公司治理动态 - 中欣氟材第七届董事会第一次会议于8月5日晚间召开并审议通过多项议案 [2] - 会议通过《关于选举第七届董事会董事长及选举代表公司执行公司事务的董事的议案》等关键治理议案 [2]

公司治理变动 - 中欣氟材于2025年8月5日完成董事会换届选举 [2] - 选举徐建国担任公司董事长 [2]

战略布局 - 公司多年前已着手轻量化材料的战略布局 [1] - PEEK原料DFBP全产业链生产线已建设完成 [1] - 持续推进DFBP下游材料的研发及中试工作 [1] 市场拓展 - 公司正积极推进轻量化材料市场的拓展与认证事宜 [1] - 轻量化材料市场处于快速发展阶段 [1]

营业收入构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中精细化工占比57.22% [1] - 基础化工收入占比33.72% [1] - 制冷剂业务贡献7.65%收入 [1] - 贸易和其他业务分别占1.0%和0.41% [1] 公司治理动态 - 2025年8月5日召开第七届2025年第一次董事会临时会议 [3] - 会议以现场表决方式在浙江绍兴公司研发中心举行 [3] - 审议内容包括《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [3]

公司治理 - 公司于2025年8月5日完成董事会换届选举，第七届董事会由11名董事组成，任期三年[1][2] - 第七届董事会中非独立董事7名（含职工代表董事1名），独立董事4名[2] - 公司聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表，任期三年[5] - 公司不再设置监事会[7] 人员变动 - 颜俊文不再担任公司董事，陈煜不再担任公司副总经理[6] - 俞伟樑、杨平江、徐自立不再担任监事职务[7] - 俞伟樑自2025年8月开始担任公司副总经理[37] - 徐钦炜2025年8月任职工代表董事[25] 股权结构 - 俞伟樑直接持有公司股票273万股，占总股本0.83%[7] - 绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份2616.47万股，占总股本8.04%[7] - 徐建国直接持有公司股票1004.64万股，占总股本3.09%[12] - 浙江白云伟业控股集团有限公司持有公司股份6499.3393万股，占总股本19.97%[12] - 陈寅镐直接持有公司股票17,552,400股，占总股本5.39%[15] - 王超直接持有公司股票12,967,500股，占总股本3.98%[16][17] - 袁少岚直接持有公司股票1,489,614股，占总股本0.46%[22] - 袁其亮直接持有公司股票1640193股，占总股本0.50%[40] - 施正军直接持有公司股票1005145股，占总股本0.31%[42] 人员任职 - 陈寅镐自2022年8月起任董事[14] - 王超自2007年8月至今担任公司董事、总经理[16] - 梁流芳自2007年8月至今担任公司董事[18] - 袁少岚自2007年9月至今任公司董事会秘书，2015年12月至今任董事[21] - 倪宣明2022年8月开始任公司独立董事[28] - 杨忠智2022年8月开始任公司独立董事[30] - 袁康2022年8月开始任公司独立董事[32] - 苏为科2022年8月开始任公司独立董事[34][35] - 袁其亮2011年7月至今任公司总工程师，2013年8月至今任公司副总经理[39] - 盛毅慧2024年4月至今担任公司证券事务代表[47] 人员成果 - 陈寅镐参与并获得50项发明专利[14] - 倪宣明在核心期刊发表论文六十余篇，出版论著五本[28] - 袁康在核心期刊发表论文四十余篇，出版独著《金融公平的法律实现》[32] - 袁其亮参与发明并获得25项国家专利，获省级科技奖1项、市级科技奖2项[39] - 施正军参与发明并获得11项国家专利[42]

公司治理 - 2025年8月5日召开职工代表大会选举第七届董事会职工代表董事[2] - 2025年第一次临时股东会选举10名非职工代表董事[2] - 换届后兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[2] 人员情况 - 徐钦炜被选为第七届董事会职工代表董事[2] - 徐钦炜有相关工作履历，现担任总经理助理[5] - 徐钦炜未持股，与大股东无关联关系[6]

股东会信息 - 2025年8月5日召开2025年第一次临时股东会，现场会议14:00开始，网络投票分交易系统和互联网系统进行[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东289人，代表股份140,871,985股，占公司有表决权股份总数的43.2828％[10] - 中小股东通过现场和网络投票280人，代表股份750,940股，占公司有表决权股份总数的0.2307％[11] - 通过现场投票的股东11人，代表股份140,123,145股，占公司有表决权股份总数的43.0528％[10] - 通过网络投票的股东278人，代表股份748,840股，占公司有表决权股份总数的0.2301％[10] - 通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,100股，占公司有表决权股份总数的0.0006％[11] 选举结果 - 徐建国当选非独立董事，获140,176,630票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5064% [13] - 倪宣明当选独立董事，获140,163,688票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4972% [25] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意140,796,315股，占比99.9463% [34] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，同意140,786,685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9394% [35] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意140,759,285股，占比99.9200%，反对33,900股，占比0.0241%，弃权78,800股，占比0.0559%[36] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意140,787,385股，占比99.9399%，反对33,900股，占比0.0241%，弃权50,700股，占比0.0360%[39] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》同意140,786,285股，占比99.9392%，反对33,900股，占比0.0241%，弃权51,800股，占比0.0368%[40] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意140,785,385股，占比99.9385%，反对33,900股，占比0.0241%，弃权52,700股，占比0.0374%[41] - 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》同意140,786,985股，占比99.9397%，反对33,900股，占比0.0241%，弃权51,100股，占比0.0363%[42] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》同意140,784,685股，占比99.9380%，反对33,900股，占比0.0241%，弃权53,400股，占比0.0379%[45] - 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》同意140,785,585股，占比99.9387%，反对34,200股，占比0.0243%，弃权52,200股，占比0.0371%[46] - 《关于调整公司组织架构的议案》同意140,805,385股，占比99.9527%，反对25,200股，占比0.0179%，弃权41,400股，占比0.0294%[50] 其他 - 国浩律师（北京）事务所孟令奇、杜丽平认为本次股东会决议合法有效[51][52] - 备查文件包括2025年第一次临时股东会决议、律所法律意见书及交易所要求的其他文件[53][54]

股东会信息 - 公司董事会于2025年7月18日决定召开本次股东会，7月19日发布公告[5] - 本次股东会于2025年8月5日下午14:00在浙江省绍兴市上虞区举行[5] 参会情况 - 现场出席股东及代表11人，代表股份140,123,145股，占比43.0528%[7] - 网络投票股东278人，代表股份748,840股，占比0.2301%[8] 选举结果 - 徐建国等6人当选非独立董事，倪宣明等4人当选独立董事[13][15][17][20][22][24][26][28][31][33] 议案表决 - 修订《公司章程》等4项议案及《关于调整公司组织架构的议案》均获通过[35][36][39][52] - 律师认为股东会召集等均合规，决议合法有效[52][53]

人事任命 - 公司选举徐建国为第七届董事会董事长及执行事务董事，任期三年[2] - 选举审计等四个专业委员会成员及召集人，任期三年[3][4] - 聘任王超为总经理，任期三年[5] - 聘任袁少岚为董事会秘书，任期三年[6] - 聘任俞伟樑等三人为副总经理，任期三年[6] - 聘任里全为财务总监，任期三年[7] - 聘任杨平江为内部审计部门负责人，任期三年[8] - 聘任盛毅慧为证券事务代表，任期三年[8]

市场表现 - 沪指收盘上涨0.96%至3617.6点，深成指上涨0.59%至11106.96点，创业板指上涨0.39%至2343.38点，科创50指数上涨0.4%至1053.65点 [1] - 沪深两市合计成交额达15960.81亿元 [1] - 上涨家数3903家，下跌家数1327家，涨停家数68家，跌停家数2家 [4] 板块异动 - PEEK材料概念股走强，中欣氟材涨停 [1][5] - 机器人概念活跃，北纬科技、顺威股份、福日电子等多只个股涨停 [1][5] - 汽车零部件板块表现突出，新泉股份、中马传动、申达股份等涨停 [5] - 重组概念股异动，长城军工、湖南天雁、文科股份等涨停 [5] - 军工板块中国机精工、航天科技涨停 [5] - 雅下水电概念股汇通集团、文科股份、山河智能涨停 [5] 个股表现 - 中欣氟材因PEEK材料+氟化工+中报预增首板涨停 [5] - 北纬科技因无人机+四足机器人概念2天2板涨停 [5] - 中马传动因减速器+汽车变速器概念5天4板涨停 [5] - 文科股份因雅下水电概念+债务重组4天4板涨停 [5] - 长城军工因兵装重组概念4天3板涨停 [5] 热点题材 - PEEK材料需求受机器人及新能源车领域推动增长，尤其适用于人形机器人关节、骨架等轻量化部件 [6]