股本与资本 - 公司总股本由211,520,000股增至235,477,062股，注册资本同增[2] 资金管理 - 闲置募集资金现金管理额度由不超2亿调至不超2.8亿[7] 议案审议 - 多项议案均7票同意通过，含变更注册资本等[2][4][5][7][12] 人员提名 - 提名杨先进等4人为非独立董事候选人[8][9] - 提名殷凌虹等3人为独立董事候选人[10][11]

会议信息 - 监事会会议通知4月25日发出，4月28日召开，3人应出席且实际出席[1] 议案通过情况 - 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》获通过，待股东大会审议[2] - 《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的议案》获通过[4] 监事选举 - 选举郑庆雷、霍润阳为第五届监事会股东代表监事，待股东大会审议[5] - 新一届监事会监事任期自股东大会通过起三年[5]

信息报告范围 - 公司控股子公司指持有其50%以上股份或能实际控制的公司[2] - 内部信息报告义务人包括持有公司5%以上股份的其他股东等[3] 重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] 日常交易报告标准 - 购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需报告[9] - 出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需报告[10] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人交易金额超30万元需报告[10] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需报告[10] 重大诉讼仲裁报告标准 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[12] 人员变动报告标准 - 公司董事长等或三分之一以上监事提出辞职或变动需报告[12] 股东义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应主动告知公司董事会重大信息并配合披露[16] 信息报告时间 - 信息报告义务人应在知悉重大信息当日向董事会办公室报告[20] - 信息报告义务人应在重大事件最先触及规定时点的当日预报重大信息[20] - 董事会、监事会或股东大会就重大事件做出决议，信息报告义务人应在当日内报告[21] - 就已披露重大事件签署协议，信息报告义务人应在当日内报告协议主要内容[21] 信息处理流程 - 董事会办公室接到重大信息报告后当日内进行评估、审核并判定处理方式[22] 保密义务 - 公司信息报告义务人及具有保密义务的人员包括董事、监事等多类人员[24] - 相关人员在信息未公开披露前负有保密义务[25] 控股股东和实际控制人义务 - 控股股东、实际控制人对重大信息应第一时间通知公司并通过公司对外披露[25] - 出现特定情形，控股股东、实际控制人应立即通知公司并依法披露筹划情况和既定事实[26] 信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露第一责任人[27] - 董事会秘书是公司信息披露工作直接责任人[27] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人是履行内部信息告知义务第一责任人[28] 重大事件报告 - 公司及其各部门等发生或即将发生重大事件需在当日内报告[29] 违规处理 - 不履行信息报告义务包括不报告、未及时报告等情形[32] - 报告人未按规定履行义务致公司信息披露违规，公司可给予处分并要求承担损害赔偿责任[32] 制度相关 - 本制度与有关规定不一致或未尽事宜按相关规定办理[34] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[34] - 本制度由公司董事会负责解释[34] 泄密责任 - 泄露公司重大信息有不同情形及对应责任[35]

独立董事任职承诺 - 缪永林承诺参加独董培训并取得深交所认可资格证书，已申请培训[1] - 本人及直系亲属不属特定持股股东，近十二个月无不符任职情形[3] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[4] - 担任境内独董公司不超三家，在该公司任职未超六年[4] - 任职不符资格将报告辞职，致比例不符将持续履职[5]

募资情况 - 公司发行A股23,626,062股，价格17.65元/股，募资416,999,994.30元，净额407,594,687.17元[2] 项目投入 - 光伏储能等项目调整后投入21,959.47万元，车载等项目投入不变[5] 资金管理 - 2024年3月同意用不超20,000万元闲置募资现金管理[6] - 拟将额度调至不超28,000万元，4月通过议案[7][8] - 可使用不超28,000万元，期限不超12个月，保荐人无异议[9][10]

公司治理 - 2024年4月28日召开第四届董事会第三十六次会议[1] - 会议审议通过董事会换届选举独立董事议案[1] - 缪永林被提名为第五届董事会独立董事候选人[1] - 截至公告日缪永林未取得深交所认可独董资格证书[1] - 缪永林承诺参加培训并取得资格证书[1]

高级管理人员构成 - 公司高级管理人员包括总裁、副总裁、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他人员[2] 任职限制 - 高级管理人员因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾五年不能任职[6] - 对破产企业负有个人责任自破产清算完结之日起未逾三年不能任职[6] - 对被吊销执照企业负有个人责任自吊销之日起未逾三年不能任职[6] 总裁（总经理）相关 - 总裁（总经理）候选人最近三十六个月内受中国证监会行政处罚等公司应披露情况[6] - 公司设总裁（总经理）一人，对董事会负责，列席董事会会议，非董事无表决权[9][11] - 总裁（总经理）职权包括主持生产经营管理等[11] - 应向董事会或监事会报告重大合同等情况[13] - 拟定涉及职工切身利益问题应事先听取工会或职工代表意见[12] - 不能履职时可指定他人代行职权，未指定则董事会指定[15] - 办公会议记录保管期限为十年[20] - 办公会议原则上需二分之一以上应参加人员出席方可举行[20] - 经营分析会至少每季度召开一次[25] - 工作例会每周一次[35] - 办公会议包括经营分析会、工作例会和临时会议[20] - 经营分析会审议总裁（总经理）职权范围内重大事项[25] - 工作例会讨论公司日常经营需解决事项[30] - 可针对突发或特定专门事项召开临时会议[33] - 高级管理人员有权提请召开临时会议[33] - 对外投资等事项按标准分别由总裁（总经理）、董事会、股东大会审批[35] - 享有经董事会审议通过的决策事项审批权[35] - 享有对正常使用已到使用年限应报废的固定资产处置权[35] - 应向董事会报告公司经营重大事件等事项[37][38] - 应向监事会报告公司财务管理制度执行情况等事项[39] - 董事会闭会期间应向董事长报告公司经营计划实施等情况[39] - 遇重大事故等应及时报告董事长[39] - 绩效评价由董事会负责组织[41] - 应建立薪酬与绩效和个人业绩相联系的激励机制[41] 副总裁、副总经理相关 - 公司设副总裁、副总经理若干名，协助总裁（总经理）工作，可代行职权[15] 财务总监相关 - 财务总监对公司财务、会计活动进行管理和监督，对财务数据等负责[3] - 负责协助总裁（总经理）全面做好财务工作等多项职责[17] 处罚规定 - 高级管理人员违反规定致使公司遭受损失应给予处罚直至追究法律责任[42]

股东大会时间 - 2023年度股东大会召开时间为2024年5月20日15:00[1] - 现场投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[1] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2024年5月14日[3] - 登记时间为2024年5月15日8:30 - 12:00和14:00 - 17:30[7] 议案相关 - 《关于2024年度董事薪酬计划的议案》投票子议案数为7个[3] - 《关于2024年度监事薪酬计划的议案》投票子议案数为3个[3] - 《关于修订公司部分制度的议案》投票子议案数为3个[4] 换届选举 - 董事会换届选举非独立董事应选4人，独立董事应选3人[4][5] - 监事会换届选举股东代表监事应选2人[4][5] 投票代码与票数 - 普通股网络投票代码为"362902"，投票简称为"铭普投票"[13] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[14] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[14] - 选举股东代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[16] 特别决议 - 提案八、提案十至提案十二为特别决议，需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[4]

董事会提名 - 公司董事会提名李军印为第5届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] 声明日期 - 提名人声明日期为2024年4月28日[9]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[12] 职责与任职要求 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[3][4] - 任职需具备良好品质、专业知识并取得资格证书[5] 公司保障措施 - 保障董事会秘书地位及职权，建立工作协调和激励机制[8][9][10] - 设立证券事务管理部门协助工作并提供经费[9] 特殊情况处理 - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[13] - 特定情形一个月内解聘，做好交接[14][15] 责任与制度规定 - 失职导致问题应担责，公司可采取问责措施[17] - 制度由董事会解释，以法律法规为准[20]