是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过兰州庄园牧场股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-025 提名人兰州庄园牧场股份有限公司董事会现就提名王 海鹏为兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会独立董事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对 ...

业绩数据 - 2023年初母公司未分配利润31768.80万元[1] - 2023年度净利润416.17万元[1] - 2023年合并报表归属于上市公司股东净利润 - 8147.51万元[2] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 提取盈余公积41.62万元[1] - 截止2023年底母公司可供分配利润30923.83万元[1] 会议审议 - 董事会、监事会通过利润分配预案并提交股东大会[4]

组织架构 - 公司下属有15家二级子公司及4家孙公司[13] - 公司董事会有9名董事，其中3名是独立董事[14] 制度建设 - 公司制定《发展战略管理制度》，建立内控规范的战略制订和管理流程[16] - 公司实行全员劳动合同制，制定《劳动人事管理办法》等制度[17] - 公司制定一系列社会责任管理制度，落实安全生产责任[20] - 公司2022年更新完善《合同管理办法（试行）》规范合同管理[45] - 公司制定《兰州庄园牧场股份有限公司财务管理制度》进行财务核算[44] 薪酬政策 - 公司绩效工资不低于工资总额45%[18] 业务管理 - 公司财务部设资金部处理货币资金业务，规定各级人员审批最高资金支付限额[22] - 生物资产采购由牧场事业部负责，按审批权限审批后实施采购[26] - 非生物资产中原料奶采购由采购中心负责，采购价格由总经理批准后执行[27] - 公司在采购、生产、销售全过程建立健全ISO9001标准质量管理体系[28] - 生物资产每月末由牧场组织盘点，牛只处置需牧场负责人和牧场事业部总监审批[31] - 非生物资产到货由采购中心和需求部门检验合格后办理验收登记，运营部年末组织年终盘点[32] - 公司销售模式包括直销、分销和经销三种渠道，不同模式收入确认时间不同[34] - 财务部每月关账编制“应收账款账龄明细表”，无法收回的账款经审议后做坏账处理[35] - 公司明确研发、工程等各业务环节的管理流程和审批权限[36][37][40] 内控评价 - 审计公司认为公司在2023年12月31日所有重大方面保持了有效内控[2] - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价，未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[9] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：营业收入重大缺陷≥2％、重要缺陷1％（含）－2％、一般缺陷＜1％[49] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：最近一期经审计净资产重大缺陷≥2％、重要缺陷1％（含）－2％、一般缺陷＜1％[49] - 非财务报告内部控制缺陷评价营业收入定量标准：重大缺陷≥2％，重要缺陷1％（含）－2％，一般缺陷＜1％[52] - 非财务报告内部控制缺陷评价最近一期经审计净资产定量标准：重大缺陷≥2％，重要缺陷1％（含）－2％，一般缺陷＜1％[52] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[54] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[55] - 公司依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作[49] - 审计部至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[48] 对外决策 - 公司对外投资权限集中于母公司，股东大会、董事会为决策机构[40] - 未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保[41] 其他 - 公司制定多项制度规范经营管理信息传递活动，保护信息安全[46] - 内部控制评价已获公司董事会批准[58]

补偿事件进展 - 2019年4月27日公司就青海圣源牧场政策性搬迁刊登提示性公告[1] - 2020年3月青海圣源牧场起诉湟源县政府未作实质性补偿[2] - 2020年3月11日起诉行政补偿案被西宁中院受理[3] - 2020年8月7日起诉行政补偿案开庭审理[4] - 2020年8月31日法院判决湟源县政府60日内处理补偿申请[5] - 2020年11月30日湟源县政府给予2019 - 2020年80户农户土地流转费49.8万元[7] - 2021年2月18日青海圣源牧场因复函不符规定再次起诉[7] - 2021年8月3日再次起诉的行政补偿案开庭审理[7] - 2021年11月16日法院判决撤销湟源县政府2020年11月30日复函[8] - 2021年11月16日法院责令湟源县政府60日内重新作出补偿决定[9] - 2022年6月8日湟源县政府解决2019 - 2022年牧场土地流转费99.6万元[12] - 2023年12月18日西宁中院判决湟源县政府补偿搬迁后损失290.74万元[14] - 2024年4月16日青海高院判决湟源县政府补偿关闭搬迁损失505.49万元[16] 补偿金额相关 - 第010号评估报告确定房屋建筑物价值859万元，西宁中院乘75%确定补偿644.25万元[15]

股份回购计划 - 公司已发行股份总数195,539,347股，预计回购1,955,394 - 3,910,786股[1] - 回购价格不超10元/股，实施期限3个月[1] 已回购情况 - 截至2024年4月16日，累计回购1,955,304股，占比1.0000%[2] - 回购最高成交价8.50元/股，最低6.62元/股[2] - 回购使用资金15,131,786.60元（不含费用）[2]

股份情况 - 公司已发行股份总数为195,539,347股，含A股195,210,000股和非上市外资股329,347股[1] 回购计划 - 回购股份数量为已发行股份总数的1% - 2%，即1,955,394 - 3,910,786股[1] - 回购价格不超10元/股，实施期限为方案通过日起3个月内[1] 回购进展 - 截至2024年3月31日，累计回购1,788,604股，占总股本0.9147%[2] - 最高成交价8.50元/股，最低7.37元/股，使用资金14,010,181.60元[2][3]

股份回购计划 - 公司已发行股份195,539,347股，拟回购1%-2%[1] - 回购价不超10元/股，期限为方案通过后3个月内[1] 回购实施情况 - 2024年2月26日首次回购股份[1] - 截至2月29日，累计回购545,300股，占比0.2789%[3] - 截至2月29日，回购最高8.50元/股，最低7.37元/股，用资4,262,447元[3]

减持计划 - 福菡商务计划减持不超1140万股，占总股本5.83%[2] 减持情况 - 2023年6 - 7月累计减持1105.18万股，占总股本5.65%[3][4][5] - 减持后持股161.32万股，占总股本0.83%[6] 合规说明 - 减持符合法规，未超计划约定股数[8]

回购计划 - 公司拟回购A股用于维护公司价值及股东权益，12个月后出售，3年内完成，未出售部分将注销[2] - 回购价格不超10元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日均价150%[2] - 回购数量不低于已发行股份总数1%（1,955,394股），不超2%（3,910,786股）[2] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起3个月内[3] - 回购资金来源为公司自有资金[3] 股价与财务数据 - 截至2024年2月7日，公司股价连续20个交易日内跌幅累计达45.99%[10] - 截至2023年9月30日，公司每股净资产为6.8元，2024年2月6日收盘价为6.66元/股[9] - 按回购1%股份、每股10元算，资金约1,955.39万元；按2%、每股10元算，约3,910.79万元[14] - 截至2023年9月30日，公司总资产256,647.08万元，归属于上市公司股东的净资产133,047.00万元，流动资产48,882.73万元；回购资金上限3,910.79万元分别占上述数据的1.52%、2.94%、8.00%[20] - 截至2023年9月30日，公司资产负债率为48.16%，本次回购对偿债能力影响较小[20] 股份变动 - 按回购数量下限回购后，限售条件股份数量为26,103,444股，占比13.35%；无限售条件流通股数量为169,106,556股，占比86.48%[19] - 按回购数量上限回购后，限售条件股份数量为28,058,836股，占比14.35%；无限售条件流通股数量为167,151,164股，占比85.48%[19] 控股股东增持 - 2024年2月19 - 20日，控股股东甘肃农垦集团增持公司股份1,500,000股，占总股本的0.7671%，增持均价6.86元/股，增持金额10,285,772.00元[23] - 控股股东甘肃农垦集团自2024年2月19日起6个月内，拟增持股份不少于1,955,394股，不超过3,910,786股，累计增持比例不超过公司已发行股份总数的2%[23] 其他 - 2024年2月18日，控股股东甘肃农垦集团提议公司回购股份[24] - 2024年2月20日公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过回购股份方案，无需提交股东大会审议[30] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户[31] - 首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展[32] - 回购股份占公司总股本比例每增加1%，在事实发生之日起3个交易日内披露[32] - 每月前3个交易日内披露截至上月末的回购进展[32] - 回购实施期限过半仍未实施回购，董事会将公告原因和后续安排[32] - 回购期限届满或实施完毕，2个交易日内披露回购结果暨股份变动公告[32] - 回购期限内若股价持续超出回购价格上限或资金未到位，回购方案可能无法按计划实施[28] - 若发生重大事项或其他导致董事会决定终止的事项，回购方案可能变更或终止[29]

股份回购计划 - 拟回购股份数量为1,955,394股至3,910,786股，占已发行股份1%-2%[1] - 回购价格不超10元/股，实施期限3个月内[1] 首次回购情况 - 2024年2月26日首次回购200,000股，占总股本0.1023%[2] - 首次回购最高成交价8.06元/股，最低7.67元/股[2] - 首次回购使用资金1,567,765元[2]