股东持股与减持 - 四位股东合计持股9,577,560股，占总股本5.6090%[2] - 四位股东拟合计减持不超5,122,500股，占总股本3.0000%[2] - 各股东具体拟减持数量及占比[6] 减持方式与价格 - 集中竞价和大宗交易均在15个交易日后3个月内进行，有股份数限制[2] - 减持价格不低于首次发行价和最近一期经审计每股净资产[9] 承诺履行 - 截至公告日四位股东严格履行承诺，减持计划与其不冲突[14]

股东减持计划 - 股东广东红土、昆山红土、南京红土、郑州百瑞合计持有公司股份957.76万股，占总股本比例5.61% [1] - 计划通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过512.25万股，占总股本比例3% [1] - 减持将在公告披露15个交易日后的3个月内进行 [1] 减持方式及比例 - 集中竞价减持不超过总股本1% [1] - 大宗交易减持不超过总股本2% [1] 减持原因及价格 - 减持原因系创业投资基金退出需求 [1] - 减持价格将根据市场价格确定，且不低于公司发行价和最近一期经审计每股净资产 [1] 股东关系 - 公司控股股东与减持股东为一致行动人 [1]

股东减持计划 - 股东广东红土、昆山红土、南京红土、郑州百瑞计划通过集中竞价交易和大宗交易方式合计减持不超过5,122,500股，占总股本比例3% [1] - 减持期间为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1] - 任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的1%或2% [1] 减持股份细节 - 拟减持股份数量精确至5,122,500股，占总股本比例精确至3.0000% [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易两种 [1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为-0.23元，同比下降4.55%，连续两年一季度亏损[1] - 每股净资产9.61元，同比增长0.42%，保持缓慢增长态势[1] - 每股公积金2.8元，与去年同期持平，较2023年一季度下降6.04%[1] - 每股未分配利润5.5元，同比增长0.55%，连续三年保持增长[1] - 营业收入0.84亿元，同比下降1.18%，较2023年同期大幅下滑60.93%[1] - 净利润-0.4亿元，亏损幅度同比扩大5.26%，较2023年同期由盈转亏[1] - 净资产收益率-2.38%，同比下降3.03个百分点，盈利能力持续恶化[1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股6667.7万股，占流通股41.09%，较上期减少477.21万股[1] - 深圳市创新投资集团持股4552.7万股（占比28.06%）保持稳定，为第一大股东[2] - 广东红土创业投资减持166万股至464.3万股（占比2.86%）[2] - 南京市众诀企业管理新进107.79万股（占比0.66%）[2] - 香港中央结算公司退出前十大股东，上期持股193.44万股（占比1.19%）[2] 分红情况 - 本报告期未实施利润分配或资本公积金转增股本方案[2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为83,587,850.66元，同比下降1.54%[5] - 公司营业总收入本期为83,587,850.66元，同比下降1.54%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-39,579,836.07元，同比下降3.73%[5] - 净利润本期亏损39,579,836.07元，亏损同比扩大3.73%[20] - 基本每股收益本期为-0.23元，同比下降4.55%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为141,563,015.78元，同比增长16.21%[19] - 研发费用本期为56,567,113.64元，同比增长1.55%[20] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-45,737,641.82元，同比下降220.18%[5] - 经营活动现金流入小计本期为125,715,817.05元，同比下降40.66%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为105,224,448.20元，同比下降46.12%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为105,224,448.20元，同比下降46.11%[22] - 经营活动现金流出小计为1.715亿元，较上年同期的1.738亿元略有下降[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-4573.76万元，上年同期为3805.69万元[23] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计为1.0268亿元，上年同期为1.3576亿元[23] - 投资活动现金流出小计为131.93万元，上年同期为2.0289亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为1.0137亿元，上年同期为-6713.39万元[23] 筹资活动现金流量 - 支付其他与筹资活动有关的现金为1,140,427.03元，同比上升83.00%[10] - 筹资活动现金流出小计为1307.53万元，上年同期为191.98万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1307.53万元，上年同期为154.02万元[23] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为4163.65万元，上年同期为-2675.19万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为8.522亿元，上年同期为7.182亿元[23] - 货币资金期末余额为852,251,244.81元，较期初增加40,275,060.78元[15] 资产变化 - 交易性金融资产为200,000,000.00元，同比下降33.33%[9] - 交易性金融资产期末余额为200,000,000元，较期初减少100,000,000元[15] - 应收账款期末余额为237,269,304.11元，较期初减少2,939,755.47元[15] - 存货期末余额为213,997,975.62元，较期初增加8,634,527.37元[16] - 流动资产合计期末余额为1,539,347,665.52元，较期初减少44,978,404.97元[16] - 非流动资产合计期末余额为420,786,212.96元，较期初减少5,776,035.46元[16] - 总资产为1,960,133,878.48元，同比下降2.52%[5] 负债及股东权益 - 负债合计本期为318,552,046.52元，同比下降3.42%[17] - 未分配利润本期为939,037,647.83元，同比增长4.21%[17] - 递延收益本期为28,346,368.09元，同比下降9.50%[17] 其他收益及税费返还 - 其他收益为11,641,698.73元，同比上升699.34%[9] - 收到的税费返还为10,119,880.01元，同比上升4143.58%[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,743[12] - 深圳市创新投资集团有限公司持股26.66%，持股数量为45,527,040股[12] - 凌东胜持股6.64%，持股数量为11,346,219股[12] - 广东红土创业投资有限公司持股2.72%，持股数量为4,643,000股[12] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[24]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入8358.79万元，同比下降1.54% [1] - 净亏损3957.98万元，较去年同期净亏损3815.49万元有所扩大 [1]

股东大会召开情况 - 会议于2025年4月18日以现场结合网络投票方式召开，现场地点为南京市雨花台区中新赛克大厦15F会议室 [3][4] - 参会股东及代表共104人，代表股份75,337,205股，占公司有表决权股份总数的44.1208%，其中中小投资者占比2.6405% [6] - 现场投票占比41.5531%，网络投票占比2.5677%，公司董事、监事及律师均列席会议 [8][9][29] 议案表决结果 - 11项议案均获通过，包括董事会/监事会工作报告、年度报告、利润分配方案等，同意率均超99% [9][10][11][12][13] - 利润分配方案获99.7167%同意，中小投资者支持率95.2656% [13] - 外汇套期保值业务议案通过，中小投资者赞成率93.8470% [16] - 修订公司章程议案以99.7468%高票通过，达到特别决议三分之二门槛 [18] 董事会换届及高管任命 - 选举王新东、凌东胜等5人为非独立董事，肖幼美等3人为独立董事，得票率均超98.82% [19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] - 第四届董事会首次会议选举王新东为董事长，凌东胜任总经理，李斌兼任副总经理、董秘及财务总监 [33][37][42][44] - 设立战略、审计等四个专门委员会，王新东、肖幼美等分任主任委员 [35][59] - 聘任岳斌为内部审计负责人，陈献伟为证券事务代表，任期与董事会一致 [47][49] 公司治理合规性 - 股东大会程序及决议合法性获北京市君合律师事务所确认 [29] - 独立董事任职资格经深交所审核无异议，其中肖幼美等任期至2027年 [57] - 高管团队均符合《公司法》《上市规则》任职要求，无违规记录 [53][54][55]

董事会相关 - 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会选举第四届董事会，任期三年[2] - 第四届董事会由 9 名董事组成[2] - 第四届董事会下设四个专门委员会，委员任期与董事会一致[5] 人员聘任 - 聘任凌东胜为总经理，王明意为副总经理[7] - 聘任李斌为副总经理、董事会秘书及财务总监[7] - 聘任岳斌为内部审计负责人，陈献伟为证券事务代表[7]

股东参会情况 - 参加股东大会104人，代表股份75,337,205股，占比44.1208%[7] - 现场参会12人，代表股份70,952,819股，占比41.5531%[8] - 网络投票92人，代表股份4,384,386股，占比2.5677%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意75,059,845股，占比99.6318%[12] - 《2024年度利润分配方案》中小投资者同意4,295,226股，占比95.2656%[16] 董事选举情况 - 选举王新东为非独立董事，同意74,451,840股，占98.8248%[24] - 选举凌东胜为非独立董事，同意74,452,347股，占98.8255%[25][26] 其他 - 律师认为2024年度股东大会决议合法有效[34] - 备查文件有2024年度股东大会决议和法律意见书[35]

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-024 深圳市中新赛克科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会，选举产生了第四届董事会成员。经全体董 事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，决定于 2025 年 4 月 18 日在南京市 以现场结合通讯方式召开公司第四届董事会第一次会议。全体董事共同推举王新 东先生主持会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事伊恩江先 生以通讯方式出席会议），公司全体监事及拟任高级管理人员列席。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举王新东先生为公司董事长，任期与第四届董事会任期一致。 ...