会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月22日14:00召开[1] - 网络投票2024年5月22日9:15 - 15:00进行[1][11][12] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月15日[3] - 登记时间为2024年5月20 - 21日9:00 - 17:00[6] 审议提案 - 会议审议11项提案，含《2023年年度报告》等[4][5] - 提案8.00关联董监高，相关股东回避表决[5] - 提案6及提案10需特别决议通过[5] 投票信息 - 普通股投票代码"362907"，简称为"华森投票"[10] 授权委托 - 委托期限为2024年5月22日[14] - 授权委托书复印件或自制有效，法人须盖章签字[16] - 有效期限自签署至本次股东大会结束[17] 参会要求 - 参会股东填登记表，含姓名、持股数量等[19] - 承诺内容真实准确，已填登记表登记截止前信函或传真登记[19]

股票发行 - 拟向不超35名特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2] - 发行数量不超发行前股本30%，价格不低于定价基准日前20日均价80%[2][3] - 股票限售6或18个月，期满后在深交所上市交易[3][4] 其他 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[4] - 决议有效期至2024年年度股东大会召开，会议4月9日召开[5][8] - 经股东大会通过，董事会决定是否及何时启动小额快速融资[6]

会议情况 - 2023年召开3次董事会、2次股东大会[5] - 2023年4月27日召开第三届董事会第七次会议[7] - 2023年8月21日召开第三届董事会第八次会议[9] 独立董事履职 - 独立董事杜守颖全年现场工作6天[13] - 杜守颖各委员会会议均全勤出席[10] 报告披露 - 按时披露2022 - 2023年多期报告[17] 审计与薪酬 - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 审议通过2023年度董监高薪酬议案[20] 建议 - 加强内控、风险管理及信息披露[21] - 加强董监高培训，健全激励约束机制[21] - 加强投资者关系管理[22]

重庆华森制药股份有限公司 关于公司独立董事独立性的评估意见 重庆华森制药股份有限公司董事会近日收到独立董事杜守颖、李嘉明、秦 少容出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，董事会通过核查任职人员名 单、股东名册，比对规则等方式，根据自查报告及调查核实情况，对上述三位现 任独立董事 2023 年度的独立性情况出具专项评估意见如下： 1、上述独立董事均不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配 偶、父母、子女、主要社会关系"； 2、上述独立董事均不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之 一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、上述独立董事均不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4、上述独立董事均不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、上述独立董事均不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员"； 6、上述独立董事均不属于"为 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-013 重庆华森制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 的第三届董事会第十次会议、第三届董事会第六次审计委员会会议及第三届监事 会第七次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"） 为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 二、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元 本公司同行业上市公司审计客户家数：9 家 组织形式：特殊普通合伙 注册地址 ...

人员变动 - 监事邓志春因退休申请辞职，持有100股[1] - 提名肖南为非职工代表监事候选人，持有300股[2][7] 会议与审议 - 2024年4月9日召开第三届监事会第七次会议[2] - 补选监事事项需提交2023年年度股东大会审议[2]

关联资金往来 - 2023年期初余额3619.30万元，累计发生13652.32万元，偿还14337.76万元，期末余额2933.87万元[2] 各子公司往来 - 重庆华森医药期初3618.90万元，累计6073.73万元，期末2362.48万元[2] - 北京渤森生物累计7570.00万元，期末570.00万元[2]

财务相关 - 同意公司向银行申请不超过3亿元综合授信，期限至银行授信批复到期日[7] - 拟每10股派发现金0.50元（含税），不转增股本和送红股[9] - 同意使用不超过5亿元闲置自有资金现金管理，额度12个月内可滚动使用[13] - 同意继续聘任大华会计师事务所，审计费用税前不超90万元[10] 人事变动 - 监事邓志春退休辞职，持有100股，履职至新监事就职[15] - 提名肖南为第三届监事会非职工代表监事候选人[16] 报告审议 - 审议通过《2023年年度报告》等多项报告议案[2][5][6] 分红安排 - 2024年中期分红议案通过，有前提条件和金额上限[17] - 董事会拟提请授权制定具体分红方案[17]

公司章程修改 - 公司于2024年4月9日召开会议审议通过修改《公司章程》议案，需提交2023年年度股东大会审议[2] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例从30%以上修订为50%以上[7] - 修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准内容为准，全文详见巨潮资讯网[11][12] 股份相关 - 公司收购本公司股份用于员工持股或股权激励，收购股份不超已发行股份总额的5% [5] - 公司因不同情形回购股份有不同注销、转让时间及数量限制，部分情形需董事会或股东大会决议[5][6] 交易与担保 - 公司与关联人发生特定交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，需股东大会审议[4][6] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[7] 融资与授权 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[6] - 提请股东大会授权董事会及其授权人士办理营业执照变更登记[12] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[8] - 利润分配有多种决策、审议、派发规定及限制，不进行现金分红需专项说明[8][10][11]

监事会会议 - 2023年度监事会召开会议3次[2] - 第三届监事会第四次会议审议通过11项议案[2] - 第三届监事会第五次会议审议通过半年报议案[3] - 第三届监事会第六次会议审议通过2项议案[3][4] 公司运营评价 - 2023年重大决策程序合法，信披基本真实准确完整及时[5] - 财务工作按计划执行，无违规违纪问题[5] - 审计报告为标准无保留意见[6] - 董事会认真履行股东大会决议[6] - 监事会对内控评价报告无异议[6] - 年度报告程序合规、内容真实准确完整[7]