证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-032 深圳市中新赛克科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司以通讯表决方式召开，会议 通知已于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件的方式送达各位董事。因公司原董事长 李守宇先生达到法定退休年龄而辞去公司董事长职务，不能继续履行董事长职 责，按照《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》相关规定，本次会议由过半 数董事推举董事伊恩江先生召集并主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董 事 8 人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关 规定，合法有效。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会 1、审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-033 深圳市中新赛克科技股份有限公司 深圳市中新赛克科技股份有限公司 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会近日收到公司董事长李守宇先生的书面辞职报告，由于李守宇先生已到法定退 休年龄，申请辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员及公司全资子公司董 事职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职后，李守宇先生不再担任公司及各 子公司的任何职务。 截止本公告日，李守宇先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承 诺事项。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李守宇先生的辞职未导致 公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，其辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运 作及经营决策顺利开展，公司于 2024 年 10 月 22 日召开的第三届董事会第十六 次会议审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》。公司董事会同意推 举董事伊恩江先生代行公司董事长和战略委员会主任委员职责，同时，根据《公 司章程》相关规定，伊恩江先生代行公司 ...

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将加快推进董事 会、监事会换届工作进程，并根据有关规定及时履行相应的信息披露义务。 证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-031 特此公告。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届董事会、监事会任期于2024年10月14日已届满，公司正在积极筹备换届相关工 作。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作仍在进行中，为了确保公司 董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定董事会、监事会的换届选举工 作延期进行，董事会下设各专门委员会委员和高级管理人员的任期也将相应顺 延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届 监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继 续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。 2024 年 10 月 15 日 深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-030 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 2、签约银行：中国民生银行股份有限公司南京玄武支行 3、产品名称：单位定期存款 4、产品类型：固定收益型 5、币种：美元 6、认购金额：4,000万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年8月28日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、中低 风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款，上述额度可循环滚动使用， 自董事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司于2024年8月29日 在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。 一、本次使 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-028 深圳市中新赛克科技股份有限公司 表决，但涉及担保的授信事项仍需按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等规定履行相关审议程序。 本事项无须提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行 申请授信额度的议案》，同意公司及南京中新赛克科技有限责任公司拟向银行申 请授信额度为不超过人民币 6 亿元。同时，公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加向银行申请授信额度主体的议 案》，增加公司全资子公司南京中新赛克软件有限责任公司为向银行申请授信额 度的主体。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日和 2023 年 10 月 28 日在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》和深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司财务 状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，对公司截至 2024 年 6 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期股权 投资等各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和 分析，确定了需计提的资产减值准备。 证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-029 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司对截至 2024 年 6月 30 日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查 和减值测试后，2024 年半年度计提各项资产减值准备 1,416.51 万元， ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-027 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年8月24日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司自董事会审 议通过之日起12个月内，使用不超过人民币75,000万元的闲置自有资金进行现金 管理，投资稳健型、中低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款， 上述额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月25日在《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）。 鉴于上述闲置自有资金现金管理的审批额度已到期，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有 关规定，为进一步提高自有资金使用效率，降低 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-024 深圳市中新赛克科技股份有限公司 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司以通讯表决方式召开，会议通 知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事 长召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事及 高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意报出《2024 年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告摘要》（公告编 号：2024-026）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2 ...

第三届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-025 深圳市中新赛克科技股份有限公司 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届监事会第十四次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司以通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主 席召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，公司高级管理人 员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳 市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 同意公司及全资子公司在决议有效期内使用不超过人民币 80,000 万元的闲 置自有资金进行现金管理投资稳健型、中低风险、流动性高的理财产品或定期存 款、结构性存款，上述额度可循环滚动使用。同意授权公司总经理在额度范围内 行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发 行主体、明确理财金 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的有关规定，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）于2024年8月28日以通讯方式召开第三届董事会独立董事 专门会议第二次会议。本次会议由独立董事肖幼美女士召集并主持。应出席独立董 事3人，实际出席独立董事3人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下 决议： 一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 公司及公司全资子公司目前经营情况良好、财务状况稳健、资金充裕，为进一 步提高资金使用效率，在保证公司及全资子公司业务正常经营和资金安全的情况下， 在决议有效期内使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳 健型、中低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款，有利于进一步 ...