北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0719 号 致：蒙娜丽莎集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受蒙娜丽莎集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司日常经营和业务 发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司分别于 2023 年 3 月 28 日召开第三届董事会 第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会议，于 2023 年 4 月 25 日召开 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为 控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 29 亿元，其中对资产负债率未超过 70%的控 股子公司担保额度为 28 亿元，对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度为 1 亿元。 担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。 担保方式包括但不限于一般保证 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日收到实际控制人 萧华先生、霍荣铨先生、邓啟棠先生、张旗康先生（以下统称"四方"）的通知，四方于 2020年12月15日签订的《蒙娜丽莎集团股份有限公司一致行动协议》（以下简称《一致行 动协议》）将于2023年12月18日到期。为巩固各方共同作为公司实际控制人的地位，保障 公司的持续稳健发展，确保正确经营决策，四方于2023年12月15日续签了《一致行动协议》。 现将相关情况公告如下： 一、协议签署情况概述 四方于2016年5月10日共同签署了《一致行动协议》，约定自协议签署日后各方成为 公司的共同实际控制人暨一致行动人，自各方签署之日起生效，至公司股票上市之日起满 36个月时终止。公司首次公开发行股 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 4 日 通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持，应 出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以专 人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡莉莉 女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。会 议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案： 具体内容详见公司 2023 年 12 月 9 日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 党总支部委员会及党建工作 23 | | 第六章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 27 | | 第七章 | | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | 第九章 | | 财务会计制度、利 ...

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2023-093 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债 | | | 董事由股东大会选举或更换，并可在任 | | --- | --- | --- | | | | 期届满前由股东大会解除其职务。任期 | | | 董事由股东大会选举或更换，并 | 3 年，董事任期届满，可连选连任。独 | | | 可在任期届满前由股东大会解除 | 立董事每届任期与公司其他董事任期相 | | 第一百条 | 其职务。任期 3 年，董事任期届 | 同，但是连续任职不得超过六年。在公 | | | 满，可连选连任。 | 司连续任职独立董事已满六年的，自该 | | | …… | 事实发生之日起三十六个月内不得被提 | | | | 名为公司独立董事候选人。 | | | | …… | | | | …… | | | | 公司董事会设立审计委员会，并设立战 | | | | 略委员会、提名与薪酬考核委员会。专 | | | | 门委员会对董事会负责，依照本章程和 | | | | 董事会授权履行职责，提案应当提交董 | | | | 事会审议决定。专门委员会成员全部由 | | | | 董事组成，其中审 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了公司第 三届董事会第三十三次会议，董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议 的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年12月26日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十三次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届 董事会第三十三会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，同 意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公司对第三届董事会审计委员 会部分委员进行调整，董事、董事会秘书张旗康先生不再担任第三届董事会审计委员会委 员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举副董事长霍荣铨先生为审计 委员会委员，与关天鹉先生 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 第一条 为进一步完善蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事工作 制度，充分发挥独立董事专门会议在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本细则。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...