员工持股计划基本情况 - 参加员工总人数初始不超89人，董监高不超9人[10][28] - 拟募集资金总额不超1208.397万元，份数上限1208.397万份[11][30][31][36] - 持股规模不超95.45万股，占公司目前总股本0.35%[11][41] - 购买公司回购股份价格为12.66元/股[13][42] - 存续期为48个月，可提前终止或延长[13][47] - 所获标的股票分三期解锁，比例为40%、30%、30%[13][50] 人员认购情况 - 董监高认购份额合计不超234.210万份，占比19.3819%[31] - 中层及核心人员认购份额合计不超974.187万份，占比80.6181%[31] - 李旭阳拟认购份额上限37.98万份，占比3.1430%[32] - 邓建民拟认购份额上限25.32万份，占比2.0953%[32] - 汪健拟认购份额上限25.32万份，占比2.0953%[32] - 何一鸣拟认购份额上限25.32万份，占比2.0953%[32] - 田卉拟认购份额上限12.66万份，占比1.0477%[32] - 何清华拟认购份额上限18.99万份，占比1.5715%[32] 回购情况 - 2021年审议通过回购股份方案，金额不低于2400万元，不超过3600万元[37] - 截至2022年4月7日，累计回购股份954,500股，占当时总股本0.69%，成交金额2417.2367万元[38] 考核指标 - 考核年度为2025 - 2027年，2025年净利润增长率不低于35%，2026年不低于65%，2027年不低于100%[54] - 个人绩效考核优秀、合格、不合格时，解锁比例分别为100%、90%、0%[56] 管理相关 - 由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[59] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[70] 授权情况 - 股东大会授权董事会拟订、修订、实施员工持股计划等多项事宜[81][82] 费用摊销 - 预计总费用摊销为1020.36万元[108] - 2025 - 2028年预计费用摊销分别为519.53万元、343.52万元、135.20万元、22.11万元[108] 实施流程 - 董事会拟订草案，征求员工意见，审议通过后2个交易日内公告[123] - 律师事务所出具法律意见书，股东大会召开2个交易日前公告[123] - 股东大会经出席有效表决权过半数通过可实施[123] - 召开持有人会议选举管理委员会委员并披露[124] - 完成标的股票过户2个交易日内披露获得股票情况[124]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年3月20日14:30[1] - 网络投票时间为2025年3月20日多个时段[1] - 股权登记日为2025年3月13日[3] 会议审议 - 审议总议案及3项非累积投票提案[5] 表决规定 - 拟参与员工持股计划对象或关联股东对部分议案回避表决[6] - 对中小投资者表决单独计票[6] 登记事项 - 出席登记材料2025年3月19日前送达，登记时间为3月14 - 19日[7] - 参会股东登记表2025年3月19日前送达[20] 其他信息 - 现场会议地点为深圳东方嘉盛大厦6楼会议室[3] - 现场会议联系人及联系方式[7] - 普通股投票代码及简称[13] - 互联网投票需办理身份认证[15]

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-002 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二次会议于 2025 年 2 月 28 日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东 方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 25 日通 过邮件和短信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席何一鸣主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"） 内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员 ...

（以下简称"本次员工持股计划"）。经公司全体监事充分讨论，发表核查意见 如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范性 文件所禁止实施员工持股计划的情形。 二、本次员工持股计划内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和 全体股东利益的情形。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 监事会关于 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定了《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 三、本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法 ...

会议召开 - 第六届董事会第二次会议于2025年2月28日召开，7位董事全部出席[2] - 公司董事会同意于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会[10] 议案表决 - 《2025年员工持股计划（草案）》等三议案3票同意，4票回避[4][6][9] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》7票同意[10]

供应链效率提升与技术创新 - 公司通过物联网（IoT）、云计算、区块链、大数据、人工智能（AI）等技术，提升清关效率并降低通关成本 [2][3] - 利用大数据分析预测未来需求，帮助客户优化供应链管理，降低成本 [3] 跨境电商与海外仓储 - 跨境电商行业蓬勃发展，部分头部平台上半年GMV已超去年全年总额，公司积极布局跨境电商全链路产品，并加大海外仓储网络建设 [3][9] - 公司海外仓已成为头部跨境电商平台的官方认证仓，未来将继续完善全链条服务能力 [7][9] AI PC与半导体供应链 - 2028年AI PC出货量预计达2.08亿台，公司看好AI PC相关产品的增长前景，并持续与头部品牌合作，提供一体化供应链服务 [3][7] - 公司把握全球半导体行业复苏趋势，扩大半导体客户基础，打造半导体设备厂商保税寄售维修供应链行业标准 [5][7] 全球供应链布局与挑战 - 公司通过全球供应链网络布局，打造柔性供应链，提升供应链体系的稳定性和运营效率 [5] - 公司计划未来两年内落地45-60万平方米的自有仓储项目，主要服务于消费食品、医疗健康、半导体及跨境电商客户 [9][11] 物流行业竞争与市场份额 - 公司作为国内领先的4PL一体化供应链服务商，主要客户为世界500强企业，未来将进一步拓展各领域龙头品牌客户群 [7] - 公司通过科技赋能，持续优化物联网、人工智能、大数据等技术在数字供应链交付平台中的应用，推动数字化转型 [5][7]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动2024年12月12日14：30 - 17：00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 公司董事等李旭阳将与投资者网络文字沟通[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月18日14:30召开[2] - 参加股东大会股东及代理人119人，代表股份190,537,292股，占比70.8823%[3] - 中小股东及代理人110人，代表股份208,252股，占比0.0775%[4] 人事选举 - 选举孙卫平、李旭阳等为第六届董事会非独立董事，任期三年[5] - 选举郭少明、沈小平、吴学斌为第六届董事会独立董事，任期三年[11] - 选举何一鸣、田卉为第六届监事会非职工代表监事，任期三年[16] 议案表决 - 《关于调整独立董事薪酬的议案》同意票190,478,652股，占比99.9692%[19] - 《关于增加公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》同意票190,477,052股，占比99.9684%[20] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开及表决程序和结果合法有效[21] - 公告日期为2024年11月19日[24]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2024年11月18日召开，7位董事全出席[2] 人员选举 - 选举孙卫平为董事长，任期与本届董事会一致[2] - 选举董事会成员任专门委员会委员，任期三年[3][4] 人员续聘 - 续聘孙卫平为总经理等多位高管，任期三年[5] - 续聘李旭阳为董秘、曹春伏为证代，任期至第六届董事会届满[6] - 续聘周文娇为内审部门负责人，任期至第六届董事会届满[8]

会议情况 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年11月18日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》3票同意通过[2] - 何一鸣当选公司第六届监事会主席[2]