 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于继续 开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-067）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 1、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日 召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并 修订相应工作细则的的议案》，现将具体情况公告如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水 平，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提升公司可持 续发展方面的管理能力，完善公司治理结构，提升可持续发展水平，将董事会下 设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，在原有职责基 础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更 名为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，同时对工作细则部分条款进行修订， 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-068 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的公告 特此 ...

资金使用额度 - 公司及子公司可使用不超3.5亿元暂时闲置募集资金和不超2亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限12个月，资金可滚动使用[2] 过往投资收益 - 2023年6月30日 - 2024年6月26日在宁波银行购买2000万元结构性存款，实际收益62.48万元[9] - 2023年7月7日 - 2024年5月14日在国泰君安证券购买7000万元收益凭证，实际收益157.10万元[9] - 2023年11月14日 - 2024年2月29日在中信证券购买3000万元收益凭证，实际收益33.00万元[9] - 2023年11月22日 - 2023年12月25日在中国银河证券两次购买“银河金鼎”收益凭证，实际收益分别为10.06万元和7.64万元[9] - 2023年12月29日 - 2024年4月2日在中国银河证券购买5000万元“银河金鼎”收益凭证4538期，实际收益44.05万元[9] 现有投资情况 - 智能电气在宁波银行购买4500万元7天通知存款，预期年化收益率1.40%，起息日2024年9月14日，到期日10月9日[5] - 公司在民生银行两次各购买1000万元大额存单，预期年化收益率3.30%，起息日2024年9月30日，到期日2025年3月21日[5] - 智能电气于2023年11月24日 - 2026年4月23日在宁波银行购买5000万元大额存单，预期年化收益率3.40%，可提前赎回[9] - 公司购买宁波银行大额存单2500万元，期限2024年6月24日 - 2027年4月30日，利率2.95%[10] - 公司购买中信证券收益凭证5000万元，期限2024年6月28日 - 2025年5月13日，利率0.10% - 3.8%[10] - 公司购买国泰君安证券收益凭证2500万元，期限2024年6月28日 - 2025年5月14日，利率0.00% - 无上限[10] - 公司购买宁波银行7天通知存款2500万元，期限2024年7月4日起可随时提取，利率1.55%[10] - 公司购买国泰君安证券收益凭证2500万元，期限2024年7月5日 - 2024年10月7日，利率3.56%[10] - 公司购买海通证券收益凭证2000万元，期限2024年7月5日 - 2025年4月7日，利率0.00% - 无上限[10] - 公司购买光大银行结构性存款2500万元，期限2024年7月5日 - 2024年9月30日，利率2.10%[10] - 公司购买浦发银行结构性存款6000万元，期限2024年7月8日 - 2024年8月7日，利率2.25%[10] - 公司购买民生银行大额存单各1000万元，期限2024年9月30日 - 2025年3月21日，利率3.30%[10] 未到期资金金额 - 公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期总金额为9500万元，使用暂时闲置自有资金未到期总金额为12000万元[10] 风险控制 - 现金管理产品受宏观政策和操作风险影响，公司采取多项措施控制风险[6][7]

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-067 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、交易对手：银行等金融机构。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日 召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及分子公司将继续开展累 计金额不超过 5,000 万美元（或等值其它币种）的外汇套期保值业务，期限为获 得公司股东大会批准之日起十二个月内。现将具体情况公告如下： 一、继续开展外汇套期保值业务的原因和目的 鉴于公司主营业务中外销占有一定比例，有较高的外汇收入，受人民币汇率 影响较大，为有效降低或减少公司在未来经营过程中因汇率波动风险带来的损失， 公司需要适时择机采取有利措施开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种：公司及分子公司开展的外汇套期保值业务是 为满足国际贸易及投融资业务需要，在银行等金融机构办理的以规 ...

会议时间 - 现场会议2024年12月4日14:30召开[2] - 网络投票2024年12月4日进行[2] - 股权登记日为2024年11月28日[4] - 登记时间为2024年12月3日9:00—11:30，14:00—16:30 [7] 会议事项 - 审议续聘2024年度审计机构等三项事项[5] 投票信息 - 网络投票代码362885，简称为京泉投票[13] - 深交所交易系统投票时间2024年12月4日9:15 - 9:25等[14] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[15] 其他信息 - 中小投资者定义[6] - 会议地点为深圳京泉华科技产业园[4] - 会期半天，费用自理[9]

二、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-065 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日 召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。 本次续聘年度审计机构尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体内容公告 如下： 一、拟续聘 2024 年度会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2023 年度审计服务的 过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够 客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构 职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，经 公司谨慎研究及董事会审计委员会建议，公司拟继续聘请立信会计师 ...

战略与ESG委员会细则 - 2024年11月制定工作细则[2] - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[8] - 委员由董事长等提名[8] 会议相关规定 - 会议需三分之二以上委员出席[16] - 决议经全体委员过半数通过[16] - 每年按需召开，提前三天通知[16] 职责与施行 - 下设专项工作小组[13] - 研究长期战略等并提建议[10] - 细则自审议通过施行，董事会解释[18][19]

回购资金 - 拟用于回购的资金总额不低于2000万元且不超过4000万元[1] 回购股份情况 - 截至公告日累计回购股份2543800股，占总股本的0.94%[2] - 回购股份最高成交价为14.787元/股，最低成交价为9.60元/股[2] - 回购成交金额为30004196元（不含交易费用）[2] 回购相关说明 - 回购价格未超拟定的22.21元/股，金额超下限未超上限[2] - 自首次披露回购事项至公告前一日，相关主体无买卖公司股票情形[6] 股份用途 - 回购股份存放于专用账户，用于股权激励或员工持股计划[9] - 未按用途使用，未授出或转让部分股份将依法注销[10] 信息披露 - 公司将根据回购股份后续处理进展及时履行信息披露义务[10]

深圳市京泉华科技股份有限公司 舆情管理制度 2024 年 10 月 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的 合法权益，根据相关法律法规和《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 3 | | 第三章 | 舆情信息的处理原则及措施 4 | | 第四章 | 责任追究 5 | | 第五章 | 附 则 6 | 第二条 本制度所称舆情包括： 深圳市京泉华科技股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负 ...

内部控制制度 - 制定内部控制管理制度加强内控、促进规范运作和保护投资者权益[4] - 内部控制考虑内部环境、目标设定等八要素[5] - 内部控制活动涵盖销售及收款等业务环节[7] 子公司管理 - 重点加强对控股子公司管理控制，制定控制政策及程序[10] - 对控股子公司管理控制包括建立制度、督导计划等六项活动[10] 关联交易控制 - 关联交易内部控制遵循诚实信用等原则，不得损害公司和股东利益[13] - 明确划分股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限[14] - 确定关联方名单并及时更新，发生交易时审慎判断是否构成关联交易[14] - 审议关联交易事项时，关联董事、股东须回避表决[14][15] - 与关联方交易应签订书面协议，明确双方权利义务及法律责任[22] - 关注关联方资金往来，若造成损失董事会应采取保护措施[16] 对外担保与资金使用 - 对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则，严格控制风险[18] - 为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[18] - 募集资金使用应遵循规范、安全、高效、透明原则，进行专户存储管理[22] 投资与理财 - 重大投资应遵循合法、审慎、安全、有效原则，控制投资风险[26] - 进行证券投资与衍生品交易需经董事会或股东大会审议批准[26] - 进行委托理财应选择合格专业理财机构并签订书面合同[26] 信息披露与保密 - 按规定做好信息披露工作，董事会秘书为主要联系人[30] - 建立重大信息内部保密制度，信息泄漏应及时报告和披露[30] - 董事会秘书应对内部重大信息分析判断，需披露时提请董事会处理[31] 内控自查与评价 - 制定内部控制自查制度和年度自查计划[33] - 内部审计机构检查监督内控运行，形成报告通报审计委员会[33][34] - 重大异常情况立即报告审计委员会并抄送监事会[33] - 董事会根据内审报告出具年度内控评价报告[34] - 董事会审议年报时对内控评价报告形成决议[34] - 监事会、独立董事对内控评价报告发表意见[34] - 保荐机构或独立财务顾问核查内控评价报告并出具意见[34] - 在年报披露同时披露内控评价和审计或鉴证报告[34] - 会计师出具非标准报告，董事会、监事会作专项说明[34] 绩效考核与追责 - 将内控执行情况作为绩效考核指标并建立追责机制[35]