深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关公司制度的规定和要求勤勉尽责地履行职责，及时了解公司各项运营情况，全 面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议。同时，继续秉持客观、独立、 公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表独立意见，对各 项议案进行认真审议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥 独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 谢晓尧，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 管理学博士。1991 年 7 月至今，任教于中山大学法学院，从事知识产权法学、 经济法学的教学科研工作，现为教授、博士研究生导师。2021 年 9 月至今，担 任公司独立董事，兼任广州阳普医疗科技股份有限公司、广州恒运企业集团股份 有限公司独立董事，及拟上市公司 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-012 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2022年12月31日，募集资金累计投入23,082.65万元，暂时补充流动资金17,010.01万 元，尚未使用的金额为717.84万元（其中募集资金483.99万元，专户存储累计利息减手续费 净额233.85万元）。 2、本年度使用金额及当前余额 2023年度，本公司募集资金使用情况为： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》 有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2017〕1166号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-009 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在深圳市福田区保税区市花路 10 号 东方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过短信及邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 会议由何一鸣主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认 真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于《2023 年度监事会工作报告》的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）、审议通过《 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关公司制度的规定和要求勤勉尽责地履行职责，及时了解公司各项运营情况，全 面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议。同时，继续秉持客观、独立、 公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表独立意见，对各 项议案进行认真审议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥 独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 卢少平，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，管理科学与工程教授。1994 年 12 月至 2023 年 3 月，在深圳大学工作，主 要从事物流与供应链的科研教学工作，研究生导师、博士后合作导师。2023 年 4 月至今，在深圳技术大学工作，主要从事物流与供应链的管理工作。2021 年 9 月至今任公司 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023年度财务决算报告 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 1,913,783,061.19 | 1,864,206,491.89 | 2.66% | | 交易性金融资产 | 254,964,274.38 | 112,363,126.96 | 126.91% | | 应收账款 | 423,823,667.94 | 326,411,903.61 | 29.84% | | 预付款项 | 370,786,942.12 | 105,683,122.32 | 250.85% | | 其他应收款 | 582,737,698.01 | 810,886,634.27 | -28.14% | | 其中：应收利息 | 3,154,634.27 | 1,453,715.70 | 117.00% | | 应收股利 | 2,563,474.02 | 5,004,549.22 | -48.78% | | 存货 | 47,682,145.7 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关公司制度的规定和要求勤勉尽责地履行职责，及时了解公司各项运营情况， 全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议。同时，继续秉持客观、独 立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表独立意见， 对各项议案进行认真审议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分 发挥独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 王艳，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后学历。2020 年 4 月至今，在广东外语外贸大学工作，从事财务会计的教学科研工作，财务管 理博士后，研究生导师。2018 年 9 月至 2024 年 2 月，任公司独立董事，王女士 目前还担任深圳文科园林股份有限公司、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司及 北京利德曼生化股 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-008 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东 方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日 通过短信及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于《2023 年度总经理工作报告》的议案》 与会董事在认真听取公司董事长兼总经理孙卫平女士所作《2023 年度总经 理工作报告》后认为：该报告真实、客观地反映了 2023 年度公司管理层落实董 事会各项决议、生产经营的情况等方 ...

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议。并列席了历次董事会现场会议、 股东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。 1 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，本着对全 体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公 司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范 运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、 依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情 况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监 事会主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 序 号 会议届次 召开日期 审议议案 1 第五届监事会 第七次会议 2023 年 1 月 6 日 《关于部分募投项目延期的议案》 2 第五届监事会 第八次会议 2023 年 4 月 24 日 《关于<公司 2023 年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2022 年 度监事会 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-015 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于变更注册资本暨修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 章程条目 | | 原章程内容 | | 修改后内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 第七条 | 总则 | 公司注册资本为人民币 192,960,200 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 元。 | | | 269,762,480 元。 | | 第三章 | 股份 | | | | | 第十九条 | | 公司股份总数为 192,960,200 | 股，均 | 公司股份总数为 269,762,480 股，均 | | 为普通股。其中，公司首次公开发行 | 为普通股。其中，公司首次公开发行 | | --- | --- | | 股份前已发行的股份103,571,429股， | 股份前已发行的股份 103,571,429 股， | | 首次向社会公众公开发行股份 3,453 | 首次向社会公众公开发行股份 3,45 ...