公司基本信息 - 证券代码 002902，证券简称铭普光磁 [1] - 2008 年成立，2017 年 9 月在深交所上市 [2] 事业部情况 电子事业部 - 2008 年 6 月成立，从事高精度高功率密度电子元器件研产销，产品涵盖通信和功率两大系列，包括网络变压器等 [2] 光电事业部 - 2009 年 5 月成立，专注光器件/光模块领域，提供 JDM/ODM 服务，具备垂直整合、大规模生产及高端器件封装设计制造能力 [2] 能源事业部 - 2011 年组建，拥有先进全自动电源、电源模组生产线及全系列产品组装线，产品覆盖通讯网络电源等领域，推出 1 - 75 千瓦多个系列电源模组 [2][3] 电源事业部 - 2015 年 3 月组建，为客户提供通信电源模块等绿色电源系列产品 [3] 业绩情况 2023 年 - 全年营收 19.16 亿元，同比下降 17.52% - 磁性元器件营收减少 2.6 亿元，同比下降约 20% - 光通信产品营收减少约 0.5 亿元，同比下降约 9% - 电源适配器营收减少约 2800 万元，同比下降约 12% - 通信供电系统设备营收减少约 5500 万元，同比下降约 37% - 大幅亏损，因部分资产全面计提减值和期间费用增加 [3] 2024 年 Q1 - 营收 4 亿元，同比下降约 24% [3] 业务规划 磁性元器件 - 基于行业周期和竞争情况，未来 1 - 2 年以提升产品技术先进性提高毛利率，不盲目降价扩营收 [3] 光通信产品 - 光器件、G pon 光模块以成本和技术领先策略发展业务 - 数通光模块起步阶段，战略性转向 ODM 模式，发挥研发与制造能力，回避品牌短板 - 800G 硅光光模块 2024 年 3 月初通过行业检测标准 [3][4] AI 行业相关 - 光模块被认为是“AI 时代的逆变器”，AI 浪潮释放超大规模高速数通光模块需求，LightCounting 预计全球光模块市场未来 3 年 CAGR 将超过 20%，国内外客户对高速光模块需求将急剧增长 [4] 中高速光模块 技术路径 - 选择开发硅光技术光模块，400G 和 800G 产品对速率、功耗要求高，硅光技术能满足功能需求，且适合 AI 领域短距离传输 - 考虑 1.6T 未来技术是高集成硅光技术路径，从 800G 研发开始选择硅光技术方案 [4] 行业竞争阶段特征 - 新产品/新技术面市第一阶段以技术竞争，行业龙头获红利 - 发展到第二阶段，技术领先优势弱化，客户优势凸显 - 广泛应用进入第三阶段，低成本供货成为核心竞争力 [4][5]

董事会会议 - 公司于2024年4月28日召开第四届董事会第三十六次会议[1] 独立董事提名 - 董事会提名缪永林为第五届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2023年度股东大会通知发出日，缪永林未取得独立董事资格证书[1] - 缪永林书面承诺参加培训并取得资格证书[1] - 缪永林参加培训并取得《上市公司独立董事培训证明》[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月10日[3]

监事会换届 - 公司拟进行监事会换届选举[2] - 2024年4月28日召开第四届监事会第三十四次会议[2] 候选人信息 - 提名郑庆雷、霍润阳为第五届监事会股东代表监事候选人[2] - 两人均未持股，无关联关系及不良情形，符合任职条件[6][8] 选举安排 - 候选人需股东大会审议，以累积投票制表决[2] - 新一届监事会任期自通过之日起三年[2]

监事会换届 - 公司拟进行监事会换届选举工作[1] - 2024年4月28日召开职工代表大会[1] - 叶子红当选第五届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 叶子红出生于1968年12月[5] - 曾就职于广州珠江电信，2011年9月至今就职于铭普光磁[5] - 未直接持股，与大股东无关联关系[5] 公告信息 - 公告发布于2024年4月29日[3]

公司基本信息 - 公司于2017年9月8日获批首次发行3500万股人民币普通股，9月29日在深交所上市[5] - 公司注册资本为235,477,062元[5] - 公司股份总数为235,477,062股，均为人民币普通股[13] 股权结构 - 发起人杨先进认购4915.3847万股，股权比例65.5385%[12] - 发起人焦彩红认购297.1153万股，股权比例3.9615%[12] - 发起人谢吉斌认购112.5000万股，股权比例1.5000%[12] - 东莞市合顺股权投资企业认购450.0000万股，股权比例6.0000%[12] - 深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业认购367.5000万股，股权比例4.9000%[12] 股份转让与限制 - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权请求监事会诉讼[26] - 监事会等拒绝或30日内未诉讼，股东有权以自己名义诉讼[26] 担保与审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[30] - 最近12个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[30] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[31] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[31] 股东大会 - 单独或合计持有10%以上股份的股东请求时，公司需2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案[39] - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前公告通知股东[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过[49] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[49] 董事会 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[68] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[72] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[72] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[86] - 以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[89] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[99] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起十日内通知债权人，并公告[104][105]

董事会换届 - 2024年4月28日审议通过董事会换届选举议案[2] - 拟提名4名非独立董事、3名独立董事候选人[2] - 第五届董事会董事任期三年[3] 股份持有情况 - 杨先进直接持股76,502,422股，配偶持股4,144,162股[8] - 李竞舟、杨先勇、杨忠部分股份为限售股或需回购注销[10][14][17] 候选人情况 - 独立董事候选人缪永林为会计专业人士，承诺获取资格证书[3] - 殷凌虹、李军印、缪永林符合任职条件且无不良记录[19][22][25]

独立董事候选人情况 - 殷凌虹为东莞铭普光磁股份有限公司5届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不在相关大股东任职[4] - 最近十二个月内无限制情形[5] - 最近三十六个月无刑事处罚等情况[5][6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[6] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[6] 声明日期 - 声明日期为2024 - 04 - 28[8]

证券代码: 002902 证券简称: 铭普光磁 提名人东莞铭普光磁股份有限公司董事会现就提名缪永林 东莞铭普光磁股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任东莞铭普光磁股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东莞铭普光磁股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ ...

控股子公司定义 - 公司控股子公司指持有其50%以上股份或能决定董事会半数以上成员当选或实际控制的公司[2] 融资审批规则 - 单笔融资金额或连续12个月内对同一对象累计融资金额占公司最近一期经审计净资产值10%以下，由总裁或董事长审批[9] - 单笔融资金额超10％但在50%以下，须经董事会审议通过方可实施[9] - 单笔融资金额超50%，须经董事会审议通过并报股东大会批准方可实施[9] - 连续12个月内对同一对象累计融资金额超10％但在50%以下，超10％部分的融资计划须经董事会审议通过方可实施[9] - 连续12个月内对同一对象累计融资金额超50%，超50%部分的融资计划须经董事会审议通过并报股东大会批准方可实施[11] 融资合同管理 - 公司融资经批准后，董事长或其授权人代表公司对外签署融资合同[13] - 订立的融资合同应在签署之日起七日内报送公司财务中心登记备案[18] 资金获取与使用 - 公司应按融资合同约定及时足额取得相关资产，货币性资产按实有数额入账，非货币性资产合理确定价值并处理[15] - 公司应建立严格的募集资金使用审批程序和管理流程，确保按批准用途使用[23] - 相关部门应细化工作进度并定期向董事会和财务中心报告[16] 资金使用监督 - 独立董事和监事会应监督募集资金使用情况并定期检查[16] 项目变更处理 - 公司终止原募集资金投资项目应尽快选新投资项目，董事会需审慎分析[16] 融资成本与支付 - 财务中心应按融资合同计算融资成本并与债权人核对[18] - 公司支付融资利息、股息等需履行审批手续[19] - 公司委托代理机构支付债券利息或股利应清点核对清单并取得凭据[19] - 公司以非货币资产偿付需合理确定价值并报授权部门批准[19] 偿付问题处理 - 财务中心办理融资偿付发现不符应拒绝支付并报告[19] - 财务中心应保持足够现金流确保偿还到期债务，预计不能归还应制定应急方案[20] 责任承担 - 全体董事对违规或失当融资损失承担连带责任[22]

股本与资本 - 公司总股本由211,520,000股增至235,477,062股，注册资本同增[2] 资金管理 - 闲置募集资金现金管理额度由不超2亿调至不超2.8亿[7] 议案审议 - 多项议案均7票同意通过，含变更注册资本等[2][4][5][7][12] 人员提名 - 提名杨先进等4人为非独立董事候选人[8][9] - 提名殷凌虹等3人为独立董事候选人[10][11]