舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，提高应对能力保护投资者权益[2] - 舆情工作组由总经理任组长，董事会秘书任副组长[3] - 舆情信息监测与采集设在市场部，涵盖多种互联网信息载体[4] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[6][7] - 一般舆情由市场部甄别研判后相关部门处置[8] - 重大舆情发生时，工作组采取措施控制传播范围[8] 制度相关 - 公司内部人员对未公开重大信息负有保密义务[11] - 制度由董事会负责制定、解释和修订，审议通过后生效[13]

业绩总结 - 公司外销收入占营业收入比重约75%[1] 其他新策略 - 公司拟开展不超2亿人民币（或等值外币）外汇套期保值业务[3] - 外汇套期保值业务期限自2025年1月31日后12个月内有效[5] - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险，公司制定制度控制风险[8][10] - 保荐机构对公司拟开展外汇套期保值业务无异议[20]

新策略 - 公司开展外汇套期保值业务，目的是规避和防范汇率波动风险[2] - 开展该业务利于规避汇率大幅波动不利影响、控制外汇风险[2] - 业务相关审议程序符合法规及章程规定[2] - 公司同意用不超20000万元人民币（或等值外币）自有资金开展业务[2]

公司变更 - 2024年10月30日董事会通过变更公司类型及工商登记议案[1] - 议案需提交股东大会审议[1] - 外资股东全部退出，不再持股[1] - 拟变更公司类型为“其他股份有限公司（上市）”[1] - 董事会提请授权办理工商变更手续[1]

股份锁定与转让 - 公司董监高年内新增无限售股按75%自动锁定[14] - 每年首交易日按25%算可转让股份法定额度[14] - 任期内及届满后半年每年转让不超25% [15] - 持股不超1000股可一次全转让[15] - 上市一年内及离职半年内不得转让[5] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[7] - 季报、业绩预告等公告前5日不得买卖[7] 信息申报与披露 - 新任任职后2日内委托申报个人信息[10] - 股份变动2日内公告[11] 减持规定 - 首次卖出15个交易日前报告披露减持计划[16] - 减持计划含拟减持数量、来源等信息[16] - 减持时同步披露进展及与重大事项关联性[16] - 实施完毕或期满2日内报告披露完成公告[16] 制度相关 - 未规定时适用法律法规和《公司章程》[18] - 抵触时以其他规定为准[18] - 董事会负责制定、解释和修订[18] - 审议通过后生效实施及修改[18] 公司信息 - 公司为青岛英派斯健康科技股份有限公司[19] - 文档日期为2024年10月30日[19]

会议相关 - 公司第四届董事会2024年第四次会议于2024年10月30日召开[1] - 董事会同意于2024年11月18日召开2024年第二次临时股东大会[18] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》[3] - 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》[9] - 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》[11] - 审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》[14] - 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》[16] 业务决策 - 同意使用不超2亿元人民币（或等值外币）开展外汇套期保值业务[6]

会议情况 - 公司第四届监事会2024年第四次会议于2024年10月30日召开，3名监事均出席[1] 报告审议 - 与会监事一致通过《2024年第三季度报告》[2] 业务决策 - 监事会同意公司开展外汇套期保值业务，额度不超2亿人民币自有资金[4] - 开展外汇套期保值业务议案表决3票同意[5]

业绩影响 - 公司外销收入占比约75%，汇率波动影响经营业绩[1] 外汇业务 - 拟开展不超2亿元外汇套期保值业务，额度可循环，用自有资金[2] - 业务期限自2025年1月31日后12个月内有效，授权管理层实施[4] - 最大占用银行授信600 - 1000万元[3][4] 风险管控 - 开展业务存在汇率波动等风险[7] - 制定业务管理制度，明确操作原则[8] - 严格控制业务规模和期限，与货款回笼匹配[8][9] 人员与合作 - 有2名专职外汇业务人员，均有超10年相关经验[4] - 选择国内大中型商业银行合作，开展基础套期保值产品[9]

股份解除限售 - 解除限售股份数量27,796,976股，占总股本18.81%[2] - 可上市流通日为2024年10月25日[2] - 申请解除限售股东11名，证券账户12户[9] 股份发行 - 向特定对象发行27,796,976股，每股面值1元，价格13.89元[3] - 募集资金总额386,099,996.64元，净额379,658,678.74元[3] - 发行对象11名，认购股份限售期6个月[4] 股本变化 - 发行后总股本由120,000,000股增至147,796,976股[6] - 限售股上市流通后占比从18.81%变为0%[10] - 无限售股上市流通后占比从81.19%变为100%[12]

发行情况 - 公司向特定对象发行27,796,976股A股，募集资金总额386,099,996.64元，净额379,658,678.74元[1] - 发行对象11名，认购股份限售期6个月，2024年10月25日可上市流通[2] 股本变化 - 发行后公司总股本由120,000,000股增至147,796,976股[2] 流通情况 - 本次可上市流通股份27,796,976股，占比18.81%[4] - 11名股东12个账户申请解除限售，截至2024年10月8日无质押、冻结[4] 账户详情 - 深圳世纪致远私募等12个账户可上市流通股份数及占比不等[5][6] 保荐意见 - 保荐人认为本次限售股份上市流通符合规定，无异议[8]