会议信息 - 股东大会于2024年11月18日召开，现场与网络投票结合[3] - 91人代表41,103,085股参会，占比28.0490%[4] 议案审议 - 审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》[5] - 该议案同意41,082,585股，占比99.9501%[5] - 中小投资者同意420,585股，占比95.3524%[5]

会议安排 - 公司董事会2024年10月31日发布召开股东大会通知，11月15日发布更正公告[4] - 本次股东大会于2024年11月18日下午14点50分召开[4] 参会情况 - 出席会议股东及代表91名，代表股份41,103,085股，占比28.0490%[5] 议案表决 - 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》同意41,082,585股，占比99.9501%[8] - 该议案反对4,700股，占比0.0114%；弃权15,800股，占比0.0384%[8] - 该议案获得通过[9]

业务经营情况 - 英派斯截至三季度收入同比增长36.09%达到8.96亿元[2] - 商用产品占公司产品份额的90.30%同比增长38.75%[2] - 国内市场增长5.64%外销同比增长46.16%[2] 市场表现 - 巴西、西班牙和俄罗斯等自主市场比去年同期有所增长[2] - 在东南亚等新兴市场如越南、泰国等地自主品牌竞争力较强[3] 产品相关 - 从产品类别上分为有氧和无氧两大类力量产品市场份额更大[2] - 全球健身市场变化使力量产品订单量显著增加[3] 合作情况 - 与李未可的AI眼镜合作处于意向阶段包括股权投资和成立合资子公司[3] 新产业园情况 - 新产业园将在今年四季度和明年一季度分批搬迁预计明年一季度完成全部搬迁[3] - 预计明年二季度可实现全产能释放[3] 关税问题 - 在美国代工市场品牌商终端销售价格能覆盖可能的关税增加[3] - 自主市场产品和份额不受关税影响[3]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为11月18日下午14:50[8] - 网络投票时间为11月18日[8] - 股东大会股权登记日为2024年11月11日[10] - 股东登记时间为2024年11月14日，9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[13] - 深交所交易系统投票时间为11月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[21] - 互联网投票系统投票时间为11月18日9:15至15:00[22] 会议相关信息 - 会议召集人是公司董事会，第四届董事会2024年第四次会议于10月30日审议通过召开议案[8] - 会议采取现场与网络投票结合方式，股东只能选一种表决方式，重复投票以首次有效投票结果为准[8][9] - 会议审议议案需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[11] - 会议将对中小投资者表决单独计票并披露[11] 投票相关 - 网络投票代码为"362899"，投票简称为"英派投票"[18] - 原11月11日网络投票时间更正为11月18日[3][4] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[22] - 股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票[22] 选举相关 - 选举非独立董事应选人数为6位，股东选举票数=有表决权股份总数×6[19] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[19] - 选举非职工代表监事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[19] 其他 - 股东登记地点为山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司证券事务部[13] - 授权委托书需填写委托人及受托人相关信息、对议案的表决意见等[24] - 委托股东对审议议案填写表决票需单选，不选或多选视为未作明确指示[25] - 合格境外机构投资者参加股东大会投票需分拆投票并如实填写所投票数[26]

审计委员会 - 独立董事应占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[4] - 根据内部审计部门报告对公司内控有效性出具书面评估意见并向董事会报告[9] 内部审计部门 - 配备不少于二人的专职审计人员[4] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[7] - 至少每半年对特定事项进行一次检查[8] - 制定公司内部控制自查制度和年度自查计划[12] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[13] 审计工作流程 - 年初拟定计划并报批，按计划开展，特殊事项优先办理[15] - 实施审计前通知被审计单位，采用多种方法获取证据[16] - 审计终结依据底稿做报告，征求意见后上报，审定后抄告有关单位[16] 报告披露 - 内控有重大缺陷或风险等情况应向深交所报告并披露[18] - 董事会出具年度内控自我评价报告[18] - 聘请会计师事务所对内控有效性审计并出具报告[19] - 在年度报告披露同时，在符合条件媒体披露内控评价和审计报告[20] 奖惩措施 - 对被审计单位重大违法违纪行为依法追究责任，处罚违规责任人[22] - 奖励认真履职的内审人员，处分或移交违规内审人员[23]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月18日下午14:50[1] - 网络投票时间为2024年11月18日[1] - 股权登记日为2024年11月11日[3] - 互联网投票系统开始时间为2024年11月11日上午9:15，结束时间为下午15:00[15] 登记信息 - 登记时间为2024年11月14日，上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 17:00[7] - 登记地点为山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司证券事务部[7] 投票相关 - 议案需由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[4] - 网络投票代码为"362899"，投票简称为"英派投票"[11] - 股东网络投票需按规定办理身份认证，可凭服务密码或数字证书登录系统投票[15] 选举规则 - 选举非独立董事应选6位，股东选举票数=股份总数×6[12] - 选举独立董事应选3位，股东选举票数=股份总数×3[12] - 选举非职工代表监事应选2位，股东选举票数=股份总数×2[12] 其他事项 - 授权委托书可委托他人出席并表决[17] - 股东大会审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》等提案[17] - 需填写股东登记表，包含多项信息并签字（法人盖章）填日期[20][21]

业务决策 - 公司拟用不超20000万元自有资金开展外汇套期保值业务[1][2][3][10] - 2024年10月30日相关会议审议通过议案，无需股东大会审议[1][2][5][10] 业务数据 - 外销收入占比约75%[3] - 金融机构按3 - 5%算授信额度，最大占用600 - 1000万元[3] - 业务期限自2025年1月31日后12个月内有效[2][4][10] 业务风险与管控 - 业务存在汇率波动等风险[2][6] - 制定制度规范操作[7] - 控制业务规模和期限[8] - 选国内大中型商业银行合作[4][8] 各方态度 - 监事会、独立董事同意开展业务[11] - 保荐机构无异议[12]

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[7] 项目论证与调整 - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证项目可行性[12] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[12] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划[13] 协议签署与管理 - 应在募集资金到位一个月内与相关方签三方监管协议[7] - 三方协议有效期届满前提前终止，应在终止日起一个月内签新协议并公告[8] 资金存放与使用限制 - 募集资金应存放于经董事会批准的专项账户，不得存放非募集资金[6] - 不得将募集资金用于证券投资、衍生品交易等高风险投资[10] 项目进展核查 - 董事会应每半年度核查募集资金投资项目进展并出具专项报告[13] 资金用途变更 - 变更募集资金用途需经董事会和股东大会审议通过并履行信息披露义务[3] 资金置换与补充 - 可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[14] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超过十二个月[14] 闲置资金投资 - 暂时闲置的募集资金投资产品期限不得超过12个月[15] 超募资金使用 - 超募资金用于永久补充流动资金或偿还银行贷款，每12个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%[18] 节余资金处理 - 募集资金到账超过一年，部分项目终止或完成后节余资金变更为永久性补充流动资金需符合相关要求[18] - 节余募集资金低于项目募集资金净额10%，经董事会审议等可使用；达到或超过10%，需经股东大会审议[22] - 节余募集资金低于500万元人民币或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[22] 内部审计与报告 - 内部审计部门定期检查募集资金存放与使用情况，审计委员会发现问题，董事会2个交易日内向深交所报告并公告[24] 鉴证报告聘请 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[25] 制度制定与生效 - 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订，审议通过后生效实施[28]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为3.24亿元，同比增长23.16%[2] - 年初至报告期末营业收入为8.96亿元，同比增长36.09%[2] - 公司2024年1-9月营业收入为896,244,105.47元，同比增长36.09%，主要由于产品销售增加[6] - 公司2024年1-9月营业成本为612,146,582.02元，同比增长35.83%，主要由于销售增加导致成本同步增加[6] - 公司营业总收入为896,244,105.47元，同比增长36.1%[20] - 营业总成本为779,086,616.93元，同比增长39.8%[20] 净利润与所有者权益 - 归属于上市公司股东的净利润为3614.93万元，同比增长1.62%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8731.38万元，同比增长20.18%[2] - 净利润为87,313,822.55元，同比增长20.2%[21] - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.82亿元，同比增长35.56%[2] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7790.42万元，同比下降56.84%[2] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为77,904,154.25元，同比下降56.84%，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金增加[7] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-454,377,757.80元，同比下降130.24%，主要由于投资支付的现金增加[7] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为404,268,844.53元，同比增长714.76%，主要由于吸收投资收到的现金增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额为77,904,154.25元，同比下降56.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-454,377,757.80元，同比下降130.2%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.04亿元，相比上期的4961.84万元增加了714.72%[23] 资产与负债 - 总资产为29.59亿元，同比增长28.94%[2] - 交易性金融资产为3.90亿元，同比增长264.92%，主要由于本期购买理财产品增加[4] - 应收账款为2.09亿元，同比增长92.61%，主要由于本期应收货款增加[4] - 预付款项为1917.50万元，同比增长71.57%，主要由于本期预付存货款增加[4] - 公司2024年9月30日货币资金为433,400,650.74元，同比下降31.78%，主要由于购买理财产品[7] - 公司2024年9月30日交易性金融资产为390,011,214.04元，同比增长148.04%，主要由于购买理财产品增加[7] - 公司货币资金期末余额为433,400,650.74元，较期初增长10.9%[17] - 公司交易性金融资产期末余额为390,011,214.04元，较期初增长264.9%[17] - 公司应收账款期末余额为209,307,917.44元，较期初增长92.6%[17] - 公司固定资产期末余额为1,273,413,081.58元，较期初增长644.1%[17] - 公司应付票据期末余额为155,917,398.47元，较期初增长134.1%[18] - 公司应付账款期末余额为228,132,353.48元，较期初增长39.5%[18] - 公司长期借款期末余额为637,769,932.50元，较期初增长1.6%[18] - 公司股本期末余额为147,796,976.00元，较期初增长23.2%[18] - 公司资本公积期末余额为977,095,424.21元，较期初增长56.3%[18] 股东与股份 - 海南江恒实业投资有限公司持有公司27.51%的股份，为最大股东[9] - 深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司持有公司2.44%的股份[9] - 安徽景曦私募基金管理有限公司持有公司2.44%的股份[9] - 北京益安资本管理有限公司持有公司2.44%的股份[9] - 吕飞标持有公司2.19%的股份[9] - 蒋敏超持有公司1.99%的股份[9] 其他财务指标 - 公司2024年1-9月公允价值变动收益为2,349,607.34元，同比增长748.37%，主要由于交易性金融资产公允价值变动[7] - 公司2024年1-9月信用减值损失为19,123,738.99元，同比增长173.68%，主要由于应收账款坏账增加[7] - 公司2024年1-9月资产减值损失为5,068,270.88元，同比下降67.72%，主要由于计提资产减值损失减少[7] - 信用减值损失减少至1,597,271.09元，同比下降63.48%[8] - 资产减值损失增加至2,924,856.03元，同比上升268.82%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-273,569,137.49元，同比下降308.44%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,344,147.28元，同比上升90.21%[8] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金379,658,678.74元及已支付发行费用的自筹资金2,686,600.92元，共计382,345,279.66元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为781,331,057.41元，同比增长17.1%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为505,171,471.30元，同比增长43.6%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为190,286,195.50元，同比增长44.2%[22] - 研发费用为36,475,962.32元，同比增长27.3%[20] - 基本每股收益为0.65元，同比增长6.6%[21] - 公司取得借款收到的现金为8000万元，相比上期的1.5亿元减少了46.67%[23] - 公司筹资活动现金流入小计为4.63亿元，相比上期的1.5亿元增加了208.73%[23] - 公司偿还债务支付的现金为665.71万元，相比上期的7065.71万元减少了90.58%[23] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3155.42万元，相比上期的2912.75万元增加了8.33%[23] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为2061.98万元，相比上期的59.7万元增加了3353.23%[23] - 公司筹资活动现金流出小计为5883.12万元，相比上期的1亿元减少了41.34%[23] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为504.3万元，相比上期的179.75万元增加了180.58%[23] - 公司现金及现金等价物净增加额为3283.83万元，相比上期的3457.45万元减少了5.02%[23] - 公司期末现金及现金等价物余额为3.69亿元，相比上期的4.08亿元减少了9.54%[23]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，提高应对能力保护投资者权益[2] - 舆情工作组由总经理任组长，董事会秘书任副组长[3] - 舆情信息监测与采集设在市场部，涵盖多种互联网信息载体[4] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[6][7] - 一般舆情由市场部甄别研判后相关部门处置[8] - 重大舆情发生时，工作组采取措施控制传播范围[8] 制度相关 - 公司内部人员对未公开重大信息负有保密义务[11] - 制度由董事会负责制定、解释和修订，审议通过后生效[13]