深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的评估专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 规范运作》等的规定，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司 在任独立董事卢少平、谢晓尧、王艳、郭少明的独立性情况进行评估，出具如下 专项意见： 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事卢少平、谢晓尧、王艳、郭少明的任职经历及签署的相关自 查文件，公司董事会认为，前述人员未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的 其他职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东、实际控 制人之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系， 不存在其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为本公司 2023 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等法律法规的要求，本公司对致同所 2023 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，本公司认为，致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 组织形式：特殊普通合伙 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股 东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好 运作和可持续发展。 现将董事会本年度工作重点和 2023 年度主要工作汇报如下： 一、报告期内公司经营管理回顾 建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策 的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真 参加董事会会议，充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均发 表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。 （二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况 报告期内，收入方面，公司营业总收入 270,000.98 万元，较上年同期减少 4.61%。其中全球消费品品牌一站式数字供应链交付平台业务收入 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-021 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第五届董事会第十八次会议，公司董事会决定以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或 者"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统 ...

营业收入 - 公司2024年第一季度营业收入为819,077,179.32元，同比增长25.71%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为820,542,180.61元，同比增长25.55%[16] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为50,743,690.68元，同比下降15.23%[5] - 公司2024年第一季度净利润为52,200,682.73元，同比下降15.13%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,728,159.30元，同比增加89.37%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3,728,159.30元，同比改善89.37%[19] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,173,972,869.22元，同比增长49.41%[19] - 投资活动现金流入小计为159,666,295.24元，同比下降94.01%[19] - 投资活动现金流出小计为158,473,866.09元，相比2,645,456,862.65元有所减少[20] - 投资活动产生的现金流量净额为1,192,429.15元，相比-19,121,253.79元有所改善[20] - 筹资活动现金流入小计为1,051,602,486.15元，相比1,019,157,054.27元有所增加[20] - 筹资活动现金流出小计为943,082,275.83元，相比1,049,994,705.01元有所减少[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为108,520,210.32元，相比-30,837,650.74元有所改善[20] - 现金及现金等价物净增加额为106,254,502.95元，相比-84,655,039.48元有所改善[20] - 期末现金及现金等价物余额为685,190,228.12元，相比502,483,806.32元有所增加[20] 资产状况 - 总资产为4,623,316,317.74元，同比下降1.97%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,261,645,297.92元，同比增长2.30%[5] - 公司流动资产合计为35.38亿元，较期初减少5.73%[14] - 公司非流动资产合计为10.85亿元，较期初增加12.62%[14] - 公司资产总计为46.23亿元，较期初减少1.97%[14] - 公司流动负债合计为22.58亿元，较期初减少5.62%[14] - 公司非流动负债合计为3.14亿元，较期初减少25.84%[14] - 公司负债合计为22.89亿元，较期初减少5.97%[14] - 公司货币资金为18.97亿元，较期初减少0.88%[14] - 公司交易性金融资产为1.04亿元，较期初减少59.27%[14] - 公司应收账款为4.22亿元，较期初减少0.39%[14] - 公司预付款项为4.21亿元，较期初增加13.66%[14] - 交易性金融资产为103,858,611.13元，同比下降59.27%[8] - 存货为31,362,473.36元，同比下降34.23%[8] - 无形资产为303,514,394.62元，同比增长75.83%[8] 非经常性损益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42,410,607.70元，同比增长15.55%[5] - 非经常性损益项目合计为8,333,082.98元[5] 筹资活动 - 吸收投资收到的现金为1,000,000.00元，其中子公司吸收少数股东投资为1,000,000.00元[20] - 取得借款收到的现金为1,046,232,077.22元，相比490,077,668.77元有所增加[20] - 收到其他与筹资活动有关的现金为5,370,408.93元，相比528,079,385.50元有所减少[20]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-006 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连 续 3 个交易日内（2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 26 日、2024 年 2 月 27 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交 易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司经营情况、内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-004 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）14:30 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 140,094,880 股，占公司有表决权股份总数 192,005,700 股的 72.9636%。其中：通过现场投票的股东共 9 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 140,082,600 股，占公司有表决权股份总数 192,005,700 股的 72.9575%；通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市东方嘉盛供 应链股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市东方 嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会进行见证并出具法律意见书（本所指派的律师通过现场及远程通讯方式 对本次股东大会进行见证）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料（包括但不限 于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，资料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本、复印件等 材 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事 候选人声明与承诺 声明人郭少明，作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董 事会提名为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资 ...

提名人深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会，现就提名郭少明为深圳 市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ...