独立董事提名 - 秦少容被提名为重庆华森制药第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 担任独立董事境内上市公司不超3家，连续任职未超六年[10] - 已通过资格审查，无不得任职情形，符合任职条件[2] 个人承诺 - 具备相关知识和经验，承诺材料真实准确完整[6][10]

独立董事提名 - 李嘉明被提名为重庆华森制药第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[5] 任职限制 - 担任境内上市公司独立董事不超3家[9] - 在该公司连续任职未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[9] - 遵守规定履职并作独立判断[10] - 不符任职资格及时报告辞职[11] - 特殊辞职情况持续履职[11]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬议案于4月24日会议审议[2] - 方案适用时间为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事2025年薪酬8.34万元/年，按月发放[5] 审议流程 - 薪酬方案经多环节审议后提交2024年年度股东大会[7][9] - 监事会职权调整及章程修订提交2024年年度股东大会[8]

监事会会议 - 2024年监事会召开会议5次[2] - 各次会议审议通过多项议案[2][3][4] 业绩相关 - 2024年重大决策程序合法，信息披露良好[5] - 财务工作执行好，无违规违纪[5] - 大华对2024财报出具标准无保留意见[6] 未来展望 - 2025年监事会职权由董事会审计委员会行使[8]

独立董事提名 - 杜守颖被提名为重庆华森制药第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 担任独立董事境内上市公司不超3家[9] - 连续任职未超六年[9] - 已通过资格审查，提名人无利害关系[2] - 不存在不得担任董事情形，符合相关任职条件[2] - 已参加培训并取得相关证书[3]

现金管理决策 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金现金管理[1][2][3][9] - 投资额度2025年4月24日起12个月内滚动使用[3][9] - 期限内交易金额（含收益再投）不超5亿[3] 审批情况 - 2025年4月24日董事会和监事会审议通过议案[2][4] - 现金管理属董事会审批权限，无需股东大会审批[2][4] 风险与控制 - 现金管理产品有系统性风险[1][5] - 公司选安全性高、流动性好产品并控制风险[5] 决策优势 - 合理利用闲置资金可提高资金使用效率[7]

组织架构调整 - 公司于2025年4月24日审议通过调整组织架构议案[1] - 新组建国际事业部和政府事务部[2] 部门职责 - 国际事业部以“技术引进”和“产品出海”驱动国际化[3] - 政府事务部跟踪政策、构建沟通机制等多项工作[3]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额2933.87万元[5] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额1969.06万元[5] 重庆华森医药 - 2024年期初往来资金余额2362.48万元[5] - 2024年度往来资金利息1795.32万元[5] - 2024年度偿还累计发生额1992.15万元[5] - 2024年末往来资金余额2165.65万元[5] 北京渤森生物 - 2024年期初往来资金余额570.00万元[5] - 2024年度往来资金利息100.00万元[5] - 2024年度偿还累计发生额383.00万元[5] - 2024年末往来资金余额287.00万元[5]

母公司单体数据 - 截至2024年12月31日，总资产18.85亿元，增3.13%[2] - 截至2024年12月31日，资产负债率11.53%，增0.14%[2] - 2024年营业收入6.55亿元，增15.04%[2] - 2024年营业利润9914.14万元，增71.74%[2] 合并口径数据 - 截至2024年12月31日，总资产19.18亿元，增3.57%[3] - 截至2024年12月31日，资产负债率13.43%，升0.82%[3] - 2024年营业收入7.75亿元，增12.04%[3] - 2024年营业利润9380.06万元，增104.70%[4] - 2024年归母净利润7673.02万元，增134.66%[4]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，大华有合伙人150人等[2] - 2023年度大华业务总收入32.53亿元等[2] 聘请情况 - 公司续聘大华2024年度审计，费用90万元[3] - 2024 - 2025年多次会议涉及大华聘请等事宜[5][6][7]