会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年10月24日召开[4] - 会议通知于2024年10月18日发出[4] - 应出席会议董事9名，实际出席9名[4] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[5] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月25日披露[5] - 《关于2024年第三季度报告的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于2024年第三季度报告的议案》已通过公司董事会审计委员会审议[7] 公告日期 - 公告日期为2024年10月25日[10]

会议信息 - 蒙娜丽莎第四届监事会第三次会议于2024年10月24日现场召开[4] - 会议通知于2024年10月18日送达全体监事[4] - 应出席监事3名，实际出席3名[4] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[5] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月25日披露[5] - 《关于2024年第三季度报告的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

债券发行 - 2021年8月16日公开发行1168.93万张可转换公司债券，总额116893万元[3] 转股价格 - “蒙娜转债”初始转股价格27.20元/股，截至公告披露日为26.27元/股[6][11] - 2024年9月13日至10月14日触发转股价格向下修正条款[3][14][15] - 2024年10月14日董事会审议通过向下修正议案并提交股东大会[3][15]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为10月31日14:30，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年10月25日[6] - 现场会议地点在佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心T2栋蒙娜丽莎大厦30楼会议室[8] 审议提案 - 审议《关于董事会提议向下修正蒙娜转债转股价格的议案》[10] - 提案1.00为特别决议事项，须三分之二以上通过，“蒙娜转债”股东回避[11] 登记信息 - 现场登记时间为2024年10月30日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 登记地点为佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心T2栋蒙娜丽莎大厦30楼会议室[14] 投票信息 - 普通股投票代码为"362918"，投票简称为"蒙娜投票"[28] - 深交所交易系统投票时间为10月31日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月31日9:15 - 15:00[31]

会议相关 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年10月14日召开，9名董事全出席[4] - 公司决定于2024年10月31日召开2024年第三次临时股东大会[10] 转债价格调整 - 2024年9月13 - 10月14日触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款[5] - 调整前“蒙娜转债”转股价格为26.27元/股[6] - 《关于董事会提议向下修正蒙娜转债转股价格的议案》待股东大会审议[9]

可转债发行 - 2021年8月16日公开发行1168.93万张可转换公司债券，总额116893万元[3] - 可转债转股期为2022年2月21日至2027年8月15日[3] - 蒙娜转债初始转股价格为27.20元/股[7] 转股价格调整 - 2021年7月16日授予限制性股票，转股价格调为27.07元/股[8] - 激励对象行权，转股价格调为26.92元/股[10] - 2021年度现金分红，转股价格调为26.63元/股[11] - 2022年回购注销股票，转股价格调为26.75元/股[12] - 2022年度现金分红，转股价格调为26.57元/股[14] - 2023年度现金分红，转股价格调为26.27元/股[15] 2024年第三季度情况 - “蒙娜转债”因转股减少540张，金额54,000元，转股2,055股[16] - 截至9月30日，剩余可转债11,688,085张，余额1,168,808,500元[16] - 限售条件流通股195,717,449股，占比47.14%无变动[16] - 无限售条件流通股增加2,055股至219,463,996股，占比52.86%[16] - 总股本增加2,055股至415,181,445股，占比100.00%[16]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司清蒙公司近日取得3项发明专利证书[3] - 专利为自主或与子公司共同研发成果[3] 未来展望 - 专利对未来发展产生积极影响[3]

债券发行 - 公司于2021年8月16日发行1168.93万张可转换公司债券，总额116893万元[5] 转股价格调整 - 蒙娜转债转股价格多次调整，最终为26.27元/股[6][9][10][11] 转股条件 - 2024年9月部分交易日收盘价或触发转股价格向下修正条件[4] - 连续30个交易日中15个交易日收盘价不高于当期转股价格85%时，董事会可提修正方案[13]

资金募集 - 公司公开发行可转债募资11.6893亿元，净额11.5582036179亿元[4] 市场扩张和并购 - 公司收购至美善德58.9706%股权[5][6][7] 资金使用与变更 - 1.3亿元募集资金转至高安蒙娜丽莎专户用于技改[6] - 2024年变更项目用途，约26519.53万元用于补流[9] 账户注销 - 多个募集资金专户已全部注销[6][7][9]

蒙娜转债回售情况 - 2024年9月12日披露回售公告[5] - 回售价格100.136元/张（含息、税）[5] - 申报期9月18日至9月24日[5] - 有效申报数量8,316,111张[5] - 回售金额832,742,090.97元（含息、税）[5] - 回售款划拨日9月30日，到账日10月8日[5] 影响及后续 - 本次回售对公司财务无重大影响[7] - 未回售转债继续在深交所交易[8]