担保范围 - 公司可为互保单位、子公司及有控制关系的单位担保[5] - 不得为境内非法人单位、个人提供担保[3] 审议规则 - 多项情形下担保需股东会审议，如总额超净资产50%等[10][11] - 最近十二个月内累计超总资产30%需2/3以上表决权通过[10][11] 额度调剂 - 合营或联营企业间担保额度调剂累计不超预计总额度50%[13] 后续管理 - 被担保方未履约、债务展期等需及时披露或重新审议[15] - 订立书面合同，责任人审查内容[17] - 财务部门指定人员登记、关注被担保人情况[19] 责任承担 - 全体董事对违规或失当担保损失承担连带责任[22] 生效时间 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[25]

青岛英派斯健康科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件和《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制定《青岛英派斯健康科技股份有限公司总经理 工作细则》（以下简称《工作细则》）。 第二条 本细则适用人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等《公司章 程》规定的高级管理人员。董事会秘书的工作制度另行规定。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 公司根据生产经营管理的实际需要，设总经理1名，全面主持公司的 生产经营管理活动，直接对董事会负责；设副总经理若干名，协助、配合总经理 的工作并对其负责；设财务负责人1名，协助总经理负责公司的财务方面的工作， 并对总经理负责。 第四条 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理和其他需董事 会聘任或解聘的公司高级管理人员由总经理提名，董事会聘任。公司另有规定提 名程序的，从其规定。 但兼任高级管理人员职务的董事和职工代表担任的董事的人数合计不超过 公司董事总人数的1/ ...

新策略 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 总经理任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 市场部负责舆情信息监测采集与档案管理[4][5] - 舆情处理有相应原则和处置方式[6][7][8] - 内部人员对未公开信息保密，违规依法处理[11] - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释[13]

内部控制原则与要素 - 公司建立与实施内部控制制度应遵循全面性等原则[3][4] - 公司建立与实施有效内部控制包括内部环境等要素[4] 组织架构与职责 - 股东会是最高权力机构，董事会对股东会负责[6] - 董事会负责内控体系建立健全和实施[7] - 管理层负责组织领导内控日常运行[7] 制度建设 - 公司编制内控管理手册并及时修订[8] - 公司建立健全印章管理制度[8] 风险管理 - 公司采用定性与定量结合方法分析排序风险[13] - 公司综合运用多种策略控制风险[13] 控制措施 - 公司建立预算、运营分析等制度[16] - 公司建立信息与沟通、反舞弊机制[19][20] 监督与报告 - 内部审计部门负责监督检查[22] - 审计委员会对内控有效性出具评估意见[24] 披露与考核 - 公司应披露内控评价报告和审计报告[1] - 公司将内控执行情况作为绩效考核指标[1] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效[27] - 制度由董事会负责解释[27]

青岛英派斯健康科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露的管理，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、 真实性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管 理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，并结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指将可能对公司证券价格产生重大影响而 投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披 露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述 的信息，并按规定报送证券监管部门；本制度所称"信息披露义务人"，是指公 司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融 资、重大交易有关各方的自然人、单位及其相 ...

第二条 本实施细则所谓累积投票制，是指公司股东会在选举 2 名（含 2 名） 以上董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数 相等的投票权（独立董事与非独立董事分开计算），股东拥有的投票权等于该股 东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的 投票权集中投票选举 1 位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选 董事，最后按得票的多少决定当选董事。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 举董事的行为，维护公司中小股东的利益，完善公司法人治理结构，切实保障社 会公众股东选择董事的权利，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作》）及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本实施细则。 第三条 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举 2 名以 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，设立董事会战略委员会（以下简 称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《青岛英派斯健康 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范 性文件的规定，特制定本工作细则。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 1 或 2 名。 第五条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提 名，并由董事会选举产生。 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 主任委员（召集人）负责召集和主持委员会会议，当主任委员 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2025-043 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修 订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交 2025 年 第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，为进一步提升公司治 理效能，精简管理流程，公司将不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中涉及 监事会及 ...

会议时间 - 2025年度第二次临时股东会现场会议时间为2025年11月18日14:50[2] - 网络投票时间为2025年11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[2] - 股权登记日为2025年11月11日[2] - 登记时间为2025年11月17日上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 17:00[8] 会议地点及登记 - 会议地点在山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司会议室[4] - 登记地点在山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司证券事务部[8] 投票相关 - 议案1.01 - 1.03项需2/3以上表决权通过[6] - 网络投票代码为"362899"，投票简称为"英派投票"[15] 其他 - 委托书有效期限自签署日至本次股东会结束[20] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》子议案数为9[20] - 对总议案及9项子议案均表示同意[20]

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2025-041 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届监事会 2025 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2025 年第四次会议于 2025 年 10 月 29 日下午 15:00 在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件、电话等方式通 知全体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，与会监事一致通过了如下决议： 1.审议通过《2025 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...