授信申请 - 公司拟向银行申请不超3亿元综合授信[1] - 授信业务含流动资金贷款、并购贷款等[1] 授权安排 - 董事长或其授权代表可选择银行并签协议[1] - 董事长或其授权代表可签额度内法律文件[2] 授信期限 - 2025年4月24日至银行授信批复到期日[2] - 期限内额度可循环使用[2]

董事会换届 - 2025年4月24日召开第三届董事会第十六次会议审议换届议案并提请至2024年年度股东大会[2] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[3][4] - 董事将采用累积投票制选举产生[5] 股权与控制人 - 游洪涛持有公司股份72,422,000股，占总股本17.34%[10] - 游洪涛、游谊竹、王瑛为公司共同实际控制人[10] 人员情况 - 游雪丹未持股，与游洪涛等存在亲属关系[12][13] - 游苑逸等4人未持股，部分存在关联关系[15][18][20][21] - 沈浩获多项奖项和专利，任药物研究院院长[17] - 杜守颖、秦少容、李嘉明任独立董事，任职资格符合规定[21][23][26]

独立董事提名 - 公司董事会提名李嘉明为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[6][7] - 被提名人具备相关知识和工作经验[5] - 被提名人担任独立董事数量及任期合规[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名杜守颖为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多项任职资格条件[5][6][7][8] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[9] - 声明日期为2025年4月24日[10]

财务数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表对应总额的100%[4] 担保规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[9] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后担保须审议[9] - 为资产负债率超70%担保对象提供担保须审议[9] - 一年内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须审议[9] - 对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后担保须审议[9] 内部控制 - 内部控制自我评价报告基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[3] - 公司按风险导向原则确定纳入评价范围的内容[4] 制度建设 - 公司建立财务报告相关控制流程和岗位设置[10] - 公司建立规范统一的合同授权体系[10] - 公司建立完整信息沟通制度确保信息披露合规[10] - 公司制定信息系统相关规章制度保障安全运行[11] - 公司制定工程项目内部控制制度确保有效控制[11] - 公司制定对外投资管理办法控制风险[12] 缺陷标准 - 财务报告内部控制利润总额潜在错报重大缺陷为错报≥利润总额5%[13] - 非财务报告内部控制公司财产损失金额重大缺陷为≥利润总额5%[14]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月21日14:00召开[1] - 网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1][16][17] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 会议登记时间为2025年5月19日至20日上午9:00至下午5:00[9] 选举相关 - 董事会换届选举非独立董事应选人数5人，独立董事应选人数3人[6][14][21] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×5，选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[14] 提案相关 - 提案6.00与公司董监高存在关联，相关股东应回避表决[6] - 提案5、6、9、10、15、16将对中小投资者的表决单独计票[8] - 提案7、11、12、13需要特别决议通过[8] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[20] 其他 - 会议登记地点为重庆华森制药股份有限公司董事会办公室[9] - 本次股东大会为期半天，出席人员食宿及交通费用自理[10] - 普通股投票代码为"362907"，投票简称为"华森投票"[13] - 授权委托代表出席2025年5月21日股东大会，授权委托书有效期限自签署至大会结束[19][22]

分红相关 - 拟每10股派现金0.5元（含税）[8] - 2025年中期分红下半年进行，金额上限有规定[15] - 董事会拟提请批准授权制定实施2025年度中期分红方案[16] 资金管理 - 监事会同意用不超5亿闲置资金现金管理，额度12个月可滚动使用[10] - 监事会同意向银行申请不超3亿综合授信[12] 审计相关 - 继续聘任大华会计师事务所为2025年度审计机构，费用90万（不含税）[14] 会议情况 - 第三届监事会第十二次会议相关议案表决通过[2][4] - 公告2025年4月24日发布[18]

会议审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要，将提交2024年年度股东大会审议[2][3] - 审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 审议通过《2024年度董事会工作报告》，将提交2024年年度股东大会审议[4] - 审议通过《2024年度总经理工作报告》[5][6] - 审议通过《关于公司独立董事独立性的评估意见》[7] - 审议通过《审计委员会关于会计师事务所2024年度履职评价及履行监督职责情况的报告》[7][8] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，将提交2024年年度股东大会审议[8][9] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，拟每10股派发现金0.50元（含税），将提交2024年年度股东大会审议[9][10] - 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过5亿元闲置自有资金，额度12个月内可滚动使用[13] - 公司2025年度董事、监事、高管薪酬议案提交2024年年度股东大会审议[14] 资金与融资 - 公司向银行申请综合授信额度不超过3亿元，授信期限为2025年4月24日至银行批复到期日[15] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2025年年度股东大会召开[17] 分红计划 - 公司拟2025年下半年进行中期分红，分红金额上限以总股本为基数，不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[18] - 公司《未来3年（2024年—2026年）股东回报计划》议案需提交2024年年度股东大会审议[19] 人事提名 - 公司第四届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工董事1名[21] - 提名游洪涛等5人为公司第四届董事会非独立董事候选人，需提交2024年年度股东大会累积投票表决，任期三年[22] - 提名杜守颖等3人为公司第四届董事会独立董事候选人，已完成任职资格审查[24] 其他事项 - 调整公司组织架构议案表决通过[26] - 续聘大华会计师事务所为2025年度财务审计和内控审计机构，审计费用90万元（不含税）[27] - 修改《公司章程》等多项规则议案需提交2024年年度股东大会审议[29][31][32][33][35] - 制定《舆情管理制度》议案表决通过[36] - 决定于2025年5月21日召开2024年年度股东大会[37]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润76,730,225.12元[4][6] - 2024年末合并报表可供分配利润681,631,632.32元[4] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现0.50元，不转增不送股[4] - 2024年中期每10股派现0.35元，分红14,615,870.99元[5] - 若预案通过，2024年现金分红总额35,495,686.69元，占比46.26%[5] 历史数据对比 - 2024年现金分红高于2023、2022年[6] - 近三年累计现金分红高于年均净利润30%[7] 不确定性 - 利润分配预案需股东大会审议，有不确定性[9]

中期分红方案 - 公司提请授权制定并实施2025年中期分红方案[1] - 中期分红前提为当期盈利等，时间为2025年下半年[1] - 分红金额上限不超相应期间净利润[1] 授权相关 - 董事会拟提请批准授权，期限至2025年年度股东大会[1] - 议案已通过会议审议，尚需2024年年度股东大会审议[3] 备查文件 - 包含第三届董事会、监事会会议决议[4]