独立董事提名 - 公司董事会提名杜守颖为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多项任职资格条件[5][6][7][8] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[9] - 声明日期为2025年4月24日[10]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额2933.87万元[5] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额1969.06万元[5] 重庆华森医药 - 2024年期初往来资金余额2362.48万元[5] - 2024年度往来资金利息1795.32万元[5] - 2024年度偿还累计发生额1992.15万元[5] - 2024年末往来资金余额2165.65万元[5] 北京渤森生物 - 2024年期初往来资金余额570.00万元[5] - 2024年度往来资金利息100.00万元[5] - 2024年度偿还累计发生额383.00万元[5] - 2024年末往来资金余额287.00万元[5]

母公司单体数据 - 截至2024年12月31日，总资产18.85亿元，增3.13%[2] - 截至2024年12月31日，资产负债率11.53%，增0.14%[2] - 2024年营业收入6.55亿元，增15.04%[2] - 2024年营业利润9914.14万元，增71.74%[2] 合并口径数据 - 截至2024年12月31日，总资产19.18亿元，增3.57%[3] - 截至2024年12月31日，资产负债率13.43%，升0.82%[3] - 2024年营业收入7.75亿元，增12.04%[3] - 2024年营业利润9380.06万元，增104.70%[4] - 2024年归母净利润7673.02万元，增134.66%[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名李嘉明为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[6][7] - 被提名人具备相关知识和工作经验[5] - 被提名人担任独立董事数量及任期合规[8]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月21日14:00召开[1] - 网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1][16][17] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 会议登记时间为2025年5月19日至20日上午9:00至下午5:00[9] 选举相关 - 董事会换届选举非独立董事应选人数5人，独立董事应选人数3人[6][14][21] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×5，选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[14] 提案相关 - 提案6.00与公司董监高存在关联，相关股东应回避表决[6] - 提案5、6、9、10、15、16将对中小投资者的表决单独计票[8] - 提案7、11、12、13需要特别决议通过[8] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[20] 其他 - 会议登记地点为重庆华森制药股份有限公司董事会办公室[9] - 本次股东大会为期半天，出席人员食宿及交通费用自理[10] - 普通股投票代码为"362907"，投票简称为"华森投票"[13] - 授权委托代表出席2025年5月21日股东大会，授权委托书有效期限自签署至大会结束[19][22]

分红相关 - 拟每10股派现金0.5元（含税）[8] - 2025年中期分红下半年进行，金额上限有规定[15] - 董事会拟提请批准授权制定实施2025年度中期分红方案[16] 资金管理 - 监事会同意用不超5亿闲置资金现金管理，额度12个月可滚动使用[10] - 监事会同意向银行申请不超3亿综合授信[12] 审计相关 - 继续聘任大华会计师事务所为2025年度审计机构，费用90万（不含税）[14] 会议情况 - 第三届监事会第十二次会议相关议案表决通过[2][4] - 公告2025年4月24日发布[18]

会议审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要，将提交2024年年度股东大会审议[2][3] - 审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 审议通过《2024年度董事会工作报告》，将提交2024年年度股东大会审议[4] - 审议通过《2024年度总经理工作报告》[5][6] - 审议通过《关于公司独立董事独立性的评估意见》[7] - 审议通过《审计委员会关于会计师事务所2024年度履职评价及履行监督职责情况的报告》[7][8] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，将提交2024年年度股东大会审议[8][9] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，拟每10股派发现金0.50元（含税），将提交2024年年度股东大会审议[9][10] - 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过5亿元闲置自有资金，额度12个月内可滚动使用[13] - 公司2025年度董事、监事、高管薪酬议案提交2024年年度股东大会审议[14] 资金与融资 - 公司向银行申请综合授信额度不超过3亿元，授信期限为2025年4月24日至银行批复到期日[15] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2025年年度股东大会召开[17] 分红计划 - 公司拟2025年下半年进行中期分红，分红金额上限以总股本为基数，不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[18] - 公司《未来3年（2024年—2026年）股东回报计划》议案需提交2024年年度股东大会审议[19] 人事提名 - 公司第四届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工董事1名[21] - 提名游洪涛等5人为公司第四届董事会非独立董事候选人，需提交2024年年度股东大会累积投票表决，任期三年[22] - 提名杜守颖等3人为公司第四届董事会独立董事候选人，已完成任职资格审查[24] 其他事项 - 调整公司组织架构议案表决通过[26] - 续聘大华会计师事务所为2025年度财务审计和内控审计机构，审计费用90万元（不含税）[27] - 修改《公司章程》等多项规则议案需提交2024年年度股东大会审议[29][31][32][33][35] - 制定《舆情管理制度》议案表决通过[36] - 决定于2025年5月21日召开2024年年度股东大会[37]

中期分红方案 - 公司提请授权制定并实施2025年中期分红方案[1] - 中期分红前提为当期盈利等，时间为2025年下半年[1] - 分红金额上限不超相应期间净利润[1] 授权相关 - 董事会拟提请批准授权，期限至2025年年度股东大会[1] - 议案已通过会议审议，尚需2024年年度股东大会审议[3] 备查文件 - 包含第三届董事会、监事会会议决议[4]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润76,730,225.12元[4][6] - 2024年末合并报表可供分配利润681,631,632.32元[4] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现0.50元，不转增不送股[4] - 2024年中期每10股派现0.35元，分红14,615,870.99元[5] - 若预案通过，2024年现金分红总额35,495,686.69元，占比46.26%[5] 历史数据对比 - 2024年现金分红高于2023、2022年[6] - 近三年累计现金分红高于年均净利润30%[7] 不确定性 - 利润分配预案需股东大会审议，有不确定性[9]

内部控制审计 - 审计公司对重庆华森制药2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 企业董事会负责建立健全和评价内控有效性[6] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] 内控情况 - 内控有不能防止和发现错报的可能性[8] - 推测未来内控有效性有一定风险[9] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10]