发行情况 - 本次以简易程序向特定对象发行股票，发行对象不超过35名[10][29] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11][35] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%[12][37] - 募集资金总额不超过18,600.00万元，不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[12][13][39][54] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[13][38] 募投项目 - 募投项目包括年产2,000吨BPEF、500吨BPF及1,000吨9 - 芴酮产品建设项目和补充流动资金[14][25][40][55][102][153] - 年产2,000吨BPEF、500吨BPF及1,000吨9 - 芴酮产品建设项目投资总额19,424.25万元，拟投入募集资金13,383.70万元[14][40][55] - 补充流动资金投资总额6,716.30万元，拟投入募集资金5,216.30万元[14][40][55] - 项目预期建设工期24个月，税后财务内部收益率为20.14%，税后静态投资回收期为5.81年（含建设期）[65][68] 公司数据 - 公司成立于2000年8月29日，注册资本为325,468,375.00元，股票代码为002915.SZ，上市于深交所[20] - 截至预案出具日，公司股份总数为325,468,375股，徐建国合计控制公司29.09%的股权，为实际控制人[46] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年6月末，公司资产负债率分别为34.96%、46.03%、51.90%和53.36%[71] - 截至2025年6月30日，公司商誉账面价值为13,136.47万元[96] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为6559.15万元、0.00万元、0.00万元[124] - 2022 - 2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润分别为18490.38万元、 - 18817.90万元、 - 18552.63万元[124] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比率分别为35.47%、0.00%、0.00%[124] - 2025年1 - 6月公司归属于上市公司股东的净利润和扣非后净利润分别为541.20万元和386.48万元，预估2025年分别为1082.40万元、772.96万元[147] 未来展望 - 发行完成后，公司总资产和净资产规模增加，资产负债率和财务风险降低，资本结构优化[82][88] - 募投项目建设期内，净资产收益率和每股收益短期内将摊薄，项目建成后盈利能力将增强[83] - 宏观经济环境、原材料价格波动、市场竞争加剧可能影响公司业绩[90][91][92] 新产品和新技术研发 - 公司自主改良BPEF一步法工艺，实现收率高、成本低、三废少的优势[63] 新策略 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划，明确利润分配条件、比例、形式等[15][162] - 公司将完善治理结构，监督募集资金使用，加强经营管理和内部控制[158][159][160][161] - 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员作出相关承诺，与填补回报措施挂钩[163][164][165][166][167]

募集资金 - 2025年度向特定对象发行股票募集资金调整前不超22600万元[2] - 调整后不超18600万元[5] - 调整前项目拟投15883.70万元，补流6716.30万元[4] - 调整后项目拟投13383.70万元，补流5216.30万元[6] 预案修订 - 修订更新拟募资总额及各项目拟用资金[7] - 修订更新实控人控股权比例[7] - 修订更新已履行批准程序[7] - 修订更新利润分配政策[8] - 修订更新未来三年股东回报规划[8] 事项进展 - 以简易程序发行股票需深交所审核及证监会注册[12] - 相关公告于2025年10月27日披露[14]

股东回报规划 - 未来三年股东回报规划时间为2025 - 2027年[1] 利润分配条件 - 年末资产负债率高于70%可不分配利润[4] - 一年内相关支出达最近一期经审计净资产30%可不分配[4] 利润分配比例 - 满足条件时现金分配利润不少于净利润20%[6] - 成熟期无重大支出现金分红最低80%[6] - 成熟期有重大支出现金分红最低40%[7] - 成长期有重大支出现金分红最低20%[7] 决策通过条件 - 利润分配预案需全体董事过半数、过半数独立董事同意[11] - 当年利润分配方案需出席股东会股东表决权2/3以上通过[12] - 调整利润分配政策议案需出席股东会股东表决权2/3以上通过[13]

募集资金 - 向特定对象发行股票募集资金不超18,600.00万元，不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[3] - 拟用5,216.30万元补充流动资金[17][20] 项目投资 - 年产2,000吨BPEF等产品建设项目投资19,424.25万元，拟投募集资金13,383.70万元[4] - 项目建设投资15,883.70万元，占总投资81.77%[14] - 铺底流动资金3,540.55万元，占总投资18.23%[14] 产能与工期 - 公司目前BPEF产能1,500吨，项目落地后设计产能提至3,500吨[12] - 项目预期建设工期24个月[13] 财务指标 - 2022 - 2025年6月末资产负债率分别为34.96%、46.03%、51.90%和53.36%[20] - 项目投资税后财务内部收益率为20.14%[16] - 项目投资税后静态投资回收期为5.81年（含建设期）[16]

新策略 - 2025年10月27日公司审议通过变更经营范围等议案[2] - 拟新增农药生产等许可项目及工程塑料等一般项目[3] - 《公司章程》第十三条经营范围描述将修订[4] - 事项需提交2025年第二次临时股东会审议[5] - 董事会提请授权办理后续登记备案事宜[5]

关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务 资助或补偿（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-078 浙江中欣氟材股份有限公司 本公司不存在且未来亦不会存在通过向发行对象做出保底保收益或者变相 保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补 偿等方式损害公司利益的情形。 特此公告。 浙江中欣氟材股份有限公司董事会 2025 年 10 月 27 日 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特 定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，现公司就本次以简易程序向 特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务 资助或补偿事宜承诺如下： ...

融资计划 - 公司拟于2025年以简易程序向特定对象发行股票，募集资金18600万元，发行930万股[5] - 发行前总股本32546.84万股，发行后33476.84万股[8] 业绩情况 - 2025年1 - 6月归母净利润541.20万元，扣非后386.48万元，预估全年分别为1082.40万元、772.96万元[7] - 2025年发行前基本每股收益0.0333元/股，扣非后0.0237元/股[8] - 2025年发行后基本每股收益0.0259元/股，扣非后0.0185元/股[8] - 2025年发行前加权平均净资产收益率0.8299%，扣非后0.5934%[9] - 2025年发行后加权平均净资产收益率0.5773%，扣非后0.4126%[9] 未来展望 - 假设2026年净利润减少20%，发行前归母净利润865.92万元，扣非后618.37万元[8] - 假设2026年净利润持平，发行前归母净利润1082.40万元，扣非后772.96万元[8] - 假设2026年净利润增长20%，发行前归母净利润1298.88万元，扣非后927.55万元[8] 新产品和新技术研发 - 募投项目为年产2,000吨BPEF、500吨BPF及1,000吨9 - 芴酮产品建设，是已有产品扩产[12] 其他新策略 - 公司拟采取措施降低发行摊薄即期回报影响，包括完善治理、加强资金管理等[15][16][17][19] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预等，否则承担补偿责任[19][20] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益等，且薪酬和股权激励与填补回报措施执行情况挂钩，否则承担补偿责任[21][22][23] - 公司修订《浙江中欣氟材股份有限公司利润分配管理制度》，制定《浙江中欣氟材股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[19]

股权质押 - 白云集团本次质押及解除质押股份均为950万股，占所持股份14.62％，总股本2.92％[1][2] - 质押前后控股股东及其一致行动人质押股份1750万股，占所持18.49％，总股本5.38％[3] 股东持股 - 白云集团持股64993393股，比例19.97％[3] - 绍兴中玮投资合伙企业持股19623586股，比例6.03%[3] - 徐建国持股10046400股，比例3.09%[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股94663379股，比例29.09%[3] 股份限售冻结 - 控股股东及其一致行动人质押股份中限售和冻结数量为0[3] - 未质押股份中限售和冻结7534800股，占未质押9.76%[3]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年11月13日召开[1] - 现场会议时间为11月13日下午14:00，网络投票时间为9:15至15:00[1] - 股权登记日为2025年11月6日[2] 议案规则 - 议案1、议案2须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[4] 登记与投票 - 登记时间为2025年11月12日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[6] - 投票代码为“362915”，投票简称为“中欣投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为11月13日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月13日9:15至15:00[14]

股票发行 - 向特定对象发行A股，每股面值1元[3] - 发行对象不超35名，现金认购[7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[10] - 发行数量不超总股本30%，募资不超3亿且不超净资产20%[12] - 发行股票6个月内不得转让[14] - 募资不超1.86亿，用于项目建设及补充流动资金[16][17] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按比例共享[20] - 发行股票将在深交所上市交易[22] - 发行决议有效期至2025年年度股东会召开日[24] 议案审议 - 通过2025年度向特定对象发行股票相关报告修订稿[27][28][30] - 通过《2025年第三季度报告》[32] - 通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[33][34] - 通过未来三年股东回报规划议案[35] - 通过提议召开2025年第二次临时股东会议案[36]