培训信息 - 太平洋证券2024年11月12日对英派斯相关人员进行持续督导培训[1] - 培训对象包括董事、监事等相关人员[1] - 培训地点在青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层会议室[1] 培训内容与作用 - 培训内容涵盖新“国九条”、监管规则修订等[1] - 培训有助于提升公司规范运作水平[2]

现场检查 - 太平洋证券2024年11月11 - 13日对英派斯进行持续督导定期现场检查[2] 公司情况 - 公司治理、内控、信披、利益保护、募资使用等方面合规[2][3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司无明显异常[4] 承诺履行 - 公司及股东均完全履行相关承诺[4] 检查结果 - 现场检查未发现问题[4]

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-091 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于参加 2024 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办的"2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采取网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报中证网 （https://www.cs.com.cn）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 28 日（周 四）15:00-17:00。届时公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营 情况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通 与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 25 日 ...

会议信息 - 股东大会于2024年11月18日召开，现场与网络投票结合[3] - 91人代表41,103,085股参会，占比28.0490%[4] 议案审议 - 审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》[5] - 该议案同意41,082,585股，占比99.9501%[5] - 中小投资者同意420,585股，占比95.3524%[5]

会议安排 - 公司董事会2024年10月31日发布召开股东大会通知，11月15日发布更正公告[4] - 本次股东大会于2024年11月18日下午14点50分召开[4] 参会情况 - 出席会议股东及代表91名，代表股份41,103,085股，占比28.0490%[5] 议案表决 - 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》同意41,082,585股，占比99.9501%[8] - 该议案反对4,700股，占比0.0114%；弃权15,800股，占比0.0384%[8] - 该议案获得通过[9]

业务经营情况 - 英派斯截至三季度收入同比增长36.09%达到8.96亿元[2] - 商用产品占公司产品份额的90.30%同比增长38.75%[2] - 国内市场增长5.64%外销同比增长46.16%[2] 市场表现 - 巴西、西班牙和俄罗斯等自主市场比去年同期有所增长[2] - 在东南亚等新兴市场如越南、泰国等地自主品牌竞争力较强[3] 产品相关 - 从产品类别上分为有氧和无氧两大类力量产品市场份额更大[2] - 全球健身市场变化使力量产品订单量显著增加[3] 合作情况 - 与李未可的AI眼镜合作处于意向阶段包括股权投资和成立合资子公司[3] 新产业园情况 - 新产业园将在今年四季度和明年一季度分批搬迁预计明年一季度完成全部搬迁[3] - 预计明年二季度可实现全产能释放[3] 关税问题 - 在美国代工市场品牌商终端销售价格能覆盖可能的关税增加[3] - 自主市场产品和份额不受关税影响[3]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为11月18日下午14:50[8] - 网络投票时间为11月18日[8] - 股东大会股权登记日为2024年11月11日[10] - 股东登记时间为2024年11月14日，9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[13] - 深交所交易系统投票时间为11月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[21] - 互联网投票系统投票时间为11月18日9:15至15:00[22] 会议相关信息 - 会议召集人是公司董事会，第四届董事会2024年第四次会议于10月30日审议通过召开议案[8] - 会议采取现场与网络投票结合方式，股东只能选一种表决方式，重复投票以首次有效投票结果为准[8][9] - 会议审议议案需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[11] - 会议将对中小投资者表决单独计票并披露[11] 投票相关 - 网络投票代码为"362899"，投票简称为"英派投票"[18] - 原11月11日网络投票时间更正为11月18日[3][4] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[22] - 股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票[22] 选举相关 - 选举非独立董事应选人数为6位，股东选举票数=有表决权股份总数×6[19] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[19] - 选举非职工代表监事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[19] 其他 - 股东登记地点为山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司证券事务部[13] - 授权委托书需填写委托人及受托人相关信息、对议案的表决意见等[24] - 委托股东对审议议案填写表决票需单选，不选或多选视为未作明确指示[25] - 合格境外机构投资者参加股东大会投票需分拆投票并如实填写所投票数[26]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月18日下午14:50[1] - 网络投票时间为2024年11月18日[1] - 股权登记日为2024年11月11日[3] - 互联网投票系统开始时间为2024年11月11日上午9:15，结束时间为下午15:00[15] 登记信息 - 登记时间为2024年11月14日，上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 17:00[7] - 登记地点为山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司证券事务部[7] 投票相关 - 议案需由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[4] - 网络投票代码为"362899"，投票简称为"英派投票"[11] - 股东网络投票需按规定办理身份认证，可凭服务密码或数字证书登录系统投票[15] 选举规则 - 选举非独立董事应选6位，股东选举票数=股份总数×6[12] - 选举独立董事应选3位，股东选举票数=股份总数×3[12] - 选举非职工代表监事应选2位，股东选举票数=股份总数×2[12] 其他事项 - 授权委托书可委托他人出席并表决[17] - 股东大会审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》等提案[17] - 需填写股东登记表，包含多项信息并签字（法人盖章）填日期[20][21]

业务决策 - 公司拟用不超20000万元自有资金开展外汇套期保值业务[1][2][3][10] - 2024年10月30日相关会议审议通过议案，无需股东大会审议[1][2][5][10] 业务数据 - 外销收入占比约75%[3] - 金融机构按3 - 5%算授信额度，最大占用600 - 1000万元[3] - 业务期限自2025年1月31日后12个月内有效[2][4][10] 业务风险与管控 - 业务存在汇率波动等风险[2][6] - 制定制度规范操作[7] - 控制业务规模和期限[8] - 选国内大中型商业银行合作[4][8] 各方态度 - 监事会、独立董事同意开展业务[11] - 保荐机构无异议[12]

审计委员会 - 独立董事应占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[4] - 根据内部审计部门报告对公司内控有效性出具书面评估意见并向董事会报告[9] 内部审计部门 - 配备不少于二人的专职审计人员[4] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[7] - 至少每半年对特定事项进行一次检查[8] - 制定公司内部控制自查制度和年度自查计划[12] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[13] 审计工作流程 - 年初拟定计划并报批，按计划开展，特殊事项优先办理[15] - 实施审计前通知被审计单位，采用多种方法获取证据[16] - 审计终结依据底稿做报告，征求意见后上报，审定后抄告有关单位[16] 报告披露 - 内控有重大缺陷或风险等情况应向深交所报告并披露[18] - 董事会出具年度内控自我评价报告[18] - 聘请会计师事务所对内控有效性审计并出具报告[19] - 在年度报告披露同时，在符合条件媒体披露内控评价和审计报告[20] 奖惩措施 - 对被审计单位重大违法违纪行为依法追究责任，处罚违规责任人[22] - 奖励认真履职的内审人员，处分或移交违规内审人员[23]