本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议决 定于2023年11月15日下午14:00在公司办公楼9层（重庆市渝北区黄山大道中段89 号）召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现就召 开本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2023-048 重庆华森制药股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会（第三届董事会第九次会议决议提请召开 公司2023年第一次临时股东大会）。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过《关 于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）14:0 ...

重庆华森制药股份有限公司 章 程 （二零二三年十月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 | 通知 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2023-046 重庆华森制药股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制药"） 第三届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或电话方式于 2023年10月16日向全体监事发出。 （二）本次会议于2023年10月26日上午11：00时在公司三楼会议室以现场表 决的方式召开。 （三）本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名。 （四）公司监事会主席徐开宇先生主持会议。董事会秘书列席本次会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会审议情况 三、备查文件 （一）公司第三届监事会第六次会议决议。 特此公告 重庆华森制药股份有限公司 经 ...

重庆华森制药股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司 决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《重庆华森制药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《办法》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三章 独立董事的任职条件 第七条 独立董事应当按中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构 所组织的培训。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2023-047 重庆华森制药股份有限公司 二、《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第45条 公司从事期货和衍生品交易，应 | 第45条 公司从事期货和衍生品交易，应 | | 当编制可行性分析报告，经全体董事过 | 当编制可行性分析报告，经全体董事过半 | | 半数审议通过，独立董事应当发表专项 | 数审议通过，独立董事应当发表专项意 | | 意见，并及时对外披露以及进行充分的 | 见，并及时对外披露以及进行充分的风险 | | 风险提示 | 提示 | | 第53条 ……监事会同意召开临时股东大 | 第53条 ……监事会同意召开临时股东大 | | 会的，应在收到请求5日内发出召开股东 | 会的，应在收到请求5日内发出召开股东 | | 大会的通知，通知中对原提案的变更， | 大会的通知，通知中对原请求的变更，应 | | 应当征得相关股东的同意。…… | 当征得相关股东的同意。…… | | 第59条 召集人将在年度股东大会召开20 | 第59条 召集人将在年度股东大会召开20 | | 日前以书面方式通知各股东，临时 ...

重庆华森制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《重庆华森制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《重庆华森制药股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 审计委员会的人员组成 （5） 定期向公司董事会报告工作； （6） 董事会授予的其他职权。 第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以 连任。 委员任期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本细则规定的不得任 职之情形，不得被无故解除职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根 据前述第四条与第五条的规定补足委员人数。 审计委员会的委员发生变动，如同时涉及公司董事的变动，须按照《公司章 程》规定的相关程序报经股东 ...

重庆华森制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《重庆华森制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《重庆华森制药股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责规范公司董事、总经理及其他高级管理人员的 选择标准和程序；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和 高级管理人员的人选及其任职资格进行审查并提出建议；审议提名或者任免董事、 聘任或者解聘高级管理人员等事宜；法律法规、《公司章程》和董事会授权的其 他工作。 第四条 根据公司章程规定，本细则所指其他高级管理人员是指公司副总经 理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 提名委员会的人员组成 第五条 提名委员会由三名董事组成，其中，独立董事成员 ...

*** 二、变更后的《药品生产许可证》具体内容 企 业 名 称：重庆华森制药股份有限公司 许 可 证 编 号：渝 20150018 社会信用代码：915002262038944463 分类码：AhzyBhzChDh 注 册 地 址：重庆市荣昌区工业园区 法 定 代 表 人：游洪涛 企 业 负 责 人：游洪涛 质 量 负 责 人：邓林 质 量 受 权 人：王茜 生 产 负 责 人：周帮建 有 效 期 至：2025 年 11 月 09 日 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2023-043 重庆华森制药股份有限公司 关于公司药品生产许可证变更及通过 GMP 符合性检查的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023年 2月成为奥美沙 坦酯氨氯地平片的上市许可持有人（详见公司公告，公告编号 2023-005），并于近 日收到重庆市药品监督管理局颁发的该药品的《药品生产许可证》（许可证编号： 渝 20150018）、《药品 GMP 符合性检查结果通知书》（编号：渝 GMP20230 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002907，证券简称为华森制药 [2] - 2023 年 5 月 16 日在公司 2 楼会议室举行 2022 年度暨 2023 年一季度业绩网上说明会，接待人员有总经理刘小英等 [2] 公司发展战略 研发创新 - 未来十年核心发展方向为研发创新，持续加大投入，瞄准肿瘤、免疫类 First-In-Class 项目，“十四五”规划期间将创新药研发能力提至国内第一方阵，获 2 个以上创新药临床批件、3 个以上临床候选化合物（PCC），形成以全球知识产权为主、大中华区权益为辅的创新药研发管线 [3] - 仿制药、精品中药及特医食品践行“生产成本优、研发速度快、技术壁垒高”策略，已布局多领域，建立多个研究平台，形成以药品研发为主、大健康产品研发为辅的研发管线，建成“三三三”管线格局，力争“十四五”实现“六六六”目标，开启制剂国际化道路，打造复杂制剂平台 [3] 市场营销管理 - 维护存量市场，以精细化销售行为管理为抓手，多渠道发展，开拓增量市场，提高产品存量市场占有率 [3] - 探索数字化营销，开拓互联网新媒体矩阵，助力产品推广，关注五大独家中成药市场推广及准入工作 [3] 生产质量管理 - 集中全力争取通过美国 FDA 的 cGMP 认证，预计今年上半年首次认证出结果，实现生产质量国际化 [3] - 将空余产能向国内外合作伙伴开放，承接 CMO 和 CDMO 业务，提高产能利用率，降本增效 [4] 人才战略 - 以全面创新和人才引进培育为抓手，优化薪酬与绩效考核制度，建立健全常态化激励机制，促进员工全面发展 [4] - 加强人才梯队建设，打造具有国际化竞争力的人才团队 [4] 公司经营情况 营业收入 - 2022 年前三季度医疗机构活动减少影响产品销售，四季度部分品种销量大增，全年实现营业收入 7.85 亿元，较上年同期下降 7.2%，降幅放缓，呈现先抑后扬态势；若剔除合作品种奥利司他胶囊销售收入下降因素，同比上升 6.42%，2023 年该因素将逐步清除 [4] 利润情况 - 2022 年营业利润 10,883.02 万元，比上年同期上升 5.34%；利润总额 10,824.11 万元，比上年同期上升 4.66%；归属于上市公司股东的净利润 9,840.06 万元，比上年同期上升 7.21%；归属于上市公司股东的扣非净利润 8,245.79 万元，较上年同期增长 2.34% [5] - 利润上升原因包括自营产品销量增加（核心品种甘桔冰梅片全年销售收入同比上涨 31.97%，4 季度同比上涨 112.78%）、销售费用下降、政府补助增加 [5] 资产负债率 - 2022 年四季度完成可转换公司债券赎回工作，资产负债率由三季度末的 27.33% 降低至年末的 13.73%，整体抗风险能力增强 [5] 其他业务情况 内部控制体系 - 已建立较为完善的内部控制体系，未来持续优化完善，2022 年被纳入评价范围的业务与事项均有效执行，会计师出具标准无保留意见，达到内部控制目标 [4] 中成药集采 - 药品集采趋于常态化，中成药集采是大势所趋，未来预计扩面，中药集采整体降幅小于化学药集采，独家中成药品种降幅相对温和 [5] - 公司五个独家中成药品种有竞争力，目前暂无产品进入集采，支持集采制度并积极准备 [6] 创新药研发 - 已建成多个研发平台，2022 年初步建成免疫学平台，正在建设 SPF 级动物实验设施，搭建 IACUC 体系 [6] - 拥有 4 个自主研发的肿瘤类 1.1 类创新药在研项目，部分已公开或提交化合物专利申请，报告期内申请创新药化合物专利 9 项（PCT 专利 2 项），截至目前共申请 11 项（PCT 专利 2 项） [6] - 两个项目接近 PCC 阶段，预计今年底进入 IND - Enabling 研究阶段，4 个项目 2023 年达成 PCC，公司或 2024 年获首个创新药临床批件 [6] - 2022 年 12 月设立北京华森英诺生物科技有限公司承接创新药研发项目 [6] 研发投入与现金流 - 2022 年研发投入 9,326.75 万元，较上年略微下降 0.42%，占营收比为 11.88%；研发费用较上年同期增长 40.98%，连续三年研发投入年均复合增长率达 33.77%，研发费用三年年均复合增长率达 26.99% [7] - 目前现金流情况良好，资产负债表结构健康，完成可转债赎回后资产负债率降低，抗风险能力增强 [7] 特医食品 - 2022 年 6 月建成川渝地区首个特医食品生产基地，完成特医食品项目 TY001、TY005、TY006 的中试生产，预计 2 - 3 年内获首个生产批件 [7] 营收增长应对措施 - 2022 年营收降幅放缓，呈先抑后扬态势，2023 年一季度收入与同期基本持平，医院终端诊疗基本恢复正常，各板块业务增速后续将上升 [7] - 关注五大独家中成药推广及准入工作，推动进入相关目录及完成集采招标 [8] - 建成“三三三”管线格局，未来五年每年至少 3 个以上新药品品种推向市场，关注新品市场导入，实现快速放量 [8] - 推出“严品森活”系列产品，通过互联网新媒体矩阵助力推广，深挖大健康消费市场，寻找新业绩增长点 [8]

重庆华森制药股份有限公司 关于盐酸丁螺环酮片获得美国 FDA 新增生产场地批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了美国食品药品监督 管理局（以下简称"美国 FDA"）签发的关于盐酸丁螺环酮片（ANDA#208972）新增药品 生产场地的 PAS（Prior Approval Supplement）批准的通知，现将相关信息公告如下： 一、 药品相关情况 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2023-042 二、药品其他情况 盐酸丁螺环酮片主要适用于焦虑症的管理或焦虑症状的短期缓解，属于国家基药、 国家医保药物，为芳香族哌嗪类抗焦虑药，是一种 5-HT1A 受体激动剂，治疗广泛性焦 虑症和其他焦虑性障碍。其机制为选择性作用于 5-HT1A 受体，通过下调 5-HT 功能而起 到抗焦虑作用。因其特异性高，且无明显镇静、催眠、肌肉松弛以及引起依赖或戒断反 应等不良反应，目前已广泛适用于精神科各种焦虑症的治疗，亦可用于治疗躯体疾病伴 发的焦虑状态，被中外焦虑障碍治疗指南均推荐为 ...