会议安排 - 2024年12月5日召开第三届董事会第十五次会议审议召开股东大会议案[6] - 2024年12月6日刊登召开股东大会通知，距召开日15日[7] - 2024年12月24日下午14:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[8] 参会情况 - 5名现场股东及代理人代表324,801,169股，占77.7787%[10] - 193名网络投票股东代表1,651,802股，占0.3955%[10] 议案审议 - 《续聘2024年度会计师事务所议案》同意326,233,271股，占99.9327%[14] - 《制定<会计师事务所选聘制度>议案》同意326,234,571股，占99.9331%[14]

股东大会信息 - 2024年12月24日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 198人代表326,452,971股参会，占比78.1743％[4] 议案表决情况 - 《续聘2024年度会计师事务所议案》同意占比99.9327％[8] - 《制定<会计师事务所选聘制度>议案》同意占比99.9331％[10] 决议有效性 - 上海泽昌律所认为股东大会决议合法有效[11]

股份减持 - 2024年11月28日至12月20日，控股股东及其一致行动人减持4345400股，减持比例1.04%[3] - 2024年11月13日至11月26日，减持3939300股，占总股本0.94%[7] - 2017年10月20日至2024年11月12日，合计持股比例由76.49%变为72.43%[6][7] 持股情况 - 减持前控股股东及其一致行动人合计持有298526700股，占总股本71.49%；减持后持有294181300股，占总股本70.45%[4] - 成都地建减持前持有183626700股，占比43.97%；减持后持有179281300股，占比42.93%[4] 减持计划 - 2024年10月22日披露减持计划，控股股东3个月内减持不超12527889股，即不超总股本3%，此次减持计划未实施完毕[5]

新产品与中选信息 - 2024年12月12日两药拟中选第十批全国药品集采[2] - 复方聚乙二醇电解质散（Ⅲ）拟中选价17.59元/盒[3] - 甲磺酸雷沙吉兰片拟中选价24.39元/盒[3] 产品研发与资质 - 国内首家视同通过复方聚乙二醇电解质散（Ⅲ）一致性评价[4] - 2024年1月两药获《药品注册证书》[4] - 2024年11月甲磺酸雷沙吉兰实现原料药制剂一体化[4] 未来展望 - 若中选实施，利于提升公司品牌影响力[5] - 后续采购合同及销售执行有不确定性[6]

产品相关 - 公司收到富马酸伏诺拉生片《药品补充申请批准通知书》[2] - 该药品说明书适应症修订，可用于根除幽门螺杆菌[4][7] - 药品于2019年获批上市，2020年底进医保[9] 市场数据 - 2023年富马酸伏诺拉生片整体市场份额为4.39亿元[9] 未来影响 - 获通知书利于药品市场终端推广[10] - 变更短期内对公司业绩无重大影响[11] - 药品销售受政策和市场环境影响有不确定性[11]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[1] - 本期审计费用90万元（不含税），与上期一致[9] - 董事会、监事会均通过续聘议案，需股东大会通过生效[11][12] 审计机构情况 - 截至2023年底，大华所合伙人270人，注册会计师1471人等[2] - 2023年度大华所业务总收入325,333.63万元等[2] - 2023年度大华所上市公司审计客户436家等[3] - 大华所在纠纷案中担责，近三年受处罚多次[3][4]

会议安排 - 第三届董事会第十五次会议于2024年12月5日14时召开，9名董事全到[2] - 决定于2024年12月24日召开2024年第一次临时股东大会[6] 审计相关 - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，费用90万元（不含税）[3][4] 制度制定 - 审议通过制定《会计师事务所选聘制度》[5]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 过半数独立董事等可提聘请议案[6] - 股东大会通过后签合同，聘期一年可续聘[11] 选聘条件 - 新聘事务所最近三年未受证券期货业务相关行政处罚[3] - 负责审计的注册会计师最近三年未因执业行为受刑事处罚和相关行政处罚[3] 评分标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 以满足要求的所有事务所审计费用报价平均值为选聘基准价计算得分[10] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况和原因[10] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[13] 改聘情况 - 出现六种情况公司应改聘，如分包转包等[14] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] - 除特定情况外，年报审计期间不得改聘[16] 文件保存与披露 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[18] - 年度报告中披露事务所等服务年限、审计费用等信息[18] - 每年披露履职评估和监督职责报告，变更时披露相关情况[18]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月24日14:00[2] - 网络投票时间为2024年12月24日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月24日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[13] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月18日[3] - 登记时间为2024年12月23日9:00 - 17:00[6] 会议相关 - 审议续聘2024年度会计师事务所等提案[4] - 召开地点为重庆市渝北区华森制药办公楼9层会议室[3] - 普通股投票代码为"362907"，简称为"华森投票"[12] 登记与委托 - 登记方式为直接登记，可信函或传真，不接受电话登记[5] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[16]

会议信息 - 第三届监事会第十一次会议2024年11月29日发通知，12月5日召开[1] - 应到监事3名，实到并表决3名[1] 议案审议 - 审议通过续聘2024年度会计师事务所议案，3票同意[1] - 同意续聘大华会计师事务所，聘期一年[1] - 2024年度审计费用90万元（不含税）[1] - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[2]