审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，需2024年年度股东大会审议[1] - 第三届董事会、监事会均同意续聘议案[10][11] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注会887人，签过证券审计报告注会404人[2] - 2023年度业务总收入325,333.63万元，审计收入294,885.10万元，证券收入148,905.87万元[2][3] - 2023年度上市公司审计客户436家，年报审计收费52,190.02万元，同行业24家[3] 审计相关人员 - 项目合伙人杨卫国近三年签8家，签字注会张玥芳0家，质控复核人张宇峰复核5家[6] 审计费用 - 本期审计费用90万元（不含税），年报审计70万元，内控审计20万元，与上期一致[9] 审计机构风险 - 大华在两案中承担连带赔偿责任，大部分判决已履行[4] - 近三年受行政处罚8次、监管措施47次，46名从业人员受罚[5]

业绩数据 - 2024年营业收入7.75亿元，同比增长12.04%[11][35][42] - 2024年净利润7673.02万元，同比增长134.66%[11][35][43] - 2024年扣非净利润5121.03万元，同比增长146.94%[11][35] - 2024年末总资产19.18亿元，同比增长3.57%[41] - 2024年末净资产16.6亿元，同比增长2.60%[35] - 2024年经营活动现金流净额1.62亿元，剔除特殊因素同比增33.10%[11][46][48] - 2024年投资活动现金流净额 - 1.07亿元，同比增加31.86%[48][49] - 2024年筹资活动现金流净额 - 3563.40万元，同比下降17.88%[48][50] - 2024年销售费用2.51亿元，同比增长18.88%[42] - 2024年财务费用 - 1081.72万元，同比减少22.96%[43] - 2024年管理费用5782.76万元，同比增长8.82%[44] - 2024年研发投入7303.24万元，占营收9.43%[14] 用户数据 - 覆盖全国近12000家等级公立医院，近16000家基层医疗机构[29] - 电商平台销售额突破1300万元，同比增长116.67%[32] 未来展望 - 未来十年以创新药研发为主航道，搭建计算机辅助多维度药物发现平台[72] - “十四五”期间仿制药或中成药开发每年立项、申报、获批上市均不少于六项[73] - 未来五年每年至少3个新药品品种推向市场[75] - 2025年力争全面达到营销经营目标[82] - 2025年生产质量管理确保100%达成年度生产质量指标[83] - 2025年战略性建立国际事业部并引进国际化复合型人才矩阵[85] 新产品和新技术研发 - 重点中成药获新加坡注册批文，两款药获批国家首家中药二级保护品种[15][16] - 推进4条创新药研发管线，潜在适应症覆盖多种实体瘤[17] - 申请创新药化合物发明专利4项，授权1项，共申请17项，PCT专利6项，授权4项[17] - 1个创新药项目预计2025年完成IND申报[17] - 多个创新药项目有不同阶段目标及进展，部分暂缓[56][57] - 多款药物研发项目有不同进展及目标[58][59] - 多个原料药制剂一体化项目待制剂获批实现降本提竞争力[59] - 多款特医食品开发项目拟获批后上市[59] 其他新策略 - 推进星火计划与蓝海战略，提升产品市场占有率[74] - 严抓内控、加强团队建设和引进人才应对管理风险[94] - 恪守环保方针，构建体系确保污染物排放达标[95] - 加快在研项目上市、健全产品管线提升竞争力[96][97] - 健全应急管理体系降低不可抗力影响[98]

股票发行 - 拟融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%[1][2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[2] - 发行对象不超35名特定对象[2] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[3] 其他 - 2025年4月24日董事会审议通过相关议案[1] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开日[5] - 发行采用简易程序，股份6或18个月内不得转让[2][3]

组织架构调整 - 公司于2025年4月24日审议通过调整组织架构议案[1] - 新组建国际事业部和政府事务部[2] 部门职责 - 国际事业部以“技术引进”和“产品出海”驱动国际化[3] - 政府事务部跟踪政策、构建沟通机制等多项工作[3]

董事会换届 - 2025年4月24日召开第三届董事会第十六次会议审议换届议案并提请至2024年年度股东大会[2] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[3][4] - 董事将采用累积投票制选举产生[5] 股权与控制人 - 游洪涛持有公司股份72,422,000股，占总股本17.34%[10] - 游洪涛、游谊竹、王瑛为公司共同实际控制人[10] 人员情况 - 游雪丹未持股，与游洪涛等存在亲属关系[12][13] - 游苑逸等4人未持股，部分存在关联关系[15][18][20][21] - 沈浩获多项奖项和专利，任药物研究院院长[17] - 杜守颖、秦少容、李嘉明任独立董事，任职资格符合规定[21][23][26]

现金管理决策 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金现金管理[1][2][3][9] - 投资额度2025年4月24日起12个月内滚动使用[3][9] - 期限内交易金额（含收益再投）不超5亿[3] 审批情况 - 2025年4月24日董事会和监事会审议通过议案[2][4] - 现金管理属董事会审批权限，无需股东大会审批[2][4] 风险与控制 - 现金管理产品有系统性风险[1][5] - 公司选安全性高、流动性好产品并控制风险[5] 决策优势 - 合理利用闲置资金可提高资金使用效率[7]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超3亿元综合授信[1] - 授信业务含流动资金贷款、并购贷款等[1] 授权安排 - 董事长或其授权代表可选择银行并签协议[1] - 董事长或其授权代表可签额度内法律文件[2] 授信期限 - 2025年4月24日至银行授信批复到期日[2] - 期限内额度可循环使用[2]

财务数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表对应总额的100%[4] 担保规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[9] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后担保须审议[9] - 为资产负债率超70%担保对象提供担保须审议[9] - 一年内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须审议[9] - 对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后担保须审议[9] 内部控制 - 内部控制自我评价报告基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[3] - 公司按风险导向原则确定纳入评价范围的内容[4] 制度建设 - 公司建立财务报告相关控制流程和岗位设置[10] - 公司建立规范统一的合同授权体系[10] - 公司建立完整信息沟通制度确保信息披露合规[10] - 公司制定信息系统相关规章制度保障安全运行[11] - 公司制定工程项目内部控制制度确保有效控制[11] - 公司制定对外投资管理办法控制风险[12] 缺陷标准 - 财务报告内部控制利润总额潜在错报重大缺陷为错报≥利润总额5%[13] - 非财务报告内部控制公司财产损失金额重大缺陷为≥利润总额5%[14]

独立董事提名 - 杜守颖被提名为重庆华森制药第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 担任独立董事境内上市公司不超3家[9] - 连续任职未超六年[9] - 已通过资格审查，提名人无利害关系[2] - 不存在不得担任董事情形，符合相关任职条件[2] - 已参加培训并取得相关证书[3]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，大华有合伙人150人等[2] - 2023年度大华业务总收入32.53亿元等[2] 聘请情况 - 公司续聘大华2024年度审计，费用90万元[3] - 2024 - 2025年多次会议涉及大华聘请等事宜[5][6][7]