董事会换届 - 公司拟进行董事会换届，第四届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 2024年6月28日第三届董事会第五次会议审议通过换届选举议案[2] - 董事候选人需经2024年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制表决[3] - 独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后提交股东大会逐项表决[5] 人员信息 - 刘洪涛任公司董事长，是控股股东法定代表人兼执行董事[6] - 平丽洁持有控股股东10%股权并任监事[7] - 刘越、梁春红、黄建、王齐亮等担任公司不同职务[8][9][10][11] - 陈华、李强、孟凡强等任职资格符合规定且无关联关系[13][15][17]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期即将届满[1] - 2024年6月28日召开职工民主决策会议推选第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期三年[1] 职工代表监事 - 推选范真为第四届监事会职工代表监事[1] - 范真履历丰富，2014年7月至今任公司综合保障部经理[4] - 范真未直接持股，无相关关联关系[4]

会议情况 - 公司第三届监事会2024年第四次会议于6月28日召开，3名监事全出席[1] - 同意提名杨军、丁慧玲为第四届监事会非职工代表监事候选人[2][3] - 购买董监高责任险议案提交2024年第一次临时股东大会审议[4] 人员信息 - 杨军1980年8月生，高中学历，任海南江恒实业投资有限公司经理[7] - 丁慧玲1984年2月生，硕士学历，任公司知识产权部经理[8] - 范真1973年10月生，本科学历，任公司综合保障部经理[10]

董监高责任险购买 - 2024年6月28日会议审议通过购买议案[1] - 责任限额不超5000万元[1] - 保费不超25万元/年[1] - 保险期限1 - 3年[1] 授权期限 - 自股东大会通过至第四届董事会届满[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈华为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[7] - 被提名人无相关刑事、行政处罚记录[7] - 被提名人未受证券交易所公开谴责等[8] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[9] - 提名人授权报送声明内容并担责[9]

董事会提名 - 公司董事会提名孟凡强为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[9] - 若被提名人不符要求提名人将处理[9]

会议相关 - 公司第三届董事会2024年第五次会议于2024年6月28日召开，8名董事全部出席[1] - 公司定于2024年7月15日召开2024年第一次临时股东大会，以现场和网络投票结合方式进行[9][10] 人事提名 - 董事会同意提名刘洪涛等6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[2][3] - 董事会同意提名陈华等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，尚需报深交所备案审核[5][6] 议案审议 - 《关于购买董监高责任险的议案》将提交公司2024年第一次临时股东大会审议[8] 人员信息 - 平丽洁持有公司控股股东10%股权并任监事，未直接持股[15] - 刘越等7人目前未直接持有公司股份，与相关方无关联关系，任职资格符合要求[16][17][18][19][21][23] - 孟凡强符合相关法律规定的任职资格[25]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会定于7月15日召开[1] - 现场会议时间为7月15日下午14:30，网络投票时间为7月15日[2] - 会议股权登记日为2024年7月8日[3] - 会议地点为山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司会议室[3] 议案信息 - 议案1应选非独立董事6名[5] - 议案2应选独立董事3名[5] - 议案3应选非职工代表监事2名[5] 股东登记信息 - 股东登记须在2024年7月12日17:00前完成[10] - 授权他人签署的授权书需经过公证并提交[10] - 2024年第一次临时股东大会登记时间为7月12日上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 17:00[11] - 登记地点为山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司证券事务部[11] 投票信息 - 网络投票代码为"362899"，投票简称为"英派投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为2024年7月15日上午9:15至下午15:00[19] 其他信息 - 会议将对中小投资者表决单独计票并披露[6] - 股东大会审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》等多项议案[21] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[22]

人员变动 - 独立董事徐国君因任职超3家且任期将满辞职[2] - 辞职报告在选出新任独立董事后生效，生效前继续履职[2] - 截至6月4日公告披露日徐国君未持股且无未履行承诺[2][5]

股份质押 - 海南江恒质押展期股份800万股，占所持19.67%，占总股本5.41%[1] - 第一笔展期690万股，原到期2024.5.30，展至2025.5.30[1] - 第二笔展期110万股，原到期2024.5.30，展至2025.5.30[1] 持股情况 - 海南江恒持股4066.2万股，比例27.51%[5] 质押风险 - 截至披露日，海南江恒质押股份无平仓或强制过户风险[6] 控制权 - 质押行为不会导致公司实际控制权变更[6]