证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-056 | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | | --- | --- | | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | | 酬事项； | 酬事项； | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | | 案、决算方案； | 案、决算方案； | | （六）审议批准公司的利润分配方案和 | （六）审议批准公司的利润分配方案和 | | 弥补亏损方案； | 弥补亏损方案； | | （七）对公司增加或者减少注册资本作 | （七）对公司增加或者减少注册资本作 | | 出决议； | 出决议； | | （八）对发行公司债券作出决议； | （八）对发行公司债券作出决议； | | （九）对公司合并、分立、解散、清算 | （九）对公司合并、分立、解散、清算 | | 或者变更公司形式作出决议； | 或者变更公司形式 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-057 温州意华接插件股份有限公司 关于为全资子公司增加担保额度的公告 公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十三次会议及 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》， 同意公司在 2023 年度为全资子公司及控股子公司的融资提供担保，担保的总额 度不超过 180,000 万元人民币，其中为全资子公司乐清意华新能源科技有限公司 （以下简称"意华新能源"）提供总额度不超过 150,000 万元人民币的担保；为 控股子公司晟维新能源科技发展（天津）有限公司提供总额度不超过 30,000 万 元人民币的担保。详情可参考公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的有关公告。 2、本次拟新增的担保额度情况 因全资子公司意华新能源经营及业务发展需求，公司拟为其增加 50,000 万 元的融资担保额度，本次新增担保额度后，公司为意华新能源提供的担保额度增 至不超过 200,000 万元。上述担保额度授权有效期为自 2023 年第三次临时股东 大会审议 ...

温州意华接插件股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章总则 法权益。 第二章 防范资金占用的原则 第五条 公司在与大股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止公 司资金被占用。公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，预付款等 方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给大股东及关联方使用，也不 得相互代为承担成本和其他支出。 第一条 为进一步加强和规范温州意华接插件股份有限公司（以下简称公 司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公 司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制订本制 度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管 理。公司大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之 间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"是指根据财政部发布的《企业会计准则》第 36 号《关联 方披露》所界定的关联方。即，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大 影响，以及两个或两个以上同受一方控制、共同控制或重大影响的， ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-053 温州意华接插件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 的第四届董事会第十三次会议及 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资及控股子公司的 融资提供担保，担保的总额度不超过 180,000 万元人民币。详情可参考公司刊登 在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。 公司近日与中信银行股份有限公司温州乐清支行签订了《最高额保证合同》 （合同编号：2023 信银温乐最保字第 811088482314 号），公司为全资子公司乐 清意华新能源科技有限公司（以下简称"意华新能源"）向中信银行股份有限公 司温州乐清支行申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币 6,000 万元，公司 与中国民生银行股份有限公司温州分行签订了《最高额保 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-052 温州意华接插件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 的第四届董事会第十三次会议及 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资及控股子公司的 融资提供担保，担保的总额度不超过 180,000 万元人民币。详情可参考公司刊登 在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。 公司近日与广发银行股份有限公司温州乐清支行签订了《最高额保证合同》 （合同编号：（2023）温银综授额字第 000064 号-担保 01），公司为全资子公司乐 清意华新能源科技有限公司（以下简称"意华新能源"）向广发银行股份有限公 司温州乐清支行申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币 10,000 万元。 二、被担保方的基本情况 （一）被担保方基本情况 成立 ...

公司业务 - 公司主要业务为连接器业务和太阳能支架业务[17][18] - 连接器业务主要产品包括数据通信领域和消费电子领域的连接器产品[18] - 公司在连接器领域具有国内行业前列的综合实力[18] - 太阳能支架业务由全资子公司乐清意华新能源科技有限公司负责，与全球光伏系统领域领先厂商NEXTracker建立稳固合作关系[19] - 公司主要采取直销方式进行销售，客户包括知名光伏企业和消费电子客户[19] - 公司建立了完善的采购管理制度，与合格供应商签订原材料供应框架合同[19] - 公司主要采用自主生产模式，根据客户订单确定生产计划[20] - 公司注重产品的工艺改进和技术研发，建立了完善的研发体系[20] - 公司在高速通讯连接器领域具有先发优势，产品包括SFP、SFP+光电连接器[21] - 公司与华为、中兴等大客户建立了长期合作关系，拥有良好的客户资源[21] 财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为22.24亿，同比下降6.99%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为6.62亿，同比下降63.12%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.37亿，同比下降5222.43%[12] - 公司营业收入同比下降6.99%，销售费用同比下降17.33%[25] - 公司财务费用同比增加343.29%，所得税费用同比下降40.81%[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降5222.43%[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比减少46.41%[26] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增加137.76%[26] - 公司本报告期营业收入为2,223,749,521.32元，同比下降6.99%[27] - 太阳能支架业务占比为61.57%，同比增长4.81%[27] - 国内市场营业收入占比为42.72%，同比增长8.25%[27] 公司发展 - 公司已获得35项发明专利、578项实用新型专利、17项外观新型专利和21项软件著作型专利[22] - 公司具备模具自主开发能力，模具开发周期最快可达7天以内[22] - 公司逐步实行扁平化架构，建立科学的管理制度，提升内控管理水平[23] 风险和责任 - 公司面临的风险包括原材料价格波动、市场竞争格局变化、汇率波动和宏观政策风险[78][79][80][81] - 公司高度重视环境保护工作，严格执行国家相关的环境保护法律法规，未发生重大的环境污染事故[85] - 公司注重股东权益保护，严格按照法律法规，保护全体股东的合法权益，建立了良好的投资者关系维护平台[86] - 公司在产品研发和生产过程中严格按照环境管理体系标准，不断优化产品结构，实现节能减排目标，实现可持续发展[87] - 公司历来重视和谐劳动关系，重视员工的未来职业发展规划，提供平等的发展机会，注重员工的安全生产和身心健康保护[86] - 公司积极参与社会公益事业，通过多种活动履行社会责任，追求企业与社会的和谐发展，为社会发展做出积极贡献[87] 公司资产 - 公司资产权利受限情况中，固定资产抵押担保金额为260,076,584.95元[42] - 报告期投资额为3,000,000元，同比下降94.51%[42] - 公司获取的重大股权投资主要涉及新能源发电业务和设备销售[43]

温州意华接插件股份有限公司 独立董事意见 温州意华接插件股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的专项说明和独立意见 王琦 石晓霞 郑金微 2023 年 8 月 28 日 截至 2023 年 6 月 30 日，公司除为全资及控股子公司担保外，没有为控股股 东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。除此以外，公司 无其他任何形式的对外担保。 （以下无正文，后附签字页） 温州意华接插件股份有限公司 独立董事意见 （本页无正文，为《温州意华接插件股份有限公司独立董事关于控股股东及其他 关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页） 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，就公司 2023 年上半年控股股东 及其关联方占用公司资金、公司对外担保等相关事项进行了认真核查，并发表独 立意见如下： 截至 2023 年 6 月 30 日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司 ...

| | 港）国际有限公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 湖南正德电子科 | 子公司 | 应收账款 | | 4.20 | | 4.20 | | 销售产品 | 经营性往来 | | | 技有限公司 | | | | | | | | | | | | 苏州远野汽车技 术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 402.69 | | 310.67 | 92.02 | 销售产品 | 经营性往来 | | | 东莞市览越新能 | 子公司 参股公司 | 应收账款 | | 380.80 | | 3.61 | 377.19 | 销售产品 | 经营性往来 | | | 源科技有限公司 | | | | | | | | | | | | 东莞市览越新能 | 子公司 参股公司 | 其他应收款 | | 2.52 | | | 2.52 | 房租费 | 经营性往来 | | | 源科技有限公司 | | | | | | | | | | | 其他关联方及 | | | | | | | | | | | | 其 ...

意华股份投资者关系活动记录表 证券代码：002897 证券简称：意华股份 温州意华接插件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2023-001 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 参与单位名称 及人员姓名 参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 17 日 15:00-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 上市公司接待 人员姓名 董事长：蔡胜才 独立董事：王琦 董事会秘书、副总经理：吴陈冉 财务总监：陈志 投资者关系活 动主要内容介 绍 公司于 2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 了 2022 年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行， 相关问题及回复情况如下： 1、国内光伏政策大力扶植，光伏产业需求多增速快，为啥没想 加大国内光伏业务占比？ 投资者您好，以现有数据统计，海外订单毛利普遍高于国内订单， 且账期相对较短，感谢关注！ 2、如何避免汇率风险？ 投资者您好，公司为有效规 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-042 特此公告。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 17 日（星 期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入温州意华接插件股份有 限公司路演厅（http://ir.p5w.net/c/002897.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长蔡胜才先生、财务总监陈志先生、独 立董事王琦女士、董事会秘书兼副总经理吴陈冉先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 16 日（星期二）17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 欢迎广大投资 ...