浙江中欣氟材股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 （二）利润分配的形式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司分配 股利时，优先采用现金分红的方式，在满足公司正常经营的资金需求情况下，公 司将积极采用现金分红方式进行利润分配。 为进一步完善和健全浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，树立长期投资和理性投资理念，增强利润分 配政策的透明度及可操作性，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕61 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《浙 江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并综 合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，公司董事会制定了未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）， ...

其他新策略 - 公司2024年1月4日披露获高新技术企业重新认定公告[1] - 原公告落款日期由2023年1月3日更正为2024年1月3日[1] - 公司就更正事项致歉并将提高工作人员严谨性[1]

公司 2023 年度已按 15%的税率进行纳税申报和预缴企业所得税，本次通过 高新技术企业重新认定不会对公司 2023 年度经营业绩和财务数据产生影响。 特此公告。 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-001 浙江中欣氟材股份有限公司董事会 浙江中欣氟材股份有限公司 关于公司获得高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉，根据全国高 新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对浙江省认定机构 2023 年认 定报备的高新技术企业进行备案的公告》，公司被列入"浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业备案名单" ，高新技术企业证书编号为 GR202333002685，发证日期 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人 民共和国企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，公司通过 高新技术企业重新认定后，自获得高新技术企业认证通过后三年内（2023 年至 2025 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 浙江中欣氟材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（以下简称"《网络投票细则》"）等相关法律、法规、部门规章和规范性 文件及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定出具。 为出具本法律 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2023-059 浙江中欣氟材股份有限公司 2023第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、股东大会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00 开始； 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15- 下午 15:00。 2、会议召开和表决方式： 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。 3、召集人：公司董事会。 4、现场会议召开地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司研发 中心一楼视频会议室。 7、会议出席情况 股东出席的总体 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2023-058 浙江中欣氟材股份有限公司 关于全资子公司生态环境保护督察问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）获悉生态环境部于 2023 年12月22日发布《典型案例丨福建省一些化工园区环境违法违规问题比较突出》 通报。现将涉及公司的主要内容和相关情况公告如下： 一、全资子公司生态环境保护督察问题 综上，高宝矿业在 2011 年后新建的 2 万吨无水氟化氢生产线存在违规建设 问题，在公司 2019 年收购高宝矿业前，其已经补充办理了该生产线的环保手续。 （三）高宝科技氟化氢项目技改扩产情况 为优化产品结构，公司收购高宝矿业（2021 年更名为"高宝科技"）后于 2020 年以非公开方式募集资金用于高宝科技"氟精细化学品系列扩建项目"。 2021 年 1 月，高宝科技《氟精细化学品系列扩建项目环境影响报告书》经三明 市生态环境局审批(明环评[2021]3 号)，项目主要建设 2 万吨/年氟苯、0.3 万吨/ 年对氟苯甲酰氯、5.3 万吨/年高纯氟 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2023-057 浙江中欣氟材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称： 中欣氟材，证券代码：002915）的股票交易价格连续 2 个交易日（2023 年 12 月 18 日、2023 年 12 月 19 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％。根据《深圳证 券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披 露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者审 慎决策，理性投资，注意风险。 5、 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2023-056 6、法定代表人：王涛 7、成立日期：2023 年 12 月 15 日 8、经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出 口；技术进出口；非金属矿及制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；石 灰和石膏销售；机械零件、零部件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等 3、公司类型：有限责任公司（法人独资） 4、住所：福建省清流县温郊乡桐坑村桐坑 8 号 5、注册资本：壹仟万圆整 浙江中欣氟材股份有限公司 关于完成全资孙公司工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立孙公司的议案》， 同意公司全资子公司福建中欣氟材高宝科技有限公司拟以自有资金独资在福建 省清流县设立公司全资孙公司三明市中欣氟宝贸易有限公司（暂定名，最终以工 商主管部门核准为准），注册资本 1,000 万元人民币。具体内容详见公司于 2023 年 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2023-055 浙江中欣氟材股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的更正 公告 附件三的授权委托书中： | | | 备注 | 同 | 反 | 弃 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 意 | 对 | 权 | | 提案编 码 | 提案名称 | 该列打 勾的栏 | | | | | | | 目可以 投票 | | | | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | | 非累积 投票提 | | | | | | | 案 | | | | | | | 1.00 | 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变 | √ | | | | | | 更登记的议案》 | | | | | | | 《关于修订及制定公司部分治理制度的 | | √，作为投票对象的子议案 | | | | 2.00 | 议案》（提案 需逐项表决） | | 数：（6） | | | | | 2 | | | | | ...

一、对外投资概述 2023 年 12 月 13 日，浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立孙公司的议案》，公 司全资子公司福建中欣氟材高宝科技有限公司（以下简称"高宝科技"）拟以自 有资金独资在福建省清流县设立公司全资孙公司三明市中欣氟宝贸易有限公司 （暂定名，最终以工商主管部门核准为准），注册资本 1,000 万元人民币。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资 设立孙公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，由董事会授权管理层 负责具体办理工商注册登记等事宜。 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、拟设立孙公司的基本情况 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2023-053 浙江中欣氟材股份有限公司 关于公司对外投资设立孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、股东名称、出资方式、认缴出资额及资金来源如下： | | | 8、与本公司关系：系本公司之全资孙公司 以上 ...