业绩总结 - 2024年度公司不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[10] - 2024年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用公司资金情况[13] - 2024年度公司对外担保董事会审议额度合计110,000万元，实际担保金额合计58,800.67万元，均为对子公司的担保且无逾期事项[13] 未来展望 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案尚需提交2024年度股东大会审议批准[2][8][9][10][12][16] 其他新策略 - 2025年监事薪酬按公司统一薪酬体系执行，按兼任其他岗位领取薪酬[12] - 《关于2025年度申请综合授信敞口额度并接受关联方担保的议案》获监事会通过，尚需提交2024年度股东大会审议批准[17] - 《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》获监事会通过，尚需提交2024年度股东大会审议批准[13][19] - 《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》获监事会通过[20] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》获监事会通过，尚需提交2024年度股东大会审议批准[21][22] - 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》获监事会通过，尚需提交2024年度股东大会审议批准[23] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》获监事会通过[24] - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》获监事会通过[25][26]

报告审议 - 2025年第一季度报告于4月11日发出并获全体与会董事认可[1] - 《2024年度总裁（总经理）工作报告》获7票同意通过[2] - 《2024年度董事会工作报告》获7票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[3][4] - 《2024年度内部控制自我评价报告》获7票同意通过[5] - 《关于2024年度计提减值准备的议案》获7票同意通过[6] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》获7票同意通过[7][8] - 《关于2024年度财务决算的议案》获7票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[9] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》获7票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[10] - 《关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》获7票同意通过[18] - 《关于2025年第一季度报告的议案》获7票同意通过[21] - 《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》获7票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[22] - 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》获通过[29] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》获通过，拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构，聘期一年[30][31] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》获通过[32] - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》获通过，对“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”投资建设完成时间进行延期调整[33] 利润分配与薪酬 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本，7票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[11][13] - 2025年独立董事税前津贴8000元/月，按季度发放，内部董事按统一薪酬体系执行，各董事2025年度薪酬方案均6票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[14][15] - 会议以6 - 7票同意审议通过多位高级管理人员2025年度薪酬方案，部分需提交2024年度股东大会审议[17] 资金与担保 - 2024年公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况[19] - 2024年公司对外担保均为对子公司担保，合计董事会审议额度11亿元，实际担保金额5.880067亿元[20] - 公司（含子公司）2025年拟申请不超过22亿元综合授信敞口额度，控股股东及实控人拟提供不超22亿元担保[23] 股票相关 - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[25] - 因激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达标，拟以7.43元/股加利息回购注销46.8万股限制性股票[26] - 因激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达标，拟注销137.6万份股票期权[27] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为 -19,630.98万元，实收股本总额为23,547.71万元[29]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-028 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -290,558,576.43 元 ， 2024 年 母 公 司 净 利 润 -126,221,272.96 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本年度不提取法定 盈余公积金，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 123,689,919.13 元，合并未分配利润为-196,309,766.59 元。 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：公司 2 ...

激励计划实施情况 - 2022年10月31日授予534.00万份权益，含382.00万份股票期权和152.00万股限制性股票[5] - 2022年股票期权与限制性股票激励计划实施完毕[14] 股票期权与限制性股票注销情况 - 2023 - 2024年多次进行股票期权注销和限制性股票回购注销[6][7][8][9][10] - 拟注销48名激励对象137.6万份股票期权[2][13] 业绩考核情况 - 2024年第三个行权期业绩考核目标为营收不低于28亿或净利润不低于9000万[11] - 2024年度未达第三个行权期业绩考核目标[11] 合规情况 - 注销及回购注销符合规定，不影响公司多方面情况[14][16] - 监事会和律所认为注销及回购注销合规[15][16] 其他 - 公告发布于2025年4月22日[20]

股权激励授予 - 2022年10月31日授予534.00万份权益，含382.00万份股票期权、152.00万股限制性股票[4] 激励股份变动 - 2023年回购注销1名激励对象30.00万股限制性股票[5][6] - 2023年调整股票期权行权价，注销4名离职对象33.00万份股票期权[6] - 2023年注销5.00万份股票期权[7] - 2024年注销103.20万份股票期权[9] - 2024年回购注销6名激励对象35.10万股限制性股票[9] - 2025年4月18日拟回购注销6名激励对象468,000股限制性股票[1] 业绩考核与回购 - 2024年未达业绩目标，拟回购注销6名激励对象468,000股限制性股票[10] 回购资金与股本变动 - 拟回购资金3,477,240元加利息，源于自有/自筹资金[12] - 回购后总股本由235,477,062股变为235,009,062股[13] 股份占比变动 - 有限售条件股份变动后占比24.41%[13] - 股权激励限售股变动后占比0.00%[13] - 无限售条件股份变动后占比75.59%[13] 合规与影响 - 回购注销符合规定，对财务和经营无重大影响[15] - 监事会认为合法有效，不损害股东利益[16] - 律师认为已获批准授权，需履行信息披露义务[17]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3] - 发行对象不超35名，均现金认购[2][3] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[3] 发行限制 - 发行数量不超发行前股本30%，认购股份6个月内不得转让[3] 其他安排 - 发行前滚存未分配利润新老股东按比例共享[4] - 决议及授权有效期至下一年度股东大会召开[4][7] - 股票将在深交所主板上市[5]

东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10170 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:沪25M1X26RL A 0 0 0 0 O D IBDO% 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llp 关于东莞铭普光磁股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10170号 东莞铭普光磁股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称 "贵公司")关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行23,626,062股A股，价格17.65元/股，募资416,999,994.30元，净额407,594,687.17元[1] 项目投资 - 光伏储能等5个项目变更后拟用募资分别为12,759.47万、4,500.00万、132.34万、10,800.00万、12,567.66万元[3] 项目延期 - 光伏储能项目原定2025年6月4日达预定可使用状态，延期至2026年6月30日[4] 审议通过 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过部分募资项目延期议案[6] 保荐意见 - 保荐人对部分募资项目延期事项无异议[9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行23,626,062股A股，每股17.65元，募资416,999,994.30元，净额407,594,687.17元，2024年3月5日到账[1] - 截至2024年12月31日，可使用募资40,759.47万元，累计使用18,779.03万元[4] - 报告期内变更用途募资12567.66万元，累计变更比例30.83%[26] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司使用募资18,779.03万元，专户余额4,237.19万元，与应有余额差异17,743.25万元[2] - 2024年公司用募资置换预先投入自筹资金3,619.13万元[11] - 截至2024年12月31日，公司及子公司用5000万元闲置募资补流[13] 项目投资情况 - 光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目承诺投资22900万元，调整后12759.47万元，本报告期投入6967.47万元，进度54.61%[26] - 车载BMS变压器产业化建设项目承诺投资4500万元，本报告期投入861.39万元，进度19.14%[26] - 安全智能光储系统智能制造项目承诺投资3500万元，调整后132.34万元，本报告期投入132.34万元，进度100%[26] - 补充流动资金承诺投资10800万元，本报告期投入10806.22万元，进度100.06%[26] - 光模块及光器件产品改建项目调整后投资12567.66万元，本报告期投入11.61万元，进度0.09%[26] 资金管理情况 - 2024年公司及子公司与保荐人、银行签募资三方或四方监管协议专户管理[5] - 2024年3月20日公司同意用不超20,000万元闲置募资现金管理，4月28日调至不超28,000万元[14][15] - 截至2024年12月31日，闲置募资现金管理未到期金额13000万元[28] 项目调整情况 - 公司将光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目部分9200万元及安全智能光储系统智能制造项目剩余3367.66万元用于光模块及光器件产品改建项目[30]

培训情况 - 国泰海通于2025年4月9日对铭普光磁相关人员进行持续督导培训[1] - 培训内容为新“国九条”及并购重组相关规则解析与案例[2] 培训效果 - 增强人员对新“国九条”和并购重组事项认识[3] - 加强人员对信息披露等责任义务理解[3] - 有助于提升公司规范运作水平[3]