业绩总结 - 2023年营收65322.25万元，同比增长49.90%[6] - 2023年净利润11424.37万元，同比增长193.59%[6] - 2023年末总资产214669.21万元，同比增长9.28%[7] - 2023年末净资产167224.20万元，同比增长7.35%[7] 其他新策略 - 2024年监事会完善工作制度和履职评价机制[15]

公司章程修订 - 收购股份方式新增集中竞价交易和要约方式[1] - 多项对外担保情况须经股东大会审议[1][2] - 独立董事行使部分职权应经全体独立董事过半数同意[2] - 现金股利政策目标为剩余股利[3] - 多种情况可不进行利润分配[3][4] - 董事会须在股东大会后两月内完成股利派发[4] 党组织设立 - 设立南京分公司党委及纪委[5] - 党委及纪委每届任期5年[5] - 党委班子成员5人，设书记、副书记各1人[5] 决策机制 - 重大经营管理事项经党委前置研究[6] - 坚持和完善“双向进入、交叉任职”机制[6] 后续安排 - 《公司章程》修订需提交股东大会审议[6]

董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责情况的报告 深圳市中新赛克科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会对会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）2023年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙 （3）成立日期：2011年1月24日 （4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 （5）人员信息：立信首席合伙人为朱建弟先生，截至 2023 年末，立信拥有 合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 693 名。 （6）业务信息：立信是国际会计网络 BDO 的成 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-012 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 4 月 9 日召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳市中新赛克科技股份有 限公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， ...

资产负债 - 2023年公司总资产214,669.21万元，同比增长9.28%，流动资产占比79.25%，同比增长12.24%[3] - 2023年末货币资金74,562.75万元，占比34.73%，同比下降25.12%[3] - 2023年末应收票据17,116.35万元，占比7.97%，同比增长933.12%[3] - 2023年末总负债47,445.00万元，同比增长16.65%，流动负债占比91.17%，同比增长17.07%[7] - 2023年末合同负债24,256.11万元，占比51.12%，同比增长83.12%[7] - 2023年末应交税费2,209.86万元，占比4.66%，同比增长173.32%[7] - 2023年末股东权益合计167,224.20万元，同比增长7.35%，因未分配利润增加[11] 经营业绩 - 2023年度营业收入65,322.25万元，同比增长49.90%[13] - 2023年度营业成本14,651.87万元，同比下降0.67%[13] - 2023年度销售费用19,986.64万元，占比30.60%，同比增长10.19%[13] - 2023年度研发费用21,811.75万元，占比33.39%，同比下降11.71%[13] - 2023年度其他收益6,831.69万元，占比10.46%，同比增长143.75%[13] - 2023年度投资收益768.13万元，占比1.18%，同比下降31.14%[13] - 2023年度信用减值损失731.11万元，占比1.12%，同比增长123.82%[13] - 2023年度资产减值损失 -48.98万元，占比 -0.07%，同比增长93.94%[13] - 2023年度营业外收入69.11万元，占比0.11%，同比下降47.08%[13] - 2023年度营业外支出24.61万元，占比0.04%，同比下降82.23%[13] - 2023年净利润为11424.37万元，同比增长193.59%[14] - 2023年税金及附加较上年同期增加61.07%[14] 现金流 - 2023年经营活动现金净流量为8823.05万元，较上年同期增加172.78%[17] - 2023年投资活动现金净流量为 - 30828.27万元，较上年同期下降179.99%[17] - 2023年筹资活动现金净流量为 - 3329.18万元，较上年同期增加70.06%[17] - 2023年汇率变动对现金流量的影响为776.95万元，较上年同期下降78.23%[17] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为69850.88万元，较上年增加23.35%[17] - 2023年支付给职工以及为职工支付的现金为34462.48万元，较上年下降2.53%[17]

深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会议事规则 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； 1 第一章 总则 第一条 为明确深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，每届任期为三年。公司董事为自然人， 可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务 的董事以及由职工担任的董事，总计不得超过 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润114,243,743.24元，母公司净利润21,057,525.19元[1] - 2023年提取盈余公积金2,105,752.52元，期末可供分配利润93,090,108.45元[1] 利润分配 - 2023年度拟每10股派3元现金红利，不送股、不转增[2] - 方案需股东大会审议，董事会、监事会同意[6][7]

薪酬方案 - 制定2024年度董事、监事薪酬方案，适用于任期内全体[1][2] - 自股东大会通过生效，至新方案通过失效[3] 薪酬标准 - 非独立董事无津贴，独立董事12万元/年含税[4] - 担任高管非独立董事和职工代表监事按制度领薪[4] 发放规则 - 独立董事津贴按年发，离任按实际任期算[5] - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[5]

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-002 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 （证券简称：中新赛克，证券代码：002912）于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 26 日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实相关情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于 筹划阶段的重大事项。 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 2024年1月19日参与调研单位及人员有兴业证券孙乾、银河自营张宸等 [1] - 2024年1月22日参与调研单位及人员有华创证券张宇凡、湘财基金徐亦达等 [1] - 公司接待人员为董事会秘书兼财务总监李斌 [1] - 活动时间为2024年1月19日和22日下午15:00 - 15:30 [1] - 活动地点为南京中新赛克科技有限责任公司会议室 [1] - 活动形式为现场会议 [1] 公司经营情况 - 2023年行业景气度逐步恢复，整体投入逐步复苏，海外市场需求释放，公司实现多个国家空白市场突破 [1][3] - 2023年前三季度公司利润扭亏为盈，全年经营情况总体向好 [3] ToB业务发展 - 大数据运营产品在制造业、审计、交通、石化等行业树立多个标杆项目，实现新订单落地 [3] - 数据与网络安全产品与运营商、委办局、高端制造业等政企单位签约合作 [3] - 新推出的网络洞察矩阵和安全加速器产品累计实现千万级营收，获客户广泛认可 [3] 算力领域布局 - 主营产品网络可视化产品具备网络一到七层协议识别能力，以及算力数据网络监测和调度能力 [3] AI技术应用 - 公司将AI引入研发、管理等事务，依托AI技术与产品融合，完善产品能力和竞争力，如推出海睿思—知信等产品 [3] 对外投资计划 - 公司将对外投资作为战略发展重要手段，关注同业和产业上下游企业，寻求合作机会，有成熟投融资计划会向股东或投资者披露 [3][4] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [4] - 活动过程中未使用演示文稿、提供文档等附件 [4]