2023 年度董事会工作报告 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 11 名董事组成， 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》《浙 江中欣氟材股份有限公司股东大会议事规则》《浙江中欣氟材股份有限公司董事 会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执 行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理 结构，确保董事会科学决策和规范运作。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况分析 1、基本情况 2023 年度，在面临新形势下经济的不稳定性、愈加严格的安环核查压力、 下游市场需求下滑和行业内卷加剧等众多外部环境不利因素的影响，在充满挑战 的外部环境下，公司全体员工持续发扬"艰苦奋斗、坚韧拼搏"的精神，坚持稳中 求进，并力争稳中快进，坚定不移围绕年初制定的三年发展战略定位，扎实推进 全产业链项目建设的战略布局。 这一年，公司锁定中长期目标，通过合理把握经营节奏，适度投资先进产业， 不断优化市场布局、持续技术创新突 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审 ...

会议情况 - 2023年度公司召开董事会6次、股东大会3次[1] - 独立董事苏为科应参加董事会6次，通讯参加6次，应列席股东大会3次，实际出席3次[4] - 战略委员会2023年召开4次会议，审议多项报告及修订工作细则[6] - 提名委员会2023年召开1次会议，审议修订工作细则议案[7] - 2023年12月13日审议通过《独立董事专门会议工作制度》，当年未召开该会议[8] 关联交易与资金担保 - 2023年度日常关联交易预计总金额为1.1235亿元[14] - 2023年增加与白云建设的日常关联交易额度为5000万元[15] - 2023年控股股东及其关联方无经营性占用公司资金情况[16] - 2023年公司无新增及未履行完毕的对外担保情况[16] 报告披露与审计 - 公司按时披露2022 - 2023年多份报告[17] - 2023年续聘立信会计师事务为审计机构，聘用期一年[18] 政策与方案审议 - 2023年4月审议通过内部控制相关报告及自查表[19] - 2023年4月公司根据财政部要求变更会计政策[20] - 2023年审议通过募集资金存放与使用情况专项报告[21] - 2023年审议通过董事、监事及高级管理人员薪酬方案议案[23]

市场扩张和并购 - 公司拟8000万元自有资金投资设立全资子公司[1] - 2024年4月12日董事会通过设立子公司议案[1] - 拟设子公司为杭州中欣氟材发展有限公司[2] 其他情况 - 投资不构成关联交易和重大资产重组[1] - 投资面临市场、经营、管理等风险[3] - 投资不影响正常生产经营，无重大不利财务影响[4]

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江中欣氟材股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的包含商 誉的江西中欣埃克盛新材料有限公司资产组可收回金额项目 资产评估报告 浙中企华评报字(2024)第 0115 号 （共一册，第一册） 浙江中企华资产评估有限公司 二〇二四年四月十一日 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 3 | | 资产评估报告正文 | 5 | | 一、 | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 .5 | | 二、 | 评估目的 9 | | 三、 | 评估对象和评估范围 10 | | 四、 | 价值类型 13 | | 五、 | 评估基准日 14 | | 六、 | 评估依据 14 | | 七、 | 评估方法 18 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 20 | | 九、 | 评估假设 22 | | 十、 | 评估结论 24 | | 十一、 | 特别事项说明 25 | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 26 | | 十三、 | 资产评估报告日 27 | | 资产评估报告附件 | 28 | 浙江中欣氟材股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-019 浙江中欣氟材股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议 于 2024 年 4 月 12 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股 份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮 件或电话方式于 2024 年 3 月 26 日向全体监事发出。应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。 会议由监事会主席俞伟樑先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江中欣氟材股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 公司监事会认为董事会编制和审核《浙江中欣氟材股份有限公司 2023 年年 度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 ...

公司概况 - 公司股票简称为中欣氟材，股票代码为002915[8] - 公司主营业务包括氟化氢、氢氟酸、硫酸及萤石矿的开采、选矿、第三代制冷剂、四代新型制冷剂、含氟新能源材料和高分子材料领域及销售等相关领域业务[9] - 公司注册地址位于杭州湾上虞经济技术开发区经十三路5号[8] 财务状况 - 公司2023年营业收入为1,343,528,068.38元，较2022年下降16.16%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-188,179,014.98元，较2022年下降201.77%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-199,141,335.95元，较2022年下降388.99%[10] - 公司2023年基本每股收益为-0.5738元，较2022年下降201.74%[10] - 公司2023年末总资产为3,191,156,380.44元，较2022年末增长6.11%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,484,092,908.60元，较2022年末下降14.40%[10] 产品与产能 - 公司主要产品包括医药中间体、农药中间体等30多种氟精细化学品，向上游布局稀缺萤石资源，形成全产业链产品，广泛应用于医药、农药、新材料与电子化学品领域[18] - 公司的R245fa产能已达到10000吨，其中部分为公司第四代制冷剂原料[25] - 公司的R1233zd产能为10000吨，R1234ze产能为5000吨，正在试生产过程中[26][27] 行业发展与前景 - 公司所处行业氟化工产业具有广阔的发展空间，近年来产值超过600亿元，年增速在15%以上[16] - 氟化工行业正处于转型升级阶段，新技术、新产品不断应用，特别是汽车、电子、新能源等领域对高性能氟聚合物和新型制冷剂需求迫切[16] - 氟精细化学品行业未来发展空间巨大，国内发展机会巨大[69] - 公司发展定位为以高端氟材料为引领，成为国内氟化工领军企业[70] 环保与社会责任 - 公司子公司严格遵守环保法律法规，执行行业标准，保证环境保护工作的有效性[129][130][131] - 公司积极探索更低碳排放、更绿色的工业生产模式[152] - 公司积极承担社会责任，投身于各类精准帮扶项目[155] 股东及治理 - 公司董事长徐建国持股数量为10,046,400股[85] - 公司董事陈寅镐持股数量为19,574,100股[85] - 公司董事兼总经理王超持股数量为12,967,500股[85] - 公司财务总监袁少岚本期增持200,000股[85] - 公司监事长俞伟樑持股数量为2,730,000股[85] - 公司副总经理施正军本期减持351,000股[85] - 公司副总经理袁其亮本期增持1,000股[85]

财务数据 - 2023年12月31日，公司商誉账面原值618,378,802.05元，净值226,566,072.40元[6] - 2023年度公司营业收入1,343,528,068.38元，较2022年同期下降16.16%[6] - 公司期末资产总计31.91亿元，较上年年末增长6.11%[16] - 期末流动资产合计10.37亿元，较上年年末下降11.83%[16] - 期末非流动资产合计21.54亿元，较上年年末增长17.60%[16] - 期末负债合计14.69亿元，较上年年末增长39.70%[19] - 期末所有者权益合计17.22亿元，较上年年末下降11.97%[19] - 公司本期营业利润为 -177,804,610.64元，上期为223,367,532.94元[28] - 公司本期净利润为 -172,164,065.93元，上期为187,516,854.29元[28] - 公司本期基本每股收益为 -0.57元/股，上期为0.56元/股[28] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -199,141,335.95元，上期为68,909,932.53元[34] 会计政策 - 金融资产初始分类为摊余成本、公允价值变动计入其他综合收益、公允价值变动计入当期损益三类[70] - 金融负债初始分类为公允价值变动计入当期损益和摊余成本两类[71] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[90] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[100][101] 税务信息 - 公司2023 - 2025年被认定为高新技术企业，2023年度企业所得税适用15%税率[174] - 子公司绍兴中科白云化学科技有限公司应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[174] 资产项目 - 货币资金期末库存现金为87,334.84元，上年年末为15,837.96元[175] - 应收账款期末账面余额为345,900,323.50元，上年年末为267,834,394.44元[176] - 应收款项融资期末余额39,626,961.32元，上年年末余额18,180,898.00元[185] - 预付款项期末余额12,243,595.49元，100%为1年以内[190] - 其他应收款期末余额1,984,078.94元，上年年末余额1,936,140.45元[192] - 存货中原材料期末账面余额78142303.00元，跌价准备2596954.94元[200]

业绩总结 - 立信2023年业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[4] 人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[4] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.61亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[5] 审计费用 - 2023、2022年度公司审计费用均为120万元（含税）[11] 审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，需股东大会审议[2][13][14]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事倪宣明等四人独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 专项意见发布 - 专项意见于2024年4月12日发布[2]