会议信息 - 公司于2024年8月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过召开2024年第一次债券持有人会议的议案[3] - 会议召开时间为2024年9月10日下午15:00[5] - 会议债权登记日为2024年9月4日[6] 审议议案 - 会议审议《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》[8] 表决相关 - 每一张未偿还的“蒙娜转债”债券（面值100元）拥有一票表决权[16] - 债券持有人会议决议须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效[3][16] 其他 - 现场登记时间为2024年9月9日上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 16:30[13] - 通讯表决时间为2024年9月5日上午9:00起至2024年9月9日下午16:30前[15] - 会议现场地点为佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心T2栋蒙娜丽莎大厦30楼会议室[7] - 联系人刘宝玲，电话0757 - 81896639，传真0757 - 81896639，邮箱monalisazqb@163.com[17][18]

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蒙娜丽莎"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，对公司及子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事 项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至 2024 年 8 月 20 日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及子公司新增累计发生 的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币 34,934.70 万元，占公司最近一期经审计净资产 的 10.11%。其中，公司及子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 34,658.12 万元，公司及子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 247.01 万元，公司及子公司作为第三人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 29.57 万 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于蒙娜转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"蒙娜转债"将于 2024 年 8 月 16 日按面值支付第三年利息，每 10 张"蒙娜转债" （合计面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 8 月 15 日。 3、除息日：2024 年 8 月 16 日。 4、付息日：2024 年 8 月 16 日。 5、"蒙娜转债"票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。 6、"蒙娜转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 8 月 15 日，凡在 2024 年 8 月 15 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 8 月 15 日卖出本 期 ...

人事变动 - 2024年7月12日萧礼标当选董事长，任期三年[2] - 2024年7月12日汪雪波任财务负责人，任期三年[2] - 萧华、谭淑萍不再担任原职[4] 评级情况 - 中证鹏元维持公司主体及“蒙娜转债”信用等级为AA -，展望稳定[4] - 评级有效期至“蒙娜转债”存续期[4] 指标评分 - 业务状况宏观环境指标4/5[8] - 业务行业&运营风险状况指标5/7[8] - 财务初步状况及杠杆状况指标均为7/9[8] - 财务流动性状况指标4/7[8]

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于完成变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日分别召开第四 届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事 长的议案》等议案，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事 会主席及聘任了公司高级管理人员。具体内容详见 2024 年 7 月 13 日公司在信息披露媒体 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第一次会 议决议公告》《第四届监事会第一次会议决议公告》。 近日，公司完成了法定代表人变更、董监高备案等工商变更登记手续，并领取了由佛 山市市场监督管理局核发的营业执照，相关登记信息如下： 1、名称：蒙娜丽莎集团股份有限公司 8、 ...

公司概览 - 蒙娜丽莎成立于1992年,是一家集科研开发、创意设计、专业生产、市场营销为一体的民营股份制大型建筑陶瓷企业,产量为行业第二。[20] - 公司定位中高端陶瓷市场,产品品类丰富,包括陶瓷板、仿古砖、抛光砖、全抛釉瓷砖、岩板等多个大品类。[22][23] - 公司股权结构相对集中,四位实控人合计持有64.27%的股份,有利于保持发展战略和经营管理政策的连贯性和稳定性。[32] 业绩表现 - 2021-2022年公司大幅计提信用减值,导致业绩大幅下滑,2021年归母净利润同比下降44.41%,2022年转亏。[38] - 2023年公司持续收缩风险较大的战略工程业务,资产减值损失和应收账款减值影响有望逐步减弱,归母净利润由负转正。[38][39] - 公司主要产品中,瓷质有釉砖为核心产品,收入占比不断提升;陶瓷板、薄型陶瓷砖作为第二大收入来源,近年来增长迅猛。[41][47] - 公司持续控制费用,销售费用率有所下降,但研发投入保持稳定。[48][49] 行业环境 - 建筑陶瓷行业上游为非金属矿物材料,下游主要受地产和基建影响。[63] - 近年来地产和基建投资增速有所放缓,但政府出台多项政策支持房地产市场和基建投资,有望维持建陶需求的韧性。[72][77][85] - 随着环保要求趋严,行业面临"煤改气"压力,成本上升可能导致落后产能加速出清,行业集中度有望提升。[97][102] - 消费升级趋势下,个性化、功能化、艺术化的新兴产品需求不断释放,有利于龙头企业进一步提升市占率。[105][107] 公司战略 - 公司主动收缩风险较大的战略工程业务,专注打造全渠道优势,经销业务占比不断提升。[123][126] - 公司加大投入岩板领域,凭借产品创新、品牌影响力和渠道优势,有望在行业产品结构变革中获得先发优势。[139][145] - 公司通过合理布局产能、创新减碳降本、数智化转型等措施,提升管理及生产效率,增强核心竞争力。[151][160][168] 盈利预测与估值 - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持增长,其中2026年营收和净利润分别为60.26亿元和4.50亿元。[172][176] - 公司估值低于同行业平均水平,考虑到其行业地位和竞争优势,首次给予"增持"评级。[176][179] 风险提示 - 地产竣工端修复不及预期、行业竞争加剧、新增产能难以消化、原材料和燃料价格大幅波动等。[180][183]

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举萧礼标先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 萧礼标先生简历详见 2024 年 7 月 13 日公司在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管 理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》 经审议，董事会同意选举霍荣铨先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年， ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 经审议，监事会同意选举蔡莉莉女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。 蔡莉莉女士简历详见 2024 年 6 月 22 日公司在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》。 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议经全体监 事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次 临时股东大会后在佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心T2栋蒙娜丽莎大厦30楼会议室 以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事共同推举 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 2024 年 7 月 12 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副 董事长、董事会各专门委员会委员及聘任了公司高级管理人员、内审部负责人和证券事务 代表。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届监事会主席。现 将相关情况公告如下： 内审部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选 举第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》，于 2024 年 6 月 21 日召开职工代表大会选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，公 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1、在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律 意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和 准确性发表意见。 康达股会字【2024】第 2079 号 致：蒙娜丽莎集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下 ...