深圳市中新赛克科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 | 在建工程 | 0.00 | 0.00% | 67.37 | 0.03% | -100.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 使用权资产 | 351.22 | 0.17% | 506.39 | 0.24% | -30.64% | | 无形资产 | 2,586.24 | 1.29% | 2,796.37 | 1.30% | -7.51% | | 递延所得税资 产 | 11,524.88 | 5.73% | 11,663.47 | 5.43% | -1.19% | 注：相关数据如有尾差，为四舍五入导致。 （1）报告期末，公司总体资产结构较上年末未发生明显变化，依然以流动 资产为主。 （2）报告期末，货币资金与交易性金融资产余额占总资产余额比例达到 55.30%，资产的流动性较强。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字 [2025]第 ZA10368 号标准无保留意见的审计报告。 2024 年，公司 ...

业绩说明会信息 - 公司将于2025年4月9日15:00 - 17:00举行2024年年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，交流网址为全景路演（http://rs.p5w.net）[1] - 参会人员有总经理凌东胜等[1] 问题征集 - 投资者可于2025年4月9日15:00前访问指定页面征集问题[2] 报告披露 - 公司于2025年3月28日披露《2024年年度报告》[1]

董事会换届 - 公司第三届董事会2024年10月14日届满延期换届[1] - 2025年3月27日会议审议选举第四届董事会董事议案[1] - 第四届董事会由9名董事组成[2] 董事任期 - 肖幼美和乐宏伟若当选任期至2027年5月27日[3] - 周成柱若当选任期至2027年10月13日[3] 监事会换届 - 公司监事会因文件修订继续延期换届选举[4] 人员持股 - 凌东胜直接持有11346219股，间接持有2199600股[9] - 伊恩江持有10,000股[12] - 乐宏伟持有16,000股[19] 人员任职 - 伊恩江自2024年10月22日起代行董事长职责[11] - 陈外华在多岗位任职[13] - 陈慧霞任深创投财务管理部副总经理[15] - 肖幼美任公司独立董事[17] - 周成柱任公司独立董事[18] - 乐宏伟任公司独立董事[19]

深圳市中新赛克科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周成柱作为深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称该公司）第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市中新赛克科技股 份有限公司董事会提名为深圳市中新赛克科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市中新赛克科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请 ...

业绩总结 - 2024年营业收入65,845.23万元，同比增0.80%[3] - 2024年净利润5,992.24万元，同比减47.55%[3] - 2024年末总资产201,088.83万元，同比减6.33%[3] - 2024年末净资产168,105.29万元，同比增0.53%[3] 未来展望 - 2025年加强内控制度建设，提升治理水平[15] - 2025年加强董事履职培训，完善风险防范机制[15] - 2025年优化资源配置，推动经营指标实现[15]

关联交易 - 2025年与深创投预计关联交易不超1000万元[2] - 2024年与深创投实际关联交易1263.58万元[2] - 2024年关联交易实际占比1.99%[5] - 2024年关联交易实际与预计差异 - 1236.42万元[5] 会议决议 - 第三届董事会独立董事会议全票通过2025关联交易预计议案[13]

董事会提名 - 公司董事会提名乐宏伟为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业被提名人需5年以上专业岗位全职经验[7] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 被提名人无交易所谴责、批评等不良记录[10] - 被提名人担任独立董事数量、时长有要求[11][12] 声明日期 - 声明签署日期为2025年3月28日[13]

业务概况 - 公司拟开展外汇套期保值业务，额度不超等值5000万美元[4] - 额度有效期12个月，可循环使用[5] 资金与对手 - 业务资金来源为自有资金及合法筹集资金，不涉及募集资金[6] - 交易对手为有资质的金融机构[7] 授权与核算 - 董事会授权总经理决策并签署文件，期限12个月[8] - 公司将按准则核算和披露业务[9] 业务利弊 - 开展业务可降低汇率影响、减少汇兑损失[10] - 业务存在汇率波动等风险[11] 风险控制 - 公司采取明确原则、加强研究等风控措施[14] - 监事会同意开展业务[17]

薪酬方案 - 2025年度董事、监事薪酬方案适用全体任期内董监[1][2] - 自股东大会通过生效至新方案通过失效[3] - 非独董无津贴，独董12万年薪（含税）[4] - 津贴按年发，离任按实际任期算[5] - 2025年3月28日董事会发布方案[6]

外汇套期保值业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务，涉及美元、欧元等货币[2] - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等[2] 业务额度及期限 - 交易总额不超等值5000万美元，可循环使用[3] - 额度有效期自股东大会通过起12个月内[5] 资金与交易对手 - 资金来源为自有及合法筹集资金，不涉募集资金[6] - 交易对手为有资质的金融机构[7] 决策与审议 - 董事会授权总经理决策并签署文件，期限12个月[8] - 事项经董事会审议后提交股东大会，不构成关联交易[10] 风险与制度 - 业务存在汇率波动等风险[13] - 已制定相关管理制度，业务具有可行性[12]