北京市中伦（上海）律师事务所 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市东方嘉盛供 应链股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市东方嘉盛供应 链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会 进行见证并出具法律意见书（本所指派的律师通过现场及远程通讯方式对本次股 东大会进行见证）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料（包括但不限 于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）、口头证言均符合真实、 准确、完 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-024 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 17 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 140,112,880 股，占公司有表决权股份总数 192,005,700 股的 72.9733%。其中：通过现场投票的股东共 12 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 140,088,600 股，占公司有表决权股份总数 192,005,700 股的 72.9606%；通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-023 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 公司控股股东、实际控制人、董事、总经理孙卫平女士保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人，公司董事长、总经理孙卫平女士因自身资金需求，计划在本 公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易、和/或大宗交易方 式减持其持有的公司股份不超过 4,824,005 股，占公司目前总股本的 2.50%，占 目前剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 2.51%。其中，以集中竞价 交易方式减持的不超过 1,929,602 股，合计不超过公司总股本 1.00%；以大宗交 易方式减持的不超过 2,894,403 股，合计不超过公司总股本 1.50%（若减持期间 公司股票发生分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则 对减持股份数量做相应调整）。 公司于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告全 文及摘要于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，为使投 资者更加全面地了解公司发展战略和生产经营等情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度 业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-022 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长、总经理 孙卫平女士，财务管理中心总监、董事会秘书 李旭阳先生， 运营管理中心总监 汪健先生，独立董事 郭少明先生 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为2691590410.12元，较上年减少4.80%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为158930546.85元，较上年增长2.76%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为158064922.99元，较上年增长0.46%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为289895949.70元，较上年减少27.41%[10] - 公司2023年末总资产为4,716,357,036.76元，较调整后上年末增长9.25%[1] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,210,802,862.23元，较调整后上年末增长6.93%[1] - 公司2023年基本每股收益为0.83元/股，稀释每股收益为0.83元/股[1] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.43%[1] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为651,566,675.45元、732,586,884.28元、664,815,143.86元、642,621,706.53元[14] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为59,858,565.50元、67,316,075.29元、26,747,430.00元、5,008,476.06元[15] - 公司2023年非流动性资产处置损益为439,628.94元，计入当期损益的政府补助为18,419,466.04元[15] - 公司营业总收入为270,000.98万元，较上年同期减少4.61%[31] - 国际物流服务业务收入实现8,396.13万元，较上年增长120.87%[31] - 医疗健康交易服务平台实现收入13,962.81万元，较上年增长48.45%[32] - 消费食品实现营业收入20,326.34万元，较上年大幅增长184.36%[33] - 公司实现营业利润21,342.77万元，较上年同期增长5.82%[31] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润15,893.05万元，较上年同期增长2.79%[31] - 服务模式营业成本为687,232,673.69元，占营业成本比为29.26%，同比增减1.29%[38] - 交易模式营业成本为1,661,768,810.51元，占营业成本比为70.74%，同比增减-1.29%[38] - 前五名客户合计销售金额为1,022,361,869.17元，占年度销售总额比例为37.99%[39] - 前五名供应商合计采购金额为445,237,296.21元，占年度采购总额比例为18.95%[39] - 销售费用为29,436,906.22元，同比减少18.32%[39] - 管理费用为105,093,805.18元，同比减少11.24%[39] - 财务费用为-16,821,728.26元，同比减少39.99%[39] - 研发费用为8,360,711.70元，同比减少25.18%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为289,895,949.70元，同比减少27.41%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-340,063,023.60元，同比增加359.69%[45] - 货币资金期末余额为1,913,783,061.19元，占总资产的40.58%，较上年同期减少2.60%[47] - 应收账款期末余额为423,823,667.94元，占总资产的8.99%，较上年同期增加1.43%[47] - 存货期末余额为47,682,145.70元，占总资产的1.01%，较上年同期增加0.25%[47] - 长期股权投资期末余额为57,776,177.25元，占总资产的1.23%，较上年同期增加0.43%[47] - 在建工程期末余额为184,360,336.78元，占总资产的3.91%，较上年同期增加2.85%[47] - 短期借款期末余额为2,028,578,111.16元，占总资产的43.01%，较上年同期增加3.52%[47] - 交易性金融资产期末余额为254,964,274.38元，占总资产的5.41%，较上年同期增加2.81%[47] - 预付款项期末余额为370,786,942.12元，占总资产的7.86%，较上年同期增加5.41%[47] - 报告期投资额为427,940,450.14元，较上年同期减少23.32%[51] - 公司进行了多项重大股权投资，包括对昆明盟盛物业管理有限公司、上海华阳嘉讯供应链有限公司等的投资[52] - 重庆东方嘉盛一带一路供应链协同平台项目本报告期投入金额为108,524,172.11元，期末累计实际投入金额为126,019,671.16元，项目进度为56.65%[53] - 东方嘉盛工业智慧供应链商贸协同平台项目本报告期投入金额为11,099,250.13元，期末累计实际投入金额为11,925,766.41元，项目进度为3.61%[53] - 龙岗智慧仓库建设项目本报告期投入金额为19,175,588.22元，期末累计实际投入金额为46,414,899.21元，项目进度为46.41%[54] - 2017年公开发行股票募集资金总额为44,681.82万元，已累计使用35,050.99万元，尚未使用的金额为5,525.66万元[55] - 跨境电商供应链管理项目调整后投资总额为547.33万元，已累计投入547.33万元，投资进度为100.00%[56] - 互联网综合物流服务项目调整后投资总额为387.27万元，已累计投入387.27万元，投资进度为100.00%[56] - 一带一路供应链协同平台项目调整后投资总额为8,779.42万元，已累计投入8,779.42万元，投资进度为62.54%[56] - 信息化建设项目调整后投资总额为3,717.44万元，已累计投入3,437.18万元，投资进度为92.46%[

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-94 | 审计报告 致同审字(2024)第 441A014001 号 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"东方嘉盛公 司"）财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了东方嘉盛公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-019 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于 2024 年度拟开展金融衍生品交易业务公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为有效防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影 响，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度拟开展金 融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的前提下，拟使 用自有资金开展金融衍生品交易合约量为不超过 20 亿美元。根据相关法律法规 和公司章程规定，该事项不属于关联交易，尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议通过后方可实施。具体内容如下： 一、开展金融衍生品交易业务的必要性 公司及子公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务（包括贸易项下外 汇资金收付、外币融资风险敞口业务、海外外币净资产风险敞口业务等）。受国 际大环境影响，汇率和利率波动幅度较大，外汇市场风险显著增加。为有效防范 汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营 ...

关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the Thornton 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A009167 号 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司全体股东: 目 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司非经营性资金占用及其 1-2 他关联资金往来的专项说明 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 1 及其他关联资金往来情况汇总表 我们接受深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"东方嘉盛公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东方嘉盛公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表, 2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 441A014001 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,东方嘉盛公司编制了本专项说明所附的深圳市东方嘉盛供应 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理沟通协商， 对公司 2023 年度审计工作的预审及实施的情况，如审计范围、重要时间节点、 人员安排、审计重点等相关事项进行了充分的沟通。听取了致同会计师事务所（特 殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报 告的出具等情况的汇报，并对审计发现的问题提出建议。 2024 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议， 审议通过公司 2024 年审计报告初稿、2023 年度内部控制评价报告等议案，并同 意将《2023 年度内部控制评价报告》内部控制评价报告提交董事会审议。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议， 审议通过公司 2023 年年度报告、财务决算报告等议案，并同意提交董事会审议。 经审核，2023 年度财务报告审计费用人民币 133 万元、内部控制审计费用 8 万元，符合公司董事会、股东大会审议通过的审计费用定价原则。 三、总体评价 公司 ...

营业收入 - 公司2024年第一季度营业收入为819,077,179.32元，同比增长25.71%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为820,542,180.61元，同比增长25.55%[16] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为50,743,690.68元，同比下降15.23%[5] - 公司2024年第一季度净利润为52,200,682.73元，同比下降15.13%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,728,159.30元，同比增加89.37%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3,728,159.30元，同比改善89.37%[19] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,173,972,869.22元，同比增长49.41%[19] - 投资活动现金流入小计为159,666,295.24元，同比下降94.01%[19] - 投资活动现金流出小计为158,473,866.09元，相比2,645,456,862.65元有所减少[20] - 投资活动产生的现金流量净额为1,192,429.15元，相比-19,121,253.79元有所改善[20] - 筹资活动现金流入小计为1,051,602,486.15元，相比1,019,157,054.27元有所增加[20] - 筹资活动现金流出小计为943,082,275.83元，相比1,049,994,705.01元有所减少[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为108,520,210.32元，相比-30,837,650.74元有所改善[20] - 现金及现金等价物净增加额为106,254,502.95元，相比-84,655,039.48元有所改善[20] - 期末现金及现金等价物余额为685,190,228.12元，相比502,483,806.32元有所增加[20] 资产状况 - 总资产为4,623,316,317.74元，同比下降1.97%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,261,645,297.92元，同比增长2.30%[5] - 公司流动资产合计为35.38亿元，较期初减少5.73%[14] - 公司非流动资产合计为10.85亿元，较期初增加12.62%[14] - 公司资产总计为46.23亿元，较期初减少1.97%[14] - 公司流动负债合计为22.58亿元，较期初减少5.62%[14] - 公司非流动负债合计为3.14亿元，较期初减少25.84%[14] - 公司负债合计为22.89亿元，较期初减少5.97%[14] - 公司货币资金为18.97亿元，较期初减少0.88%[14] - 公司交易性金融资产为1.04亿元，较期初减少59.27%[14] - 公司应收账款为4.22亿元，较期初减少0.39%[14] - 公司预付款项为4.21亿元，较期初增加13.66%[14] - 交易性金融资产为103,858,611.13元，同比下降59.27%[8] - 存货为31,362,473.36元，同比下降34.23%[8] - 无形资产为303,514,394.62元，同比增长75.83%[8] 非经常性损益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42,410,607.70元，同比增长15.55%[5] - 非经常性损益项目合计为8,333,082.98元[5] 筹资活动 - 吸收投资收到的现金为1,000,000.00元，其中子公司吸收少数股东投资为1,000,000.00元[20] - 取得借款收到的现金为1,046,232,077.22元，相比490,077,668.77元有所增加[20] - 收到其他与筹资活动有关的现金为5,370,408.93元，相比528,079,385.50元有所减少[20]