公司架构 - 公司下属有15家二级子公司及其4家孙公司[5] - 董事会9名董事中有3名独立董事[6] - 提名、审计、薪酬与考核三个专门委员会独立董事过半数并担任召集人[6] 制度建设 - 公司制定《发展战略管理制度》，建立战略制订和管理流程[8] - 公司制定《财务管理制度》对货币资金进行约定，设资金部处理相关业务，规定各级人员审批最高资金支付限额[14] - 公司2022年更新完善《合同管理办法（试行）》，规范合同管理[33] - 公司制定《对外担保管理制度》，对外担保须经董事会或股东大会审议批准[28] - 公司制定《兰州庄园牧场股份有限公司关联交易管理制度》，规范关联方交易[29] - 公司制定《兰州庄园牧场股份有限公司财务管理制度》，明确会计政策等相关事宜[32] 内部控制 - 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自内部控制评价报告基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[3] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：营业收入和最近一期经审计净资产，重大缺陷≥2％，重要缺陷1％（含）－2％，一般缺陷＜1％[36] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：营业收入和最近一期经审计净资产，重大缺陷≥2％，重要缺陷1％（含）－2％，一般缺陷＜1％[40] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[42] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[43] - 公司董事会认为，2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[45] 采购管理 - 生物资产采购指牛只采购，由牧场事业部负责，按审批权限审批后实施采购[16] - 非生物资产采购中原料奶采购由采购中心负责，以当地市场价格拟定采购价，经总经理批准后执行[16] - 辅料、包装材料和固定资产采购由采购中心负责，采购委员会通过竞争性磋商选择供应商及定价[16] 资产管理 - 生物资产为奶牛，由各牧场管理，月末组织对生物资产和饲草料盘点[20] - 非生物资产到货由采购中心和需求部门检验合格后办理验收登记，各部门年度自行组织固定资产盘点[21] 销售模式 - 公司销售模式包括直销、分销和经销三种，不同模式收入确认时间不同[23] 研发管理 - 研发工作主要是新产品开发，创新研发部负责，产品上市前财务部提议销售单价，由总经理助理审批[25] 工程管理 - 公司运营部负责工程项目监管和实施，改扩建工程需进行项目规划和预算，由总经理助理审批[26] 对外投资 - 公司对外投资权限集中于母公司，股东大会、董事会为决策机构[27] 人力资源 - 公司实行全员劳动合同制，对人力资源统一管理[9] - 公司以绩效工资不低于工资总额45%为原则制定绩效薪酬方案[10] 质量管理 - 公司在采购、生产、销售全过程建立健全ISO9001标准质量管理体系，实行标准化管理[17]

2023年情况 - 召开6次监事会、4次股东大会和6次董事会会议[2][4] - 预计日常关联交易为日常经营所需[12] - 无对外担保、资金占用情况[12] - 建立内幕信息制度，无违规情况[15] 2024年展望 - 监事会以重大决策等为侧重点工作[16] - 以财务监督为核心增强监督实效[16] - 加强自身建设，跟进新规和监管要求[17] - 依法履职，完善工作制度提升有效性[17][18]

公司概况 - 公司成立于2000年4月，2017年10月31日在深交所中小板上市，股票代码002910.SZ[38] - 以甘、青、陕为主要销售区域，拥有“庄园牧场”“圣湖”“东方多鲜庄园”三个乳品品牌[38] 业绩相关 - 2023年7月公司以总股本195,539,347股为基础，每10股派发现金0.623675元（含税），共派发现金股利12,195,318.84元[87] ESG相关 - 2023年发布环境、社会及管治报告，范围涵盖主要业务，时间为2023年1月1日至12月31日[17][18] - 确立ESG五大战略支柱：可持续管治、绿色生产、卓越品质、协作共享、以人为本[61] - 确定29项重大性议题，形成ESG重大议题矩阵[31] - 产品质量与安全、职业健康与安全等排ESG议题前5[72] 公司治理 - 第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，独立董事占比超1/3[80] - 2023年完成对《公司章程》等多项制度修订及补充制定[82][83] 投资者沟通 - 以电话交流及邮件方式回复投资者咨询超20余次[93] - 通过深圳证券交易所互动易平台回复投资者提问18条，回复率100%[99] - 2023年5月22日召开2022年度网上业绩说明会，回复10条投资者线上提问[99] 运营数据 - 2023年全年共审合同940份[100][106] - 2023年修订完善及合法合规性审查19项管理制度[100][106] 安全活动 - 2023年组织开展各类安全生产督察活动31次[100][106] - 2023年开展安全承诺践诺活动11场次，约200余人参与[96] - 2023年开展安全知识竞赛及逃生训练营活动2场次，约1500人参与[96] 教育活动 - 2023年对董事开展廉洁教育和警示教育2次累计10人次，对员工开展15次累计500余人次[101][106] - 2023年开展党风廉政工作检查2次，纪委开展各类谈话50余人次[108] 能源与环保数据 - 报告期内总用水量为1,471,904.93立方米，总用水强度为55.76立方米/吨生产产品[132] - 报告期内使用包装材料总计6,700吨，包装材料使用强度为0.22吨/吨产品[135] - 2023年总能源消耗39,006,140.81千瓦时，强度为1,461.23千瓦时/吨生产产品[141] - 截止报告期末污水排放总量1,148,178.14吨，排放强度为32.85吨/吨生产产品[143] - 报告期内氮氧化物排放量16.58吨，硫磺氧化物排放量13.18吨，颗粒物排放量2.35吨[146] - 报告期内危险废物总量0.95吨，强度0.00000935吨/吨生产产品[149] - 报告期内无害废弃物总量789.60吨，强度0.02吨/吨生产产品[149] 环保措施 - 庄园牧场采购包材生产电力碳排放约371吨CO2E，已用I - REC绿色电力证书抵消[136] - 采用清洁能源及节能设备技术，推行循环经济，提高资源利用效率[137] - 优先采购环保低成本原材料，旗下瑞兴牧场使用有机饲草料[139] - 委托第三方对危险废物进行无害化处理[154] 牧场管理 - 通过“一牧云”系统管理旗下6个牧场信息化工作[193] - 加强奶厅流程制度培训提高挤奶效率[192] - 设立专职兽医团队负责产犊和产后牛只健康管理[183] - 及时调整选种选配方案控制牛群增长[189] - 牧场落实完全分离管理制度避免交叉感染[169]

兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张玉宝） 本人张玉宝，作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定忠实、勤勉、谨慎履职， 在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 本人张玉宝，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年生，中共党员，博士 研究生。历任中国科学院寒区旱区环境与工程研究所助理工程师、工程师，中国 科学院西北生态环境资源研究院高级工程师、站长；现任中国科学院西北生态环 境资源研究院正高级工程师。2021 年 6 月至今任兰州庄园牧场股份有限公司独 立董事。曾获甘肃省人民政府颁发的"甘肃省专利奖"，获第六届中国技术市场 协会金桥奖、第二届"活力金城"兰州市人才创新创业奖、西北研究院 2020 年 "西部突出贡献人才"计划、中 ...

独立董事提名 - 王海鹏被提名为兰州庄园牧场第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[4][6] - 候选人近十二个月无不符任职情形[7] - 候选人近三十六个月无相关处罚、谴责等[8] - 候选人无重大失信等不良记录[10] 其他要求 - 候选人担任独董境内上市公司不超三家[10] - 候选人在该公司连续任独董未超六年[10] - 候选人承诺材料真实准确完整[11]

兰州庄园牧场股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 兰州庄园牧场股份有限公司关于 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司全体董事承诺本报告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修 订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》 等有关规定，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、 2017 年公开发行 A 股募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行股票的批 复 》（证监许可[2017]1779 号）核准，公司 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《2024 年 4 月 27 日 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等要求，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司 2023 年度在任独立董事王海鹏、张玉宝、孙健的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查公司第四届董事会独立董事王海鹏、张玉宝、孙健的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 上市公司独 立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作《（2023 年修订）》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-032 兰州庄园牧场股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"庄园牧场"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 20 日下午 15:00 开始 （2）网络投票日期、时间： 7、出席对象： （1）截至本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东 ...

业绩数据 - 2023年营业收入955,672,655.71元，较2022年减少8.97%[3][11] - 2023年净利润 - 81,475,121.47元，较2022年减少233.70%[3] - 2023年末总资产2,532,432,457.37元，较2022年末减少5.85%[3] - 2023年末净资产1,266,458,472.86元，较2022年末减少6.89%[3] 资产负债 - 2023年应收账款44,061,398.44元，较2022年减少32.78%[4] - 2023年预付款项8,775,002.93元，较2022年增加68.51%[4] - 2023年一年内到期非流动负债210,805,514.07元，较2022年增加1389.81%[6] - 2023年长期借款210,156,194.98元，较2022年减少50.92%[6] 利润相关 - 2023年未分配利润485,494,466.53元，较2022年减少16.23%[9] - 2023年销售费用77,855,963.27元，较2022年增加44.34%[11] 其他收益 - 报告期综合收益总额 -81,475,121.47元，较上期减少233.70%[12] - 利息费用18,451,607.62元，较上期减少49.66%[12] - 投资收益较上期增加100%，上期 -787,942.82元[12] - 公允价值变动收益 -76,868,211.25元，较上期减少486.00%[12] - 营业外收入497,759.38元，较上期减少57.39%[12] - 营业外支出3,195,939.24元，较上期增加127.48%[12] 现金流 - 经营活动现金流净额161,499,917.02元，较上期减少10.26%[14] - 投资活动现金流净额 -102,190,477.12元，较上期增加44.79%[14] - 筹资活动现金流净额 -86,465,845.00元，较上期增加29.04%[15] - 现金及等价物净增加额 -27,157,991.03元，较上期增加75.06%[15]

资金占用 - 2023年期初非经营性资金占用及关联资金往来余额41315.48万元[10] - 2023年度累计发生金额17264.13万元[10] - 2023年度偿还累计发生金额14975.76万元[10] - 2023年末余额43603.85万元[10] 牧场往来资金 - 青海圣亚高原牧场2023年期初余额5074.95万元，期末4950.63万元[9] - 青海圣源牧场2023年期初余额2600.64万元，期末2600.67万元[9] - 临夏县瑞园牧场2023年期初余额10326.67万元，期末10422.67万元[9] - 榆中瑞丰牧场2023年期初余额7489.00万元，期末7927.79万元[9] 审计情况 - 大信会计师事务所4月26日出具审计报告[2] - 认为资金占用汇总表符合规定[6]