证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-056 | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | | --- | --- | | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | | 酬事项； | 酬事项； | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | | 案、决算方案； | 案、决算方案； | | （六）审议批准公司的利润分配方案和 | （六）审议批准公司的利润分配方案和 | | 弥补亏损方案； | 弥补亏损方案； | | （七）对公司增加或者减少注册资本作 | （七）对公司增加或者减少注册资本作 | | 出决议； | 出决议； | | （八）对发行公司债券作出决议； | （八）对发行公司债券作出决议； | | （九）对公司合并、分立、解散、清算 | （九）对公司合并、分立、解散、清算 | | 或者变更公司形式作出决议； | 或者变更公司形式 ...

温州意华接插件股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章总则 法权益。 第二章 防范资金占用的原则 第五条 公司在与大股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止公 司资金被占用。公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，预付款等 方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给大股东及关联方使用，也不 得相互代为承担成本和其他支出。 第一条 为进一步加强和规范温州意华接插件股份有限公司（以下简称公 司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公 司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制订本制 度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管 理。公司大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之 间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"是指根据财政部发布的《企业会计准则》第 36 号《关联 方披露》所界定的关联方。即，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大 影响，以及两个或两个以上同受一方控制、共同控制或重大影响的， ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-053 温州意华接插件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 的第四届董事会第十三次会议及 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资及控股子公司的 融资提供担保，担保的总额度不超过 180,000 万元人民币。详情可参考公司刊登 在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。 公司近日与中信银行股份有限公司温州乐清支行签订了《最高额保证合同》 （合同编号：2023 信银温乐最保字第 811088482314 号），公司为全资子公司乐 清意华新能源科技有限公司（以下简称"意华新能源"）向中信银行股份有限公 司温州乐清支行申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币 6,000 万元，公司 与中国民生银行股份有限公司温州分行签订了《最高额保 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-052 温州意华接插件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 的第四届董事会第十三次会议及 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资及控股子公司的 融资提供担保，担保的总额度不超过 180,000 万元人民币。详情可参考公司刊登 在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。 公司近日与广发银行股份有限公司温州乐清支行签订了《最高额保证合同》 （合同编号：（2023）温银综授额字第 000064 号-担保 01），公司为全资子公司乐 清意华新能源科技有限公司（以下简称"意华新能源"）向广发银行股份有限公 司温州乐清支行申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币 10,000 万元。 二、被担保方的基本情况 （一）被担保方基本情况 成立 ...

公司业务 - 公司主要业务为连接器业务和太阳能支架业务[17][18] - 连接器业务主要产品包括数据通信领域和消费电子领域的连接器产品[18] - 公司在连接器领域具有国内行业前列的综合实力[18] - 太阳能支架业务由全资子公司乐清意华新能源科技有限公司负责，与全球光伏系统领域领先厂商NEXTracker建立稳固合作关系[19] - 公司主要采取直销方式进行销售，客户包括知名光伏企业和消费电子客户[19] - 公司建立了完善的采购管理制度，与合格供应商签订原材料供应框架合同[19] - 公司主要采用自主生产模式，根据客户订单确定生产计划[20] - 公司注重产品的工艺改进和技术研发，建立了完善的研发体系[20] - 公司在高速通讯连接器领域具有先发优势，产品包括SFP、SFP+光电连接器[21] - 公司与华为、中兴等大客户建立了长期合作关系，拥有良好的客户资源[21] 财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为22.24亿，同比下降6.99%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为6.62亿，同比下降63.12%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.37亿，同比下降5222.43%[12] - 公司营业收入同比下降6.99%，销售费用同比下降17.33%[25] - 公司财务费用同比增加343.29%，所得税费用同比下降40.81%[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降5222.43%[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比减少46.41%[26] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增加137.76%[26] - 公司本报告期营业收入为2,223,749,521.32元，同比下降6.99%[27] - 太阳能支架业务占比为61.57%，同比增长4.81%[27] - 国内市场营业收入占比为42.72%，同比增长8.25%[27] 公司发展 - 公司已获得35项发明专利、578项实用新型专利、17项外观新型专利和21项软件著作型专利[22] - 公司具备模具自主开发能力，模具开发周期最快可达7天以内[22] - 公司逐步实行扁平化架构，建立科学的管理制度，提升内控管理水平[23] 风险和责任 - 公司面临的风险包括原材料价格波动、市场竞争格局变化、汇率波动和宏观政策风险[78][79][80][81] - 公司高度重视环境保护工作，严格执行国家相关的环境保护法律法规，未发生重大的环境污染事故[85] - 公司注重股东权益保护，严格按照法律法规，保护全体股东的合法权益，建立了良好的投资者关系维护平台[86] - 公司在产品研发和生产过程中严格按照环境管理体系标准，不断优化产品结构，实现节能减排目标，实现可持续发展[87] - 公司历来重视和谐劳动关系，重视员工的未来职业发展规划，提供平等的发展机会，注重员工的安全生产和身心健康保护[86] - 公司积极参与社会公益事业，通过多种活动履行社会责任，追求企业与社会的和谐发展，为社会发展做出积极贡献[87] 公司资产 - 公司资产权利受限情况中，固定资产抵押担保金额为260,076,584.95元[42] - 报告期投资额为3,000,000元，同比下降94.51%[42] - 公司获取的重大股权投资主要涉及新能源发电业务和设备销售[43]

温州意华接插件股份有限公司 独立董事意见 温州意华接插件股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的专项说明和独立意见 王琦 石晓霞 郑金微 2023 年 8 月 28 日 截至 2023 年 6 月 30 日，公司除为全资及控股子公司担保外，没有为控股股 东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。除此以外，公司 无其他任何形式的对外担保。 （以下无正文，后附签字页） 温州意华接插件股份有限公司 独立董事意见 （本页无正文，为《温州意华接插件股份有限公司独立董事关于控股股东及其他 关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页） 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，就公司 2023 年上半年控股股东 及其关联方占用公司资金、公司对外担保等相关事项进行了认真核查，并发表独 立意见如下： 截至 2023 年 6 月 30 日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司 ...

| | 港）国际有限公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 湖南正德电子科 | 子公司 | 应收账款 | | 4.20 | | 4.20 | | 销售产品 | 经营性往来 | | | 技有限公司 | | | | | | | | | | | | 苏州远野汽车技 术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 402.69 | | 310.67 | 92.02 | 销售产品 | 经营性往来 | | | 东莞市览越新能 | 子公司 参股公司 | 应收账款 | | 380.80 | | 3.61 | 377.19 | 销售产品 | 经营性往来 | | | 源科技有限公司 | | | | | | | | | | | | 东莞市览越新能 | 子公司 参股公司 | 其他应收款 | | 2.52 | | | 2.52 | 房租费 | 经营性往来 | | | 源科技有限公司 | | | | | | | | | | | 其他关联方及 | | | | | | | | | | | | 其 ...

意华股份投资者关系活动记录表 证券代码：002897 证券简称：意华股份 温州意华接插件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2023-001 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 参与单位名称 及人员姓名 参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 17 日 15:00-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 上市公司接待 人员姓名 董事长：蔡胜才 独立董事：王琦 董事会秘书、副总经理：吴陈冉 财务总监：陈志 投资者关系活 动主要内容介 绍 公司于 2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 了 2022 年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行， 相关问题及回复情况如下： 1、国内光伏政策大力扶植，光伏产业需求多增速快，为啥没想 加大国内光伏业务占比？ 投资者您好，以现有数据统计，海外订单毛利普遍高于国内订单， 且账期相对较短，感谢关注！ 2、如何避免汇率风险？ 投资者您好，公司为有效规 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-042 特此公告。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 17 日（星 期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入温州意华接插件股份有 限公司路演厅（http://ir.p5w.net/c/002897.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长蔡胜才先生、财务总监陈志先生、独 立董事王琦女士、董事会秘书兼副总经理吴陈冉先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 16 日（星期二）17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 欢迎广大投资 ...

公司基本信息 - 公司股票简称意华股份，代码002897，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为蔡胜才，注册地址为浙江省乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号[20] - 董事会秘书为吴陈冉，证券事务代表为黄钰，联系电话均为0577 - 57100785[21] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，网址为http://www.cninfo.com.cn[22] - 公司年度报告备置地点为浙江省乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号温州意华接插件股份有限公司证券部[22] - 公司经营范围包括接插件、金属制品制造加工销售等多项业务，涵盖智能家庭设备、汽车零部件等领域[73][74] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2022年12月31日总股本170,672,000股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[9] - 以170672000股为股本基数，每10股派息1.5元，现金分红金额25600800元[143] - 可分配利润为138693029.04元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[143] 公司风险 - 公司面临原材料价格波动风险，产品市场价格易受市场供求、产品生命周期、原材料价格等因素影响[5] - 国内连接器行业竞争加剧，欧美、日本和台湾知名厂商将生产基地转移至中国，若公司不能提升竞争力或开拓新领域，将面临较大竞争风险[6] - 公司出口采用现汇结算，汇率波动可能导致汇兑损益，影响盈利水平，且海外业务持续增长[8] 业务收购与发展 - 2019年公司完成乐清意华新能源科技有限公司收购事项，太阳能支架业务成为主营业务之一[23] - 2021年6月1日已完成对浙江家用科技公司的相关事项，涉及金额3100万元[73] - 报告期内收购乐清意华新能源科技有限公司，投资金额51,500,000元，持股比例100%[72] - 意博电子科技（东莞）有限公司自有资金增资，金额为14070万元[76] - 2022年投资设立拨云新能源等公司，收购天津万金等公司，出售湖南意华股权，注销无锡意华新能源[89] 财务数据 - 2022年营业收入50.11亿元，较2021年增长11.61%[24] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2.40亿元，较2021年增长76.78%[24] - 2022年经营活动产生的现金流量净额5.04亿元，较2021年增长220.21%[24] - 2022年末总资产45.56亿元，较2021年末减少6.93%[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产16.28亿元，较2021年末增长18.30%[24] - 2022年非经常性损益合计2607.40万元[32] - 2022年度公司期末资产总额为455,615.50万元，同比下降6.93%[45] - 2022年度公司实现营业收入501,077.31万元，同比增加11.61%[45] - 2022年度归属于母公司股东的净利润为23,978.36万元，同比增长76.78%[45] - 2022年营业收入50.11亿元，同比增长11.61%，太阳能支架业务收入29.13亿元，同比增长29.14%，连接器业务收入19.51亿元，同比下降4.81%[47] - 国内市场收入18.89亿元，同比增长3.26%，国外市场收入31.22亿元，同比增长17.35%[48] - 连接器销售量25.22亿只，同比下降5.02%，生产量26.20亿只，同比下降19.65%；太阳能支架销售量5724.01万只，同比增长27.70%，生产量5773.99万只，同比增长22.40%[50] - 前五名客户合计销售金额29.38亿元，占年度销售总额比例58.64%[53] - 前五名供应商合计采购金额13.36亿元，占年度采购总额比例42.66%[54] - 2022年销售费用1.07亿元，同比增长3.16%；管理费用1.89亿元，同比增长19.47%；财务费用0.30亿元，同比下降68.68%；研发费用1.96亿元，同比下降3.31%[56] - 连接器业务毛利率25.09%，同比增加0.59%；太阳能支架业务毛利率12.67%，同比增加1.97%[49] - 国内市场毛利率23.37%，同比下降1.13%；国外市场毛利率14.46%，同比增加1.66%[49] - 连接器材料费用8.64亿元，占营业成本21.57%，同比下降4.36%；太阳能支架材料费用22.87亿元，占营业成本57.11%，同比增加6.75%[52] - 工厂直销模式营业收入48.64亿元，同比增长12.98%，营业成本40.05亿元，同比增长12.46%，毛利率17.65%，同比增加0.38%[49] - 2022年研发人员数量813人，较2021年的737人增长10.31%，占比11.78%，较2021年的10.14%增长1.64%[59] - 2022年研发投入金额196,435,233.77元，较2021年的203,153,490.12元下降3.31%，占营业收入比例3.92%，较2021年的4.52%下降0.60%[59] - 2022年经营活动现金流入小计5,047,749,905.93元，较2021年增长1.11%，现金流出小计4,543,421,328.48元，较2021年下降16.05%，现金流量净额504,328,577.45元，较2021年增长220.21%[60] - 2022年投资活动现金流入小计32,669,644.97元，较2021年下降76.06%，现金流出小计357,573,526.57元，较2021年下降34.84%，现金流量净额-324,903,881.60元，较2021年增长21.19%[60] - 2022年筹资活动现金流入小计1,913,784,194.87元，较2021年增长0.39%，现金流出小计2,019,490,733.90元，较2021年增长71.19%，现金流量净额-105,706,539.03元，较2021年下降114.55%[60] - 2022年现金及现金等价物净增加额107,774,102.43元，较2021年增长192.65%[60] - 2022年投资收益22,787,277.10元，占利润总额比例10.12%，公允价值变动损益-21,451,009.15元，占比-9.52%[62] - 2022年资产减值-118,871,302.91元，占利润总额比例-52.77%，主要系存货跌价计提[62] - 2022年其他收益23,459,826.97元，占利润总额比例10.41%，主要为政府收益性补助[63] - 2022年末货币资金457,149,921元，占总资产比例10.03%，较年初比重增加3.07%[65] - 2022年末应收账款758,169,363.85元，占总资产比例16.64%，较年初比重增加2.90%[65] - 2022年末存货1,446,437,296.45元，占总资产比例31.75%，较年初比重减少1.58%[65] - 境外资产中，泰华新能源（泰国）有限公司资产规模8000万泰铢（800万股，每股面值10泰铢），占公司净资产比重11.42%[65] - 以公允价值计量的金融资产期末数为91,969,465.83元，金融负债期末数为14,159,017.81元[68] - 截至报告期末，受限资产合计397,264,053.52元，包括货币资金、应收账款等[69] - 报告期投资额68,600,000元，上年同期投资额225,200,000元，变动幅度为 -69.54%[70] - 乐清意华新能源科技有限公司本期投资盈亏为115,002,510.68元[72] - 东莞市意华新能源科技有限公司2022年营业收入46159.76万元，净利润2353.75万元[88] - 东莞市意泰智能制造科技有限公司2022年营业收入17505.01万元，净利润 -3274.74万元[88] - 源丰新能源（泰国）有限公司2022年营业收入146443.17万元，净利润7241.44万元[89] 行业数据 - 2020 - 2022年全球连接器市场CR10份额整体上升，2020年达60.8%，同比提高0.6%[35] - 2021年全球光伏支架出货量增加至210.5GW左右，与2020年相比增长约67.44%[35] 主营业务 - 公司主营业务为连接器业务及太阳能支架业务[36] - 公司连接器业务主要产品为数据通信和消费电子领域的连接器产品[36] - 公司以通讯连接器为核心，消费电子连接器为重要构成，汽车等其他连接器为延伸发展[37] - 公司高速通讯连接器领域优势产品以SFP、SFP+光电连接器为代表，是国内少数实现高速连接器量产的企业之一[39] - 公司已与华为、中兴等众多优质客户建立长期合作关系，各领域客户呈现重叠现象[40] - 意华股份累计已获得发明专利28项（其中境外发明专利1项），实用新型550项，外观新型专利14项，软件著作型专利17项[41] - 公司机加工模具零配件精密度可达0.002mm，具备开发1模128穴精密模具的能力，一般模具开发周期为25天，最快7天以内[43] - 公司启用ERP系统进行成本核算，成立成本利润核算中心，内部广泛实现数据化管理[44] - 公司意华新能源子公司光伏跟踪支架出货量持续稳定增长，核心客户为NEXTracker[38] 研发情况 - 基于屏蔽增强型多通道超高速信号传输技术的CXP3 600G高速连接器开发等多个项目按计划推进，RJ45 1*1 CAT6 PCB JACK高速板端连接器系列产品等多个项目研发成功并已小批量生产[57][58] 公司战略 - 连接器业务继续专注产业，扩大国内份额，拓展国际市场[90] - 太阳能支架业务开拓国内市场，加大高技术产品研发和新产品培育[90] - 实施关键客户带动战略，开拓通讯、家电等市场，加强海外市场开拓[90] - 采取新产品开发与生产制造技术创新并进的技术发展策略[91] - 优化客户资源，发展高端客户市场，提升高端产品收入占比[91] 公司治理结构 - 公司有9名董事，其中独立董事3名；有3名监事，其中职工监事1名[96] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[98] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东及其控制的其他企业[99] - 公司严格按规定进行信息披露，保证经营合规、透明[97] - 公司股东大会审议关联事项时，关联股东回避表决，关联交易公平合理[95] - 公司控股股东未超越授权范围行使职权，未干预公司决策和经营活动[95] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.70%，于2022年1月24日召开[102] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为63.04%，于2022年4月6日召开[102] - 2021年度股东大会投资者参与比例为54.94%，于2022年5月20日召开[102] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为52.20%，于2022年9月6日召开[102] - 2022年第四次临时股东大会参与表决权比例为49.61%，会议于10月31日召开，决议公告日期为11月1日[103] 董监高情况 - 董事长蔡胜才期初持股1416923股，本期减持353300股，期末持股1063623股[104] - 副董事长方建斌期初持股4174859股，本期减持1043715股，期末持股3131144股[104] - 董事陈献孟期初持股3629668股，本期减持436000股，期末持股3193668股，于2022年10月12日因身体原因离任[104][107] - 董事方建文期初持股2941748股，本期减持308900股，期末持股2632848股[104] - 董事、总经理蒋友安期初持股3605666股，本期减持891417股，期末持股2714249股[104] - 董事朱松平期初持股498072股，本期减持124518股，期末持股373554股[104] - 公司董监高期初总持股16266936股，本期减持3157850股，期末总持股13109086股[105] - 2022年10月12日陈献孟因身体原因辞去董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务[105][107] - 2022年10月31日陈煜被选举为董事[107] - 蔡胜才现任公司董事长，在多家关联公司任职，2010年至今任意华控股集团有限公司总经理[108] - 方建斌现任公司副董事长，2010年8月至今任意华有限及本公司董事[109] - 方建文2004年11月至今任意华有限及本公司董事，现任意华集团董事长[11